Código dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Anúncio n.o: 2022019 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do primeiro conselho de administração e conselho de supervisores está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no conselho de ciência e inovação de Xangai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos De acordo com os documentos normativos e os estatutos da sociedade Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante designados por estatutos), a empresa realiza a nomeação e eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
A empresa realizou a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração em 15 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração e a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração. Os assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Após o exame de qualificação dos candidatos para a segunda sessão do conselho de administração pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Hu Zhiyong, o Sr. Luo Peng e a Sra. Mo zhuqin como candidatos a diretores não independentes da segunda sessão do conselho de administração da empresa; É acordado nomear o Sr. Zhong yanru, a Sra. Tang Haiyan e a Sra. Yan Zhijuan como candidatos para diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. Os candidatos a diretores independentes Sr. Zhong yanru, Ms. Tang Haiyan e Ms. Yan Zhijuan obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente e o certificado de aprendizagem do diretor independente vídeo curso de ciência e inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai; Entre eles, a Sra. Yan Zhijuan é uma profissional de contabilidade. O currículo dos candidatos a diretores acima está em anexo. Os diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa emitiram pareceres independentes por unanimidade sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do primeiro conselho de administração divulgados no mesmo dia.
De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa só podem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação após serem revisados pela Bolsa de Valores de Xangai sem objeção. A eleição de diretores não independentes e diretores independentes será realizada sob a forma de sistema de votação cumulativa, respectivamente. Os diretores do segundo conselho de administração da empresa tomarão posse a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 por um mandato de três anos.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberau e aprovou a proposta de eleição antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos de supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores, concordou em nomear o Sr. penghongwei e o Sr. taoxudong como candidatos de supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores, e apresentou-os à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação. Os supervisores não representativos de funcionários acima mencionados e um supervisor representativo de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o segundo conselho de supervisores da empresa. Os supervisores representativos não empregados do segundo conselho de fiscalização da empresa são eleitos por sistema de votação cumulativa, e tomam posse a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021, com mandato de três anos. O currículo dos candidatos a supervisores não representativos de funcionários acima está em anexo.
3,Outras instruções
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos para as qualificações de diretores e supervisores. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores e supervisores da empresa, como estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa de valores. Não há situação em que a bolsa de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores de empresas cotadas. Outras circunstâncias do supervisor. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para a qualificação e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade, o primeiro conselho de administração e o conselho de fiscalização continuarão a exercer as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes de deliberada e aprovada a referida assembleia geral de acionistas em 2021.
Os membros do primeiro conselho de administração e conselho de supervisores da empresa são diligentes e responsáveis durante seu mandato, e têm desempenhado um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa agradece sinceramente a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) conselho de administração 15 de abril de 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do conselho de administração
1. Hu Zhiyong
Licenciatura. De abril de 1998 a junho de 2003, sucessivamente serviu como gerente do Departamento de Engenharia da eletrônica de potência puchuan (Shenzhen) Co., Ltd. e o gerente do Departamento de P & D de Shenzhen shuopu Electronics Co., Ltd; De fevereiro de 2004 a julho de 2008, serviu como gerente geral de Shenzhen Weier conversor de frequência fabricação Co., Ltd; De julho de 2005 a outubro de 2013, serviu como gerente geral de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd; De outubro de 2013 a agosto de 2018, ele serviu como diretor executivo e gerente geral de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., presidente e gerente geral de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd; Desde setembro de 2018, ele atuou como presidente e gerente geral da Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd., o diretor executivo de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Suzhou chenghuichuang Trading Co., Ltd., e o sócio executivo da Suzhou jinzhicheng investment partnership (sociedade limitada) e Suzhou jinhaocheng investment partnership (sociedade limitada); Desde outubro de 2013, ele é o técnico principal da empresa.
O Sr. Hu Zhiyong é o controlador real da empresa. A partir da data de anúncio, ele detém indiretamente 356419% das ações da empresa através de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., Suzhou jinhaocheng investment partnership (sociedade limitada) e Suzhou jinzhicheng investment partnership (sociedade limitada). O Sr. Hu Zhiyong não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, nem foi proibido de servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstâncias especificadas no artigo 4.2.1 das diretrizes para supervisão de autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
2. Luo Peng
Licenciatura. De abril de 2006 a outubro de 2013, serviu como diretor do centro de P & D de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd; De outubro de 2013 a agosto de 2018, ele serviu como diretor do centro de P & D de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., diretor e diretor do centro de P & D de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd; De setembro de 2018 até agora, ele serviu como diretor de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd., diretor da empresa e diretor do centro de P & D; Desde outubro de 2013, ele é o técnico principal da empresa.
A partir da data do anúncio, o Sr. Luo Peng detém indiretamente 7.5083% das ações da empresa através de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% das ações, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou transações de valores mobiliários, Não há circunstâncias especificadas no artigo 4.2.1 das diretrizes para supervisão de autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3. Mo zhuqin
Licenciatura. De agosto de 1997 a junho de 2003, serviu sucessivamente como diretor de produção de puchuan power electronics (Shenzhen) Co., Ltd. e diretor de produção de Shenzhen shuopu Electronics Co., Ltd; De fevereiro de 2004 a junho de 2005, serviu como diretor do departamento de compras de Shenzhen Weier conversor de frequência fabricação Co., Ltd; De julho de 2005 a agosto de 2018, ele serviu sucessivamente como diretor da cadeia de suprimentos de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., o diretor, gerente geral adjunto e diretor do centro da cadeia de suprimentos de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd; De setembro de 2018 até agora, ele serviu como diretor, gerente geral adjunto e diretor do centro da cadeia de suprimentos de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd.
