Código de títulos: Keeson Technology Corporation Limited(603610) abreviatura de títulos: Keeson Technology Corporation Limited(603610) Anúncio n.o: 2022016
Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 13 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 13 de maio de 2022
Local: sala de reunião (5) no quinto andar, no. 179, estrada de Xinyue, cidade de wangjiangjing, distrito de Xiuzhou, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de maio de 2022
A 13 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do acionista votante tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório final das contas financeiras 2021 √
4 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
6 proposta de relatório de responsabilidade social corporativa em 2021 √
7 proposta sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 √
8 proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
9 proposta de pagamento de honorários de auditoria em 2021 √
10 proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 √
11 proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
12 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
13 relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 √
Proposta
14 proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021 √
15 proposta de relatório sobre relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
16 proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias estimadas em 2022
17 proposta sobre a previsão da linha de crédito abrangente da empresa e de suas subsidiárias em 2022 √
18 proposta sobre o montante de gestão de caixa √ da empresa e suas subsidiárias utilizando fundos próprios ociosos em 2022
19 proposta sobre a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
20 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de liquidação cambial a prazo e vendas em 2022 √
21 proposta de alteração da política contabilística √
22 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
23 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
24 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
25 proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
26 proposta de Revisão do sistema de gestão das principais decisões de investimento e operação √
27 proposta relativa à alteração do sistema de gestão do financiamento e da garantia externa √
28 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
29 proposta relativa à alteração das medidas administrativas relativas à utilização dos fundos angariados √
30 Proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa √
31 proposta de alteração do código de conduta dos accionistas controladores e dos controladores efectivos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do segundo conselho de administração e na 13ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 15 de abril de 2022. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de abril de 2022 em www.sse.com com. cn. E mídia de divulgação de informações legais da empresa, como China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
2. Proposta de resolução especial: proposta 7, 8 3. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 4. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 11, 12, 16, 17
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: proposta 11 Jiaxing Zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang Guohai, Tang Ying e Huang Xiaowei; Proposta 12: Xu Jianchun, Xu Jinhua, Chen genlei; Proposta 16: Jiaxing Zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang Guohai, Xu Jianchun e Tang Ying; Motion 17 Jiaxing Zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang Guohai, Tang Ying, Huang Xiaowei e Fu Wei. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Keeson Technology Corporation Limited(603610) Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022 / 5 / 9
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição 1. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta ou fax
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:30-16:30 em 12 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Escritório de seguranças, 5º andar, edifício de escritórios, No. 179, estrada de Xinyue, zona de desenvolvimento de wangjiangjing, distrito de Xiuzhou, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang. Se registrado por carta, marque “Assembleia Geral Anual 2020” no envelope. 4. Método de inscrição: (1) registro de acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem, deverão passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral; (2) Registro de acionistas societários: se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax; (4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião, prevalecendo o horário de chegada da carta ou fax à empresa. 5. pessoa de contato: Sra. Tang Mengtian Tel.: 057382283307 Fax: 057382280051 endereço: Escritório de seguranças, 5º andar, edifício de escritórios, No. 179, estrada de Xinyue, zona de desenvolvimento wangjiangjing, distrito de Xiuzhou, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang CEP: 314016 VI. outros assuntos
1. A reunião terá duração de meio dia, e todas as despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos (nota amigável: como está atualmente no período de prevenção e controle epidêmico, os acionistas presentes na reunião no local devem seguir os requisitos relevantes de prevenção e isolamento epidêmico de e para o local). 2. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião no local devem entrar no local da reunião com seu cartão de identificação, cartão de conta do acionista e procuração original. 3. Todos os jornalistas que participam na assembleia geral de acionistas devem se inscrever no momento da inscrição. É por este meio anunciado.
Keeson Technology Corporation Limited(603610) conselho de administração 18 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Keeson Technology Corporation Limited(603610) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 13 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de série
