Código dos títulos: Keeson Technology Corporation Limited(603610) abreviatura dos títulos: Keeson Technology Corporation Limited(603610) Anúncio n.o: 2022004 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do segundo conselho de administração foi notificada por correio e telefone em 6 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião. Todos os diretores presentes na reunião elegeram por unanimidade o diretor Tang Guohai para presidir a reunião, e os candidatos a supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião do conselho foram aprovadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta de relatório sobre o orçamento financeiro para 2022;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 e seu resumo.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de responsabilidade social das empresas em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 sobre responsabilidade social e meio ambiente e governança.
(VII) foi deliberada e aprovada a proposta de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021; Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A distribuição de lucros 2021 da empresa e reserva de capital convertido em plano de capital social é a seguinte: de acordo com a situação real da empresa, desta vez, tomando o capital social total de 280069727 ações como base, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 4 yuans (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 11202789080 yuans (imposto incluído); A reserva de capital é convertida em capital social e 2,8 ações são convertidas para cada 10 ações. Após essa conversão, o capital social total da empresa é de 358489251 ações.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de sobre o aumento do capital social, a alteração dos estatutos e o tratamento do registo de alterações industriais e comerciais.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao pagamento das taxas de auditoria em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e da instituição de auditoria de controle interno;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes a favor desta proposta.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2022;
Todos os diretores evitaram votar e submeteram-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(12) Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022;
O diretor relacionado Huang Xiaowei evitou votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(13) Deliberou e aprovou a proposta do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos recursos angariados da empresa em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(14) Foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021; Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório divulgado sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021.
(15) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 divulgado.
(16) Foi revisada e aprovada a proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022;
Tang Guohai e Tang Ying, diretores afiliados, evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes a favor desta proposta.
(17) Foi revisada e aprovada a proposta de previsão da linha de crédito abrangente da empresa e de suas subsidiárias em 2022;
Os diretores relacionados Tang Guohai, Tang Ying e Huang Xiaowei evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o Rong RI da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) no pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras.
(18) A proposta sobre o limite de gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos em 2022 foi revista e aprovada;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre limite de gestão de caixa usando fundos próprios ociosos em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(19) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa; Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre o montante da gestão de caixa utilizando fundos angariados ociosos em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(20) A proposta de que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2022 foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre os negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo da empresa em 2022.
(21) A proposta de confirmação do relatório de auditoria da empresa e do relatório de auditoria de controle interno foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de auditoria anual divulgado de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 e relatório de auditoria de controlo interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021.
(22) Foi considerada e adotada a proposta de adoção do relatório de avaliação do controle interno em 2021, cujos resultados foram: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(23) Deliberaram e aprovaram a proposta de mudanças nas políticas contábeis;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre alterações nas políticas contabilísticas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(24) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O regulamento interno da Keeson Technology Corporation Limited(603610) Assembleia Geral de acionistas (revisado em abril de 2022) divulgado.
(25) A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e aprovada;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O regulamento interno do Keeson Technology Corporation Limited(603610) conselho de administração (revisto em abril de 2022) divulgado.
(26) Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de gestão das transações conectadas;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O sistema de gestão de Keeson Technology Corporation Limited(603610) transações conectadas divulgado (revisado em abril de 2022).
(27) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão do sistema de gestão das principais decisões de investimento e funcionamento; Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O Keeson Technology Corporation Limited(603610) grande sistema de gestão de investimentos e tomada de decisões operacionais divulgado (revisado em abril de 2022).
(28) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão do código de conduta dos accionistas controladores e dos controladores efectivos; Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Código de conduta para Keeson Technology Corporation Limited(603610) acionista controlador e controlador real divulgado (revisado em abril de 2022).
(29) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão do sistema de gestão do financiamento e da garantia externa;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Keeson Technology Corporation Limited(603610) sistema de financiamento e gestão de garantias externas (revisto em abril de 2022)
