Código dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Abril de 2022
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Lista de materiais para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 201242022 proposta da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas 6 proposta 1: proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo 6 proposta 2: proposta sobre as medidas para implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da Companhia 7 proposta 3: proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Incentivo às Ações Restritas oito
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Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia geral, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, o Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) estatutos sociais e o regulamento interno da Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) assembleia geral de acionistas, Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante denominada "a sociedade") formula as instruções para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou agentes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada no local da reunião de outras pessoas, excepto os accionistas (ou agentes dos accionistas), os directores, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados-testemunhas e os convidados pelo conselho de administração.
3,Os acionistas (ou agentes dos acionistas) que comparecem à reunião devem passar pelas formalidades de inscrição no local da reunião 30 minutos antes da reunião, e por favor apresentar o cartão de conta de ações, cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal / sócio executivo, procuração e outros materiais comprovativos de identidade, conforme necessário.
Após o início da reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles, e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não terão direito a participar na votação in loco.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os accionistas ou agentes accionistas que necessitem de falar e fazer perguntas no local devem registar-se e apresentar perguntas no momento da inscrição da reunião, devendo o presidente da reunião organizar discursos de acordo com a lista e ordem de inscrição.
Se os acionistas e seus agentes solicitarem perguntas no local, levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e falarão com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador.
Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus agentes devem incidir sobre os temas da reunião, ser concisos e concisos, e o tempo não deve exceder, em princípio, 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. Para questões que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e acionistas, o anfitrião ou seu pessoal relevante designado têm o direito de recusar responder.
8,Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são listadas no mesmo voto. Os acionistas presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas presentes no local são solicitados a preencher item por item conforme necessário, e certifique-se de assinar o nome do acionista. Aqueles que não preencherem, preencherem demais, preencherem mal, escreverem ilegíveis, não assinarem ou não votarem serão considerados abstenções.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local de reunião, não andar à vontade, ajustar o telefone celular para o estado silencioso, e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. A equipe da reunião tem o direito de interromper os atos que interfiram com os procedimentos normais da reunião, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e relatar aos departamentos relevantes para tratamento.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
12,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
13,Por favor, consulte o aviso de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 8 de abril de 2022.
14,Lembrete especial: de acordo com o aviso sobre o apoio integral aos acordos comerciais regulatórios relacionados à prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, a fim de fortalecer a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva os acionistas a participar desta assembleia de acionistas por votação on-line. Os acionistas que precisam participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, cooperar com os requisitos no local e aceitar o trabalho de prevenção de epidemias relevante, como verificação de identidade e registro de informações, detecção de temperatura, mostrando código de viagem, código sanitário, certificado de detecção de ácido nucleico, observação médica de isolamento centralizado, etc. Somente aqueles cuja temperatura corporal é normal no dia da reunião e código sukang mostra código verde podem participar da reunião; Todo o pessoal de áreas de médio e alto risco não está autorizado a participar da reunião no local; O pessoal de zonas de risco não médio e alto que venha ao local para participar na reunião deve ser titular do certificado negativo de ensaio de ácido nucleico de 24 horas. Durante a reunião, use uma máscara e mantenha uma distância necessária de acordo com o arranjo da reunião. Se os departamentos do governo local e outras autoridades emitirem novos regulamentos de prevenção de epidemias no dia da reunião, a empresa tem o direito de exigir que os participantes cooperem na implementação. Os acionistas que não atenderem aos requisitos da política de prevenção e controle de epidemias não poderão participar da reunião, mas ainda poderão votar através de votação online.
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Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) horário de reunião: 14:00 em Abril 26, 2022
(II) Local: sala de conferências 1000, estrada de Songjia, rua de Guoxiang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wuzhong, Suzhou
III) convocador da reunião: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conselho de Administração
(IV) Moderador: Sr. Hu Zhiyong, presidente
(V) método de votação: combinação de votação no local e votação on-line
(VI) sistema de votação em linha, data de início e fim e hora de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de abril de 2022
26 de Fevereiro de 2024
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia da reunião
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de ações com direito a voto detidas
(III) o moderador ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
V) Rever, uma a uma, as seguintes propostas:
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022
3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
(VI) para deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus agentes falam e fazem perguntas
(VII) os acionistas presentes na assembleia e seus representantes votam sobre diversas propostas
(VIII) adiar a reunião e contar os resultados das votações no local e os resultados das votações online
IX) Aquando da retomada da reunião, o presidente anunciará os resultados das votações e a aprovação das propostas
x) O presidente lê as deliberações da assembleia geral de accionistas
(11) O advogado testemunha leu o parecer jurídico
(12) Assinatura dos documentos da reunião
(13) O moderador declarou a reunião encerrada
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Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais dos funcionários, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio de incentivos e restrições iguais, e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China A lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, o guia de negócios para divulgação de informações de empresas listadas no conselho de ciência e inovação nº 4 - divulgação de informações de incentivo patrimonial, o guia de auto-regulação para empresas listadas no conselho de ciência e inovação nº 4 - divulgação de informações de incentivo patrimonial e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, A empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Draft) e seu resumo, e planeja implementar o plano de incentivo às ações restritas aos objetos de incentivo.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 O Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e o anúncio sumário do Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) (Aviso nº: 2022006).
Esta proposta foi deliberada e adotada na 20ª reunião do primeiro conselho de administração e na 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, sendo submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) conselho de administração 26 de abril de 2022
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Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 2: proposta sobre as medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições do plano de incentivo às ações restritas em 2022 (Projeto) e a situação real da empresa.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 20ª reunião do primeiro conselho de administração e na 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, sendo submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) conselho de administração 26 de abril de 2022
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 3: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Acionistas e representantes dos accionistas:
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do Plano de Incentivo a Ações Limitadas: (1) autorizar o Conselho de Administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo a participar do Plano de Incentivo a Ações Limitadas, e determinar a data de concessão do Plano de Incentivo a Ações Limitadas;
(2) Autorizar o conselho de administração a seguir o disposto no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações
