Código dos títulos: Keeson Technology Corporation Limited(603610) abreviatura dos títulos: Keeson Technology Corporation Limited(603610) Anúncio n.o: 2022005 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por correio e telefone em 6 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Keeson Technology Corporation Limited(603610) estatutos e outras disposições relevantes, e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Na reunião do Conselho de Supervisores foram aprovadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) a proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) a proposta de relatório anual 2021 e resumo foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 e seu resumo.
(V) a proposta de relatório de responsabilidade social corporativa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório sobre responsabilidade social e meio ambiente e governança em Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 divulgado por www.sse.com.cn.
(VI) foi revisado e adotado o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social em capital social em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022.
A assembleia geral anual de acionistas em 2021 foi submetida ao conselho de supervisores para deliberação e retirada.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 divulgado.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas em 2022.
Xu Jianchun, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
(x) a proposta sobre o limite de gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias utilizando fundos próprios ociosos em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre limite de gestão de caixa usando fundos próprios ociosos em 2022.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o uso de fundos ociosos arrecadados pela empresa para gestão de caixa, sendo os resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre o montante da gestão de caixa utilizando fundos levantados ociosos em 2022.
(12) A proposta de confirmação do relatório de auditoria da empresa e do relatório de auditoria do controle interno foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de auditoria anual divulgado de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 e relatório de auditoria de controlo interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021.
(13) Foi considerada e adotada a proposta de adoção do relatório de avaliação do controle interno em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 divulgado.
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta de mudanças nas políticas contábeis;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Keeson Technology Corporation Limited(603610) sobre alterações nas políticas contabilísticas. (15) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de supervisores;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O regulamento interno do Keeson Technology Corporation Limited(603610) conselho de supervisores (revisado em abril de 2022) divulgado.
3,Documentos para referência futura
1. Keeson Technology Corporation Limited(603610) a resolução da 13ª reunião do segundo conselho de supervisores
2. Keeson Technology Corporation Limited(603610) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
3. Regulamento interno do Conselho de Supervisores Keeson Technology Corporation Limited(603610) (revisto em abril de 2022)
É por este meio anunciado.
Keeson Technology Corporation Limited(603610) conselho de supervisores 18 de abril de 2022
