Código de títulos: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) abreviatura de títulos: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Anúncio n.o: 2022023 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como ” Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) ” ou “a empresa”) está prestes a expirar o seu mandato do primeiro conselho de administração e conselho de supervisores. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, garantir a tomada de decisão eficaz e desenvolvimento estável da empresa, e salvaguardar seriamente os interesses dos acionistas, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos, a sociedade realizou a eleição geral do conselho de administração e do conselho de fiscalização, sendo divulgadas as informações pertinentes da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do primeiro conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos para diretores não independentes do segundo conselho de administração e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos para diretores independentes do segundo conselho de administração. Após o exame das qualificações dos candidatos pelo comitê de nomeação do conselho de administração, Sr. Tao Yuan, Sr. Cai Zhicheng, Sr. Lin Yizhou Yang Xiaoyi, Cao Chunyan e Shen Zhihao são candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa (veja o apêndice para resumo); O Sr. Xue Wenjin, a Sra. Geng Aihua e o Sr. Jian Tingxian são nomeados como candidatos para diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa (veja o apêndice para resumo), eo mandato é de três anos a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Todos os candidatos a diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes, dos quais a Sra. Geng Aihua é profissional de contabilidade. Os candidatos acima concordaram por escrito em aceitar a nomeação, e prometem que as informações divulgadas publicamente são verdadeiras, precisas e completas, e garantir que eles cumprirão seriamente suas funções como diretores após serem eleitos.
Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. A empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 para considerar a mudança do Conselho de Administração, e a eleição de diretores não independentes e diretores independentes será realizada na forma de sistema de votação cumulativa.
Os diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do primeiro conselho de administração divulgados pela empresa no mesmo dia.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores, e concordou em nomear o Sr. Zou Ying e o Sr. Pan Heng como candidatos a supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores (ver anexo para currículo), com um mandato de três anos a partir da data da eleição e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa. Os supervisores não representativos de funcionários acima e um supervisor representativo de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o segundo conselho de supervisores da empresa. A empresa realizará a assembleia geral anual de acionistas de 2021 para considerar a substituição do conselho de supervisores, e a eleição de supervisores representativos não empregados será realizada na forma de sistema de votação cumulativo.
3,Outras informações
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes para as qualificações de diretores e supervisores. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores e supervisores da empresa, como estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa. Não há situação em que a bolsa de valores de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores de empresas cotadas. Outras circunstâncias do supervisor. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes sobre a qualificação e independência de diretores independentes, como as regras para diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de supervisores da sociedade, o primeiro conselho de administração e o primeiro conselho de supervisores da sociedade continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, antes que as matérias acima sejam deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade.
Os membros do primeiro conselho de administração e do primeiro conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
18 de Abril de 2022
recinto:
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
1. Currículo do Sr. Tao Yuan
Tao Yuan, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em outubro de 1968 com um mestrado. Uma vez serviu como chefe da seção de fornecimento e comercialização de Kunshan Bureau de padrões e metrologia; Gerente geral da Zona de Desenvolvimento Econômico de Kunshan e gerente geral do Grupo de Desenvolvimento Econômico de Kunshan; Gerente geral da Kunshan Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Asset Management Co., Ltd; Kunshan Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Asset Management Co., Ltd. / Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd., presidente; Presidente e gerente geral de Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) . Desde agosto de 2019, atua como presidente e gerente geral da empresa. O Sr. Tao Yuan não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
2. Currículo do Sr. Cai Zhicheng
Cai Zhicheng, homem, nacionalidade de Taiwan, tem residência permanente no exterior e nasceu em outubro de 1972 com um mestrado. Uma vez trabalhou na holding financeira Zhaofeng Zhaofeng Securities Co., Ltd. como gerente do departamento de mercado de capitais; Kunshan Xinxiang Consulting Co., Ltd., gerente do departamento financeiro; Standard Technology Co., Ltd., gerente do departamento financeiro; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Co., Ltd., gerente geral do escritório geral do conselho de administração e centro de gestão administrativa, gerente geral e supervisor do centro de negócios de marketing; Atualmente, ele é diretor da Kunshan Longteng Electronics Co., Ltd., diretor da Caiyou Microelectronics (Kunshan) Co., Ltd., diretor independente da Taiwan Hecheng Enterprise Co., Ltd. e diretor da tecnologia viewsil limitada.
Desde agosto de 2019, atuou como diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
O Sr. Cai Zhicheng não detém diretamente as ações da empresa, exceto como diretor da infovision optoelectronics Holdings Limited, não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
3. Currículo do Sr. Lin Yizhou
Lin Yizhou, homem, nacionalidade de Taiwan, tem direito de residência permanente no exterior, nasceu em fevereiro de 1970 com um mestrado. Uma vez trabalhou no Credit Suisse First Boston como analista parcial de banco de investimento; Coastal Corporation, gerente sênior do departamento de desenvolvimento de projetos de energia; Investimentos lombardos, director do departamento de investimento directo; Edward Wong development Ltd.Co., gerente geral adjunto do departamento de desenvolvimento imobiliário; Guangbao Technology Co., Ltd., diretor do departamento de investimento estratégico; Tianli Venture Capital Co., Ltd., gerente geral do departamento de capital de risco; Ele é agora um consultor sênior do Departamento de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da linha de frente Media Co., Ltd., um diretor da Youjin Technology Co., Ltd., um diretor independente da Tailian container Co., Ltd., um diretor da Xinding No. 1 Energy Co., Ltd. e um diretor da Jiuchang Technology Co., Ltd. É diretor da empresa desde agosto de 2019.
O Sr. Lin Yizhou não detém diretamente as ações da empresa, exceto como diretor da infovision optoelectronics Holdings Limited, ele não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
4. Currículo do Sr. Yang Xiaoyi
Yang Xiaoyi, homem, nacionalidade de Taiwan, tem residência permanente no exterior e nasceu em outubro de 1961 com mestrado. Trabalhou na Spectrum Systems Inc. Engenheiro de Software Sénior; Adpinc e appliedmaterials Inc são analistas seniores; Webmethods Inc. como director de vendas de software; Diretor do Departamento de Informação de Wuxi China Recursos Shanghua Semiconductor Co., Ltd; Fuzhikang Group Co., Ltd., diretor do departamento de informação; Fu Zhikang (Chengdu) Intelligent Technology Co., Ltd., gerente geral; Wikifactory Ltd (Reino Unido) é o diretor de serviços de fabricação na Grande China Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) , diretor de fabricação inteligente do Instituto de Pesquisa; Meishangxun nengjisi Intelligent Technology Co., Ltd. serviu como o vice-presidente sênior do mundo; Ele é atualmente o assistente especial do presidente da Suzhou Hanhua Zhizao Intelligent Technology Co., Ltd. É diretor da empresa desde agosto de 2019.
O Sr. Yang Xiaoyi não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
5. Currículo da Sra. Cao Chunyan
Cao Chunyan, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em fevereiro de 1980, com bacharelado e membro do Partido Comunista da China. Uma vez trabalhou como contador no Departamento de Finanças da Kunshan ritao Chemical Co., Ltd; Kunshan xianchuang Electronics Co., Ltd., gerente do departamento financeiro; Ele é atualmente o gerente do Departamento de Finanças da Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd., o supervisor da Kunshan Shenchang Technology Co., Ltd., o supervisor do Harbin Institute of Technology Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) grupo (Kunshan) Co., Ltd. e o diretor da Kunshan Development Zone State Investment Holding Co., Ltd. É diretor da empresa desde janeiro de 2022.
A Sra. Cao Chunyan não detém diretamente as ações da empresa, exceto como gerente do Departamento Financeiro da Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd., ela não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
5. Currículo do Sr. Shen Zhihao
Shen Zhihao, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em fevereiro de 1993 com um mestrado. Uma vez trabalhou na Knicks (China) Co., Ltd. (filial Kunshan da DuPont China Group Co., Ltd.) como analista de risco de crédito do centro de serviços compartilhados DuPont Kunshan; Ele é agora o diretor de negócios do departamento de gestão de investimentos e financiamento da Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd. e o diretor da Kunshan Comprehensive Bonded Zone Investment and Development Co., Ltd. É diretor da empresa desde janeiro de 2022.
O Sr. Shen Zhihao não detém diretamente as ações da empresa. Exceto como diretor de negócios do departamento de gestão de investimentos e financiamento da Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd., ele não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
2,Currículo dos candidatos a directores independentes
1. Currículo do Sr. Xue Wenjin
Xue Wenjin, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1941, com ensino médio técnico e engenheiro sênior. Uma vez atuou como vice-diretor do Escritório de Pesquisa de Exibição do 31º Instituto do Ministério da Indústria Eletrônica; Diretor e vice-diretor executivo do departamento de planejamento do 55º Instituto do Ministério da Eletrônica e do centro nacional de pesquisa de tecnologia de engenharia de tela plana; Engenheiro chefe adjunto da Ciência e Tecnologia Industrial Park Corporation de Shenzhen; Engenheiro-chefe de Nanjing RUIFUDA Microelectronics Technology Co., Ltd; Ele é agora o consultor da Jiangsu Hecheng Display Technology Co., Ltd., vice-presidente da associação da indústria de exibição de painel plano de Nanjing, consultor e diretor do Comitê de Especialistas. Desde agosto de 2019, atua como diretor independente da empresa.
O Sr. Xue Wenjin não detém diretamente as ações da empresa e detém as ações com a empresa
