Opiniões de diretores independentes de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Diretor independente de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 18ª reunião do primeiro conselho de administração
De acordo com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os sistemas internos, tais como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, como diretor independente da Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração, e com base em uma atitude independente, objetiva e prudente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 18ª reunião do primeiro conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa é baseado no desenvolvimento sustentável e de longo prazo da empresa, com base na análise abrangente do ambiente de negócios, políticas regulatórias e outros fatores, e leva plenamente em conta a situação atual do negócio, situação financeira, demanda de capital e desenvolvimento futuro da empresa.O montante e proporção de dividendos são razoáveis, o que é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Em consonância com os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas, equilibra a relação entre o desenvolvimento sustentável dos negócios e o retorno integral dos acionistas. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas e demais disposições relevantes, com procedimentos e mecanismos decisórios completos, padrões e proporções de dividendos claros e claros, em consonância com o disposto no Estatuto Social e na respectiva agenda de revisão, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, o sistema de controle interno é completo e eficaz, o que está em linha com a situação real da empresa, todas as atividades comerciais da empresa são realizadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes, e todos os riscos na operação podem ser efetivamente controlados. A empresa não tem defeitos importantes ou importantes no controle interno, e manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O relatório de avaliação do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema interno da empresa e da implementação do sistema de controle interno. Concordamos unanimemente com o conteúdo relevante do relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa em 2021
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Após verificação, acreditamos que: durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas cumprem estritamente as disposições das leis e regulamentos e regras e regulamentos da empresa, e não há caso de que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem ilegalmente os fundos da empresa, e não há caso de que os fundos sejam direta ou indiretamente fornecidos aos controladores reais da empresa e outras empresas e outras partes relacionadas sob seu controle.
4,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados pela empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o depósito e uso dos recursos captados pela empresa em 2021 cumprem leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos recursos captados de empresas listadas, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão de recursos captados da empresa, Não foram encontradas alterações dissimuladas na finalidade dos fundos angariados e utilização ilegal dos fundos angariados, nem danos aos interesses dos accionistas, sendo a utilização específica dos fundos angariados coerente com a divulgada pela empresa. Concordámos em confirmar o conteúdo relevante do relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa para 2021.
5,Pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Após a verificação, acreditamos que a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação e experiência para prestar serviços de auditoria a empresas cotadas.Durante a auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa, é diligente e responsável, pode expressar opiniões de auditoria de forma independente, objetiva e justa, e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa em termos de capacidade de proteção, independência e integridade dos investidores, Não prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. A fim de garantir a continuidade e integridade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em nomeá-lo como instituição de auditoria 2022 da empresa por um ano, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Após verificação, acreditamos que a intenção da empresa de solicitar uma linha de crédito abrangente do banco se deve às necessidades do planejamento de desenvolvimento e expansão do negócio da empresa, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa para o pedido de crédito bancário da filial
Após a verificação, acreditamos que a garantia fornecida pela empresa para que a subsidiária integral solicite crédito integral do banco é feita em consideração abrangente das necessidades diárias de operação e desenvolvimento de negócios da subsidiária, o que está em consonância com a situação real da operação e estratégia geral de desenvolvimento da subsidiária, conducente ao desenvolvimento sustentável da subsidiária e em consonância com os interesses gerais da empresa. O objeto da garantia é a subsidiária integral no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, que detém controle absoluto, e sua operação e status financeiro são estáveis,
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Ter capacidade para reembolsar dívidas devidas, o risco de garantia é geralmente controlável, os procedimentos de tomada de decisão e aprovação obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta para o pedido de crédito integral da subsidiária do banco.
8,Após a verificação, acreditamos que o acionista controlador Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd. fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para o financiamento e crédito da empresa, o que é propício para o funcionamento e desenvolvimento diário da empresa. A empresa fornece contragarantia com o montante real da garantia fornecida pelo grupo guochuang, que é propício para equilibrar os riscos suportados por ambas as partes, Não afetará negativamente a produção e o funcionamento da empresa. Esta questão está em consonância com as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, e os procedimentos de tomada de decisão e aprovação da proposta cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores para 2022 da empresa
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais. Com base no princípio da prudência, concordamos por unanimidade em submeter a proposta diretamente à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e com o sistema interno da empresa. Os procedimentos de revisão são legais e conformes, o que ajuda a estimular o entusiasmo e a iniciativa de trabalho dos gerentes seniores, promover o funcionamento estável e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos por unanimidade com a proposta relativa ao regime de compensação dos gestores superiores da empresa em 2022.
11,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação dos candidatos a directores não independentes do segundo conselho de administração
Depois de analisar o currículo pessoal, formação educacional, experiência de trabalho e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores não independentes, acreditamos que todos os candidatos atendem aos requisitos para a qualificação de diretores de empresas listadas, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa de acordo com a lei da empresa, os estatutos e os sistemas relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shanghai Stock Exchange, Também não se constata que tenha sido determinado pela CSRC como pessoa proibida de mercado e que o prazo não tenha expirado, o que afeta sua qualificação, e seja competente para as funções e exigências dos diretores da empresa; Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a administradores não independentes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, e não prejudicam os legítimos interesses dos acionistas
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É o caso dos interesses legítimos dos accionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a nomeação de candidatos a diretores não independentes da empresa e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos independentes para o segundo conselho de administração
Depois de analisar o currículo pessoal, formação educacional, experiência de trabalho e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores independentes, acreditamos que todos os candidatos atendem aos requisitos para a qualificação de diretores de empresas listadas, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, os estatutos e os sistemas relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, Também não se constata que tenha sido determinado pela CSRC como pessoa proibida de mercado e que o prazo não tenha expirado, o que afeta sua qualificação, e seja competente para as funções e exigências dos diretores da empresa; Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente os legítimos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a nomeação de candidatos a diretores independentes da empresa e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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