Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022022 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Nome da empresa de contabilidade a empregar: empresa de contabilidade Zhitong (sociedade geral especial)
Em 15 de abril de 2022, Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022, O mandato é de um ano, devendo o assunto ser submetido à assembleia geral para deliberação e aprovação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a renovar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Nome da empresa de contabilidade: Zhitong empresa de contabilidade (sociedade geral especial)
Data de estabelecimento: 1981
5º andar, praça Saite, rua No. 22 Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Beijing
Parceiro principal: Li Huiqi
Unidade emissora e número de série do certificado de prática: Beijing Municipal Bureau of Finance no0014469
2. Informações de pessoal: em 31 de dezembro de 2021, existem 204 parceiros e 1153 contadores públicos certificados na empresa de contabilidade Zhitong, e mais de 400 contadores públicos certificados assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários. 3. escala de negócios: a receita comercial dos contadores públicos certificados Grant Thornton em 2020 foi de 2,196 bilhões de yuans, incluindo 1,679 bilhão de yuans de negócios de auditoria e 349 milhões de yuans de negócios de títulos.
Em 2020, havia 210 clientes de auditoria de empresas listadas, principalmente em fabricação, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, atacado e varejo, imóveis, transporte, armazenamento e serviços postais, com uma carga total de 279 milhões de yuans. Contadores públicos certificados Zhitong auditaram 7 empresas listadas no mesmo setor.
4. Capacidade de protecção dos investidores
Contadores públicos certificados Grant Thornton compraram seguro ocupacional com um limite de compensação cumulativa de 600 milhões de yuans. No final de 2020, o fundo de risco ocupacional era de 104351 milhões de yuans, e a compra de seguro ocupacional atendeu aos regulamentos relevantes. O litígio civil relacionado com a prática da empresa de contabilidade Zhitong que foi concluído nos últimos três anos não precisa assumir responsabilidade civil.
5. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os contadores públicos certificados Zhitong foram sujeitos a punição penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão administrativa 9 vezes, medidas de supervisão autodisciplina 0 vezes e punição disciplinar 1 vez; Nos últimos três anos, 20 funcionários foram sujeitos a pena penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 9 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e punição disciplinar 1 vez.
(II) Informação dos membros do projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto: Dong Yangyang, que se tornou contador público certificado em 2014, começou a auditar empresas listadas em 2016 e começou a praticar na empresa Zhitong em 2007; Dois relatórios de auditoria de empresas cotadas foram assinados nos últimos três anos.
Assinatura contador público certificado: Liu Liqiang, que se tornou um contador público certificado em 2003, começou a auditar empresas listadas em 2011 e começou a praticar em contadores públicos certificados Zhitong em 2009; Um relatório de auditoria de empresas cotadas foi assinado nos últimos três anos.
Revisor de controle de qualidade de projetos: Peng Suhong, que se tornou contador público certificado em 1995, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 1996 e começou a praticar no intercâmbio em 2005; Nos últimos três anos, foram assinados três relatórios de auditoria das empresas cotadas e um relatório de auditoria das empresas listadas no novo terceiro conselho de administração. Seis relatórios de auditoria de empresas listadas no novo terceiro conselho foram revisados nos últimos três anos. 2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os parceiros do projeto não foram sujeitos a punição penal devido ao seu comportamento profissional, punição administrativa pela CSRC e seus escritórios despachados, departamentos competentes do setor, medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares por bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas. Sob as medidas de supervisão e gestão, o escritório do Comissário de Xangai do CSRC realizou inspeção no local no projeto de auditoria do relatório anual Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2020 e deu medidas de supervisão administrativa aos parceiros do projeto em 10 de março de 2022.
Nos últimos três anos, os contadores públicos certificados de assinatura e revisores de controle de qualidade de projetos não foram sujeitos a punição penal por seu comportamento profissional, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão e medidas de supervisão autodisciplinar da CSRC e seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria, ou medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais. 3. Independência
Não há circunstâncias que possam afetar a independência da firma de contabilidade Grant Thornton, parceiros de projeto, contadores públicos certificados e revisores de controle de qualidade do projeto.
III) Taxas de auditoria
De acordo com a escala de negócios da empresa, indústria, complexidade do tratamento contábil e outros fatores, combinados com os auditores necessários para a auditoria do relatório anual da empresa e a carga de trabalho investida, a empresa comunicou-se com a empresa de contabilidade Zhitong para determinar a taxa de auditoria de 700000 yuan em 2022, incluindo taxa de auditoria financeira e taxa de auditoria de controle interno.
2,Descrição dos procedimentos de renovação da empresa de contabilidade
(I) revisar os pareceres do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 14 de abril de 2022, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou uma reunião. O comitê de auditoria considerou que a independência, competência profissional e capacidade de proteção do investidor da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) atendem aos requisitos da empresa, possuem a qualificação prática de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, e possuem a capacidade profissional e recursos de auditoria. Em 2021, a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode oportuna e precisa Completar profissionalmente a auditoria anual da empresa. O comitê de auditoria concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordou em submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
Aprovação prévia dos directores independentes:
Os diretores independentes ouviram o relatório da gerência sobre a proposta de renovação da empresa da empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial), consultaram os materiais de apoio relevantes da empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial especial), aprenderam sobre seu trabalho de auditoria em 2021 e consideraram que a empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial) está qualificada para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, Com rica experiência em auditoria de empresas listadas e uma equipe profissional com excelente qualidade, pode continuar a atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022. O procedimento de revisão da renovação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta acima à quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação. Pareceres independentes de directores independentes:
Zhitong empresa de contabilidade (parceria geral especial), que a empresa planeja renovar, está qualificada para se envolver em negócios relacionados a títulos e futuros, tem rica experiência em auditoria de empresas listadas e uma equipe profissional com excelente qualidade, e pode continuar a atender aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. O procedimento de revisão da nomeação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberação e votação do conselho de administração
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, o conselho de administração concordou em continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeteu a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
IV) deliberação e votação do Conselho de Supervisores
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, e o conselho de supervisores concordou em contratar Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
(V) a nomeação de uma sociedade de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e produzirá efeitos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Comunicado sobre deliberações da quinta reunião do terceiro conselho de administração
2. Comunicado sobre as deliberações da quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração
4. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) conselho de administração 18 de abril de 2022
