Código de títulos: 603122 abreviatura de títulos: Hefu China Anúncio No.: pro 2022028 Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A 603122 Hefu China 2022 / 4 / 21
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: Hefu (Hong Kong) Holding Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 22 de março de 2022. Hefu (Hong Kong) Holding Co., Ltd., um acionista que detém 55% das ações sozinho ou no total, apresentou uma proposta provisória em 15 de abril de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3. Conteúdo específico da proposta intercalar
A Hefu (Hong Kong) Holding Co., Ltd. solicita ao conselho de administração da empresa que apresente a seguinte proposta como proposta provisória à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
N. nome da proposta
1. Proposta relativa à eleição dos administradores
1, 01 Lidun
1.02 Wang qiongzhi
1. 03 Zeng guankai
1,04 Yang Yuying
2. Proposta relativa à eleição de administradores independentes
2.01 Stanley Yi Chang
2.02 Lei Yongyao
Zhou Lulu 2.03
3. Proposta relativa à eleição dos supervisores
3.01 Chen Yan
3.02 Yang Xiaojun
4. Proposta de alteração do sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores
Em 17 de abril de 2022, a empresa realizou a 24ª Reunião do primeiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração, a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração e a proposta de alteração do sistema de gestão de remunerações dos diretores e supervisores, A nona reunião da primeira sessão do conselho de supervisores realizada no mesmo dia analisou e aprovou a proposta de nomeação de candidatos para supervisores não empregados da segunda sessão do conselho de supervisores e a proposta de alteração do sistema de gestão de remuneração de diretores e supervisores. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: pro 2022027) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas relevantes acima mencionadas.
A Hefu (Hong Kong) Holding Co., Ltd. detém 218937885 ações da empresa, representando 55% do capital social total da empresa. A proposta temporária acima pertence ao escopo de autoridade da assembleia geral de acionistas, com tópicos claros e resoluções específicas. A qualificação, tempo e procedimentos do proponente também cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa. O conselho de administração concordou em submeter a proposta acima como proposta provisória à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 22 de março de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares.
(1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:30, 28 de abril de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação no segundo andar (II) do edifício de Guangqi, 456 Hongcao Road, Xangai. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo √
5 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
7 sobre o plano de salário e bônus 2022 para diretores e gerentes seniores da empresa √
Movimento
8. Alteração de capital social, tipo de sociedade, alteração de estatutos e tratamento √
Lidar com a proposta de mudança de registro industrial e comercial
9 proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores √
10 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
11 proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022 √
12 proposta sobre o plano de quotas de garantia externa da empresa em 2022 √
13. Proposta de alteração do sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores √
Proposta de votação cumulativa
14.00 proposta sobre eleição dos diretores (4) diretores a serem eleitos
14.01 Li Dun √
14.02 Wang qiongzhi √
14.03 Zeng guankai √
14.04 Yang Yuying √
15.00 proposta de eleição de diretores independentes (3) serão eleitos diretores independentes
15.01 Stanley Yi Chang √
15.02 Lei Yongyao √
15.03 Zhou Lulu √
16.00 proposta de eleição dos supervisores (2) serão eleitos supervisores
16.01 Chen Yan √
16.02 Yang Xiaojun √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima 1-12 foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e na oitava reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 21 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de março de 2022 E o conteúdo dos meios de divulgação de informações designados pela CSRC selecionados pela empresa.
As propostas acima 13-16 foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 17 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 18 de abril de 2022 E o conteúdo dos meios de divulgação de informações designados pela CSRC selecionados pela empresa. 2. Proposta de resolução especial: proposta 83. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 154
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
É por este meio anunciado.
O conselho de administração da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. informou em 18 de abril de 2022 para arquivar (I) carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelos acionistas para aumentar a proposta temporária
Anexo 1: procuração
Procuração
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sua empresa em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
conta
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2022
Movimento
3. Sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
conta
4 sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
conta
5. Discussão sobre a demonstração financeira de 2021 da empresa
caso
6. Discussão sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
caso
7 sobre os diretores e gerentes seniores da empresa 2022
Salário anual e plano de prémios
8. Alteração do capital social, tipo de sociedade e alteração
Os estatutos e o tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
conta
9. Proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores
10. Discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
caso
11. Nomeação do auditor em 2022
