Código de títulos: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) abreviatura de títulos: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Anúncio n.o: 2022016 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como ” Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) ” ou “a empresa”) enviou o aviso de reunião e proposta de reunião por e-mail em 5 de abril de 2022, e realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores por in-site e comunicação em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida por Zou Ying, presidente do conselho de supervisores da empresa. Deveria haver três pessoas na reunião, mas na verdade há três pessoas. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos, e os estatutos da Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referido como os “estatutos”) e as resoluções formadas são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação aberta dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório de trabalho do conselho de supervisores reflete verdadeiramente e objetivamente o trabalho do conselho de supervisores durante o período de relatório. De acordo com o Estatuto Social, o Regulamento Interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, o Conselho de Supervisores da Companhia cumpriu com seriedade as suas funções, supervisionou os procedimentos de convocação da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, as atividades empresariais, o estado financeiro, as decisões importantes e o cumprimento dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções, salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promovia o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de supervisores da empresa analisou integralmente o relatório anual de 2021 e seu resumo. O conselho de supervisores acredita que o conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos; Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos; Durante a elaboração do relatório anual, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação tivesse violado as disposições de confidencialidade; O conselho de supervisores garante que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021 e resumo do relatório anual de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira de 2021 da empresa foi elaborada de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais em todos os principais aspectos, incluindo ativos, rendimentos, lucros e outros dados da empresa, o que refletiu verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 tem plenamente em conta o desenvolvimento atual e futuro dos negócios e a demanda de capital da empresa, e é formulado com base na atual fase de desenvolvimento e operação da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e em linha com os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas; Os procedimentos de revisão são legais e conformes, sem prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e estão em conformidade com as atuais políticas de distribuição de lucros da empresa e leis e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a construção do sistema interno da empresa e a implementação do sistema de controle interno. A empresa não tem grandes defeitos no controle interno de relatórios financeiros e relatórios não financeiros, mantendo controle interno eficaz em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estavam em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, A informação básica, a gestão e a utilização efectiva dos fundos angariados são consistentes com os divulgados pela empresa. Não há alteração na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021 (Anúncio nº: 2022017). Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração da empresa de contabilidade em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem boa ética profissional e capacidade profissional, tem rica experiência em auditoria, está familiarizado com o funcionamento e desenvolvimento da empresa, pode ser diligente e consciencioso no trabalho de auditoria específico da empresa, e o relatório de auditoria emitido para a empresa pode refletir objetiva e justa o status financeiro e resultados operacionais da empresa, Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022021).
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o pedido de crédito integral do banco pela empresa e suas subsidiárias era feito em consideração abrangente das necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e planos de desenvolvimento futuro, o que era propício ao desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa que fornece garantia para o pedido de crédito bancário da filial
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: a garantia concedida pela empresa para que a filial integral solicite crédito integral ao banco está em conformidade com a situação real da operação e a estratégia global de desenvolvimento da empresa, conducente ao desenvolvimento sustentável da filial e em conformidade com os interesses globais da empresa; O risco de garantia é controlável, os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre a prestação de garantia para o pedido de crédito bancário da filial (Comunicado n.º 2022019). Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa aceitar a garantia do acionista controlador e fornecer contragarantia e transações conexas a ele
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o acionista controlador Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd. forneceu garantia de responsabilidade conjunta para as questões de financiamento e concessão de crédito da empresa, a fim de apoiar o funcionamento diário da empresa, atender às necessidades de capital das atividades de produção e operação da empresa, promover o desenvolvimento saudável da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa fornece a contragarantia correspondente com o montante de garantia efectivamente aceite, o que é propício para equilibrar os riscos suportados por ambas as partes, sem prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os accionistas minoritários, e não terá impacto adverso no estado financeiro, nos resultados operacionais e na independência da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre a aceitação da garantia do acionista controlador e fornecimento de contragarantia e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022020).
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa para 2022 dos supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de remuneração dos supervisores da empresa para 2022 foi formulado em combinação com o setor da empresa e o real funcionamento da empresa, em consonância com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo situação lesiva os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de supervisão da sociedade foi revista e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou com o regulamento interno revisto do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Regulamento interno divulgado do conselho de supervisores Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) (revisto em abril de 2022).
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à eleição do conselho de supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores representativos não assalariados do segundo conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores considera que, uma vez que o primeiro conselho de supervisores e o mandato dos supervisores da empresa estão prestes a expirar, a substituição do conselho de supervisores contribuirá para garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores, desempenhar continuamente as funções de supervisão, salvaguardar eficazmente os interesses dos acionistas, cumprir as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e os procedimentos relevantes são legais e conformes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022023).
Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
18 de Abril de 2022
