Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022015 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 17,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações de uma ação. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada.
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe no final do período foi 32532733703 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa nas demonstrações consolidadas foi 2397731888 yuan. De acordo com a resolução do conselho de administração, a empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio em 2021. O plano de distribuição de lucros é o seguinte: 1 A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 17,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 70181579 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 11930868430 yuan (incluindo impostos). O valor dos dividendos em caixa da empresa neste ano representa 49,76% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa nas demonstrações consolidadas de 2021.
2. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada desta vez.
As ações da empresa detidas pela empresa através de recompra de ações não participarão dessa distribuição de lucros.
Se, a partir da data de divulgação deste anúncio até à data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações/recompra de ações/concessão de incentivo de ações recompra e cancelamento/reestruturação de ativos major recompra e cancelamento de ações, a empresa planeja manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade, e anunciará o ajuste específico separadamente.
O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A companhia realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 15 de abril de 2022 e deliberau e adotou a proposta de distribuição de lucros em 2021 por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, proposta que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa cumpre os requisitos relevantes sobre distribuição de lucros em leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos e o sistema da empresa, e levou plenamente em conta a situação financeira da empresa, retornos dos investidores A situação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento sustentável dos negócios estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos unanimemente com este plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização em 15 de abril de 2022 e deliberau e adotou a proposta de distribuição de lucros em 2021 com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva plenamente em conta o desempenho operacional da empresa, o fluxo de caixa, o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa, a demanda de capital e outros fatores.
3,Sugestões de risco relevantes
(I) análise do impacto dos dividendos de caixa sobre o lucro por ação, fluxo de caixa e produção e operação de empresas listadas
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a atual fase de desenvolvimento da empresa, situação financeira, necessidades futuras de desenvolvimento de negócios, plano de despesas de capital, interesses dos investidores e outros fatores, o que está alinhado com os interesses da empresa e acionistas e não terá impacto significativo no fluxo de caixa da empresa, operação normal e desenvolvimento a longo prazo.
II) descrição de outros riscos
O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação, havendo o risco de ser rejeitado pela Assembleia Geral de Acionistas. Atenção ao risco de investimento.
É por este meio anunciado.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) conselho de administração 18 de abril de 2022
