Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022023 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 9 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:30, 9 de maio de 2022
Local: o sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação do nº 71 (V), vice de Jinye Segunda Estrada, zona de alta tecnologia, Xi’an, província de Shaanxi.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 9 de maio de 2022
A 9 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 discussão sobre contas financeiras finais em 2021 e orçamento financeiro em 2022 √
Caso
4 proposta sobre o relatório anual 2021 e seu resumo √
5 proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
6 proposta de distribuição de lucros em 2021 √
7 implementação e previsão de transações conectadas diárias em 2021 √
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
8 √ sobre o pedido de crédito integral pela empresa e suas subsidiárias em 2022
Proposta relativa aos seguros
9 proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa √
10 proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
11 proposta relativa à realização de operações de liquidação cambial e vendas a prazo √
12 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 15 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: propostas 6, 7, 9, 11, 124. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 2022 / 4 / 29
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-16:00 em 6 de maio de 2022 Se o registro for tratado por carta ou fax, ele deve ser entregue antes das 16:00 em 6 de maio de 2022.
(II) lugar de registro: departamento jurídico de títulos, No. 71, Fu Road, Jinye Segunda Estrada, Zona de alta tecnologia, Xi’an, Província de Shaanxi. (III) Método de inscrição: 1. Se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de ações à sociedade para inscrição; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve mostrar o cartão de conta de estoque e cartão de identificação do responsável principal, procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação do administrador. 2. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial do acionista de pessoa coletiva, afixar o selo oficial e o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva à sociedade para registro; Se o representante legal/sócio executivo confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva, e apor o selo oficial, o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva e a procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) (apor o selo oficial) à empresa para registro. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e deve ser anexado às cópias dos documentos comprovativos enumerados nos n.os 1 e 2 supra. O original deve ser acompanhado aquando da participação na assembleia. Por favor, indique a expressão “assembleia geral dos accionistas” na carta, Deve ser entregue no local de inscrição antes das 16:00 do dia 6 de maio de 2022. A empresa não aceita registro telefônico.
6 ,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião devem cuidar de seu próprio transporte, alimentação e alojamento. (II) Os acionistas participantes da reunião devem trazer os certificados relevantes para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) informações de contato do endereço de contato da reunião: No. 71, deputado, Jinye Segunda Estrada, Zona de alta tecnologia, Xi’an, Shaanxi Tel.: 02968669091 pessoa de contato: Ding Yufeng
É por este meio anunciado.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) conselho de administração 18 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 9 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Sobre as contas financeiras finais de 2021 e o orçamento financeiro de 2022
3. Proposta
4 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
5. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
6 proposta sobre distribuição de lucros em 2021
Implementação e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021
7. Proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
Relatório sobre o pedido de crédito integral pela empresa e suas subsidiárias em 2022
8 proposta de garantia
Discussão sobre gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos
9 casos
Discussão sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
10 caso 11 proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e de vendas
12 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
