Keeson Technology Corporation Limited(603610) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 23ª Reunião do Segundo Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, lemos cuidadosamente os materiais da 23ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa e analisamos cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa. Agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
A distribuição de lucros da empresa tem plenamente em conta os interesses dos pequenos e médios investidores, cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros na comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da empresa, e leva plenamente em conta os fatores abrangentes, como o status de lucro da empresa em 2021, a demanda por fundos de desenvolvimento futuros e o retorno do investimento dos acionistas, É do interesse da empresa e de todos os acionistas. Concordar com esta proposta de distribuição de lucros e submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e da instituição de auditoria de controlo interno
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, e tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, ele seguiu rigorosamente as “normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses” e outras leis, regulamentos e políticas relevantes relacionadas à auditoria financeira, desempenhou suas funções diligentemente e emitiu pareceres de auditoria justa e razoavelmente de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas. Portanto, é acordado continuar a nomear Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores da sociedade em 2022
A remuneração dos administradores da empresa em 2022 é determinada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa e em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, sendo formulada de acordo com o nível de remuneração do setor da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com este plano de remuneração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
A remuneração dos dirigentes superiores da empresa em 2022 é determinada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa e em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. O regime de remuneração é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com este plano de compensação.
V. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Durante o período de relatório, a empresa geriu a conta especial para os fundos angariados em estrita conformidade com o sistema de gestão de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas da empresa para a gestão dos fundos angariados. A utilização dos fundos angariados da empresa foi realizada de acordo com os compromissos da empresa, não havendo qualquer situação de alterar a finalidade dos fundos angariados e prejudicar os interesses dos investidores de forma dissimulada. O relatório especial da empresa Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente o depósito e uso real de fundos levantados em 2021.
6,Pareceres independentes sobre a proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são exigidas pelas atividades comerciais diárias da empresa, não têm impacto significativo no estado financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e o negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a transações com partes relacionadas; O preço das transações com partes relacionadas da empresa será determinado de acordo com a política de preços justa e razoável e com referência ao preço de mercado, o que não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores; O conselho de administração delibera e aprova a proposta, sendo o processo de votação legal e eficaz.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao limite de gestão de caixa da empresa e das suas filiais que utilizam fundos próprios ociosos em 2022
Os fundos da empresa e de suas subsidiárias para investir em produtos financeiros desta vez são os fundos próprios ociosos da empresa e de suas subsidiárias. Na premissa de garantir o funcionamento normal e segurança de capital, as variedades da empresa e de suas subsidiárias para investir com fundos ociosos são produtos financeiros bancários de curto prazo não principais garantidos de renda ou principais produtos financeiros garantidos emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos e aumentar o rendimento de investimento da empresa e de suas subsidiárias, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas; O funcionamento e a situação financeira da empresa e das suas filiais são estáveis, o sistema de controlo interno é relativamente sólido, as medidas de controlo interno são relativamente perfeitas e a segurança dos investimentos e da gestão financeira pode ser garantida. Em suma, concordamos por unanimidade que a empresa e suas subsidiárias usem fundos próprios ociosos dentro do limite autorizado para adquirir produtos financeiros bancários de curto prazo sem breakeven no prazo de um ano ou produtos financeiros breakeven emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras, e concordamos que o Conselho de Administração submeterá a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
O uso de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. Na premissa de garantir a segurança dos fundos, a quantidade máxima de fundos levantados ociosos usados pela empresa não deve exceder (incluindo) 800 milhões de yuans, e os fundos levantados ociosos devem ser investidos em alta segurança, boa liquidez Os principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados ou depósitos a prazo são propícios para melhorar o rendimento de gestão de caixa dos fundos angariados ociosos. Os fundos angariados temporariamente ociosos utilizados pela empresa não entram em conflito com o plano de investimento dos fundos angariados, nem alteram a finalidade de utilização dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos accionistas da empresa. Concordamos em usar os fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de aprovação do relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após a revisão do relatório de avaliação de controle interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 (doravante denominado “relatório de controle interno”) elaborado pelo conselho de administração, acreditamos que o relatório de controle interno reflete verdadeiramente, objetiva e abrangente a situação real da atual construção, implementação e operação do sistema de controle interno da empresa. De acordo com as disposições relevantes do sistema padrão de controle interno da empresa e em combinação com a situação real da operação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável, e os sistemas relevantes podem ser efetivamente implementados. Os diretores independentes concordam com o conteúdo do relatório de controle interno.
Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas
A mudança da política contábil da empresa é um ajuste feito de acordo com a mudança de política do Ministério das Finanças, que pode refletir objetiva e justa a situação financeira da empresa e resultados operacionais, cumprir com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com a mudança da política contábil da empresa. (sem texto abaixo)