A partir da data do anúncio, a Sra. Mo zhuqin detém indiretamente 7.5083% das ações da empresa através de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas detentores de mais de 5%, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias estipuladas na lei da empresa e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 4.2.1 das diretrizes para a supervisão da autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Currículo dos candidatos a diretores independentes do conselho de administração
1. Zhong yanru
Licenciatura. De abril de 1983 a janeiro de 2015, foi sucessivamente professor, professor associado, professor e supervisor de doutorado da Universidade Tecnológica de Xi’an; De janeiro de 2016 até agora, atuou também como membro e vice-diretor do comitê acadêmico do Laboratório Estadual Chave de grandes sistemas de transmissão elétrica e tecnologia de equipamentos; Atualmente é um diretor independente da empresa e simultaneamente atua como diretor independente Xi’An Peri Power Semiconductor Converting Technology Co.Ltd(300831) .
A partir da data de anúncio, o Sr. Zhong yanru não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, não é punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais, Não há circunstâncias estipuladas no artigo 4.2.1 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há circunstâncias estipuladas nas regras para diretores independentes de empresas listadas que não estão autorizados a servir como diretores independentes.
2. Hai Yan Tang
Licenciatura, advogada de segunda classe. Mestrado em Administração de Empresas (EMBA) para gerentes seniores da China Europe International Business School. De julho de 1995 a novembro de 2005, atuou como sócio e diretor do escritório de advocacia Jiangsu Yiyou Tianyuan; De novembro de 2005 a novembro de 2008, atuou como presidente de tempo integral da Associação de Advogados de Suzhou; De novembro de 2008 até agora, ele tem sido sócio e diretor do escritório de advocacia Jiangsu Yiyou Tianyuan; Ele é atualmente um diretor independente da empresa e simultaneamente atua como Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) diretor, diretor da Jiangsu China Europe Investment Co., Ltd., diretor da Suzhou Lunhua Education Investment Co., Ltd., Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) diretor independente, diretor independente de tempo de amizade Technology Co., Ltd., Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) diretor independente.
A partir da data de anúncio, Tang Haiyan não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, não é punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está autorizada a atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstâncias estipuladas no artigo 4.2.1 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há circunstâncias estipuladas nas regras para diretores independentes de empresas listadas que não estão autorizados a servir como diretores independentes.
3. Yan Zhijuan
Licenciatura, professor associado de contabilidade. De julho de 1997 a março de 2015, atuou como professor na escola de contabilidade da Universidade de Auditoria de Nanjing; De abril de 2015 a agosto de 2018, atuou como diretor do Departamento de Contabilidade da Universidade de Auditoria de Nanjing; De setembro de 2018 até agora, ele foi professor da escola de auditoria do governo da Universidade de Auditoria de Nanjing; Ele é atualmente um diretor independente da empresa e também um diretor independente da Nanjing Berens Network Technology Co., Ltd. e Jiujiang Defu Technology Co., Ltd.
A partir da data de anúncio, a Sra. Yan Zhijuan não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, não é punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está autorizada a atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei da sociedade e nos estatutos sociais, Não há circunstâncias estipuladas no artigo 4.2.1 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há circunstâncias estipuladas nas regras para diretores independentes de empresas listadas que não estão autorizados a servir como diretores independentes.
Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do conselho de supervisores
1. Peng Hongwei
Licenciatura. De setembro de 2007 a outubro de 2016, sucessivamente serviu como gerente e diretor do centro de qualidade técnica de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd; De novembro de 2016 a abril de 2019, serviu como diretor do centro de qualidade técnica de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd; De maio de 2019 a 31 de dezembro de 2021, serviu como diretor do departamento de gestão da qualidade de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd; De 1 de janeiro de 2022 até agora, serviu como diretor adjunto do centro da cadeia de suprimentos de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd; Atua como presidente do conselho de supervisores da empresa desde junho de 2019. A partir da data do anúncio, o Sr. Peng Hongwei detém indiretamente 0,0694% das ações da empresa através da Suzhou jinhaocheng investment partnership (sociedade limitada) e Suzhou jinhaocheng investment partnership (sociedade limitada), não tem relação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias estipuladas na lei da empresa e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como supervisor da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 4.2.1 das diretrizes para a supervisão da autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
2. Tao Xudong
Licenciatura, engenheiro intermediário. De janeiro de 2011 a agosto de 2017, serviu como engenheiro de software do centro de P & D de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd; De setembro de 2017 a janeiro de 2021, serviu como engenheiro de software e técnico principal de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. e centro de P & D da empresa; De fevereiro de 2021 até agora, ele foi o gerente do departamento de software de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. e o centro de P & D da empresa, e o supervisor da empresa desde junho de 2019.
Até a data do anúncio, o Sr. Tao Xudong deteve indiretamente 0,08% da empresa através da parceria de investimento Suzhou jinzhicheng (sociedade limitada)
