Código dos títulos: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) abreviatura dos títulos: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) N.o.: pro 202214 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 21ª Reunião do 9º conselho de supervisores de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (doravante referido como ” Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) ” ou “a empresa”) foi realizada em Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sala de conferências, nº 1, Gongye Avenue, Wuzhou Industrial Park, Guangxi por meio de comunicação combinada no local em 15 de abril de 2022. O Sr. Liu Mingliang, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Shi Zhongbo, supervisor, não puderam participar da reunião no local devido à situação de trabalho e epidemia. Eles participaram da reunião por meio de comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) os estatutos e o regulamento interno do conselho de fiscalização, e as deliberações tomadas são legais e eficazes. Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta, as seguintes propostas e questões:
1,A reunião delibera e aprova o relatório anual de 6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021 (texto integral e resumo);
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
(I) o Relatório Anual 2021 da Companhia foi submetido ao Conselho de Administração e ao Conselho de Supervisores para deliberação e votação, e será submetido à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. Os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da Companhia.
(II) o conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir o status financeiro da empresa e os resultados operacionais em 2021 de todos os aspectos.
(III) a empresa cumpre rigorosamente as disposições sobre confidencialidade nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e o sistema de gestão de divulgação de informações. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Portanto, garantimos que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não existem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A reunião delibera e adota o relatório de trabalho do conselho de supervisores para 6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A reunião delibera e aprova o relatório anual de responsabilidade social 2021;
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
Em 2021, com foco no planejamento estratégico e objetivos de negócios, com foco na melhoria dos benefícios econômicos, a empresa melhorou a eficiência operacional da empresa, promoveu a empresa a se tornar maior e mais forte, aprofundou a prática de responsabilidade social corporativa, cumpriu suas próprias obrigações e responsabilidades em prestar atenção à segurança, fortalecendo a proteção ambiental, protegendo os direitos e interesses dos acionistas, protegendo os direitos e interesses dos funcionários, operação padronizada, operação legal e pagamento de impostos de acordo com a lei, e ainda mais alcançado cumprimento da lei, integridade, estabilidade Continuou a operar, participou ativamente em empreendimentos sociais públicos de bem-estar, consolidou e expandiu as conquistas da redução da pobreza, fez esforços para considerar o reembolso à sociedade e fez as devidas contribuições para a sociedade. O relatório de responsabilidade social corporativa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do desempenho de responsabilidade social da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico deste relatório é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
4,A reunião delibera e adota o relatório de avaliação do controle interno de 6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021;
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
De acordo com as exigências das autoridades reguladoras e a situação real da empresa, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno abrangendo todas as ligações da empresa, assegurou o desenvolvimento normal das atividades comerciais da empresa, reforçou a prevenção abrangente e gestão de controle de riscos e assegurou o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
5,A reunião delibera e aprova a demonstração financeira de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A reunião delibera e aprova o plano de distribuição de lucros para 6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este plano será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A reunião delibera e aprova a proposta de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021;
A provisão da empresa para imparidade de vários ativos no período atual totalizou 216382900 yuan, reduzindo o lucro total na demonstração de resultados consolidados do período atual para 216382900 yuan, reduzindo o lucro líquido consolidado do período atual para 198448900 yuan e reduzindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe na demonstração consolidada do período atual para 158344900 yuan.
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez cumpre os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa. Após a provisão da empresa para imparidade de ativos, ela pode refletir de forma mais objetiva e justa o status de ativos da empresa e os resultados operacionais, e tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais precisas, confiáveis e razoáveis. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
8,A reunião delibera e adotou Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021;
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
9,A reunião delibera e adotou Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022;
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
De acordo com as mudanças de negócios reais, a empresa fez estimativas razoáveis para as partes relacionadas e transações diárias de partes relacionadas em 2022.As transações diárias contínuas de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são realizadas pela empresa devido às necessidades comerciais normais e operam de acordo com o princípio da comercialização, seguem preços e condições justos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas não relacionados e acionistas minoritários, A transação conectada diária não afetará a capacidade operacional sustentável da empresa, o status financeiro futuro e os resultados operacionais, e não terá um impacto negativo na operação da empresa.
O Sr. Shi Zhongbo, um supervisor relacionado, evitou votar nesta proposta.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10,A reunião delibera e adopta a proposta
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
A mudança da política contábil da empresa é uma mudança razoável feita de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. A implementação da política contábil alterada pode refletir objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e não terá impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. O Conselho de Supervisores concordou unanimemente com a alteração das políticas contabilísticas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
11,A reunião delibera e aprovou Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) a proposta sobre a mudança proposta de sócios e transações de partes relacionadas da Xiamen lisui investment partnership (sociedade limitada);
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião expressaram os seguintes pareceres escritos:
A proposta de mudança de sócios e transações de partes relacionadas da Xiamen lisui investment partnership (sociedade limitada) segue os princípios de equidade, abertura e imparcialidade. As transações de partes relacionadas cumpriram os procedimentos de deliberação necessários e obrigações de divulgação de informações, cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
O Sr. Shi Zhongbo, um supervisor relacionado, evitou votar nesta proposta.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é apenas a página selada do anúncio da resolução da 21ª Reunião de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) o nono conselho de supervisores)
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
