Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante referido como Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) “ou “a empresa “), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades “) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários “) Os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) , desempenham escrupulosamente suas funções e desempenham plenamente o papel de diretores independentes na governança das sociedades cotadas. Este ano, participamos ativamente de reuniões relevantes, analisamos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e comitês profissionais, prestamos muita atenção às informações relevantes das empresas listadas, desempenhamos fielmente as funções de diretores independentes, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes e apresentamos sugestões razoáveis sobre assuntos importantes da empresa, salvaguardando os legítimos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O trabalho dos diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Zhong yanru: nascido em 1950, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. De abril de 1983 a janeiro de 2015, foi sucessivamente professor, professor associado, professor e supervisor de doutorado da Universidade Tecnológica de Xi’an; De janeiro de 2016 até agora, atuou também como membro e vice-diretor do comitê acadêmico do Laboratório Estadual Chave de grandes sistemas de transmissão elétrica e tecnologia de equipamentos; Atualmente é um diretor independente da empresa e simultaneamente atua como diretor independente Xi’An Peri Power Semiconductor Converting Technology Co.Ltd(300831) .
Yan Zhijuan: nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, professor associado de contabilidade. De julho de 1997 a março de 2015, atuou como professor na escola de contabilidade da Universidade de Auditoria de Nanjing; De abril de 2015 a agosto de 2018, atuou como diretor do Departamento de Contabilidade da Universidade de Auditoria de Nanjing; De setembro de 2018 até agora, ele foi professor da escola de auditoria do governo da Universidade de Auditoria de Nanjing; Ele é atualmente um diretor independente da empresa e também um diretor independente da Nanjing Berens Network Technology Co., Ltd. e Jiujiang Defu Technology Co., Ltd.
Tang Haiyan: nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, advogado de segunda classe. Mestrado em Administração de Empresas (EMBA) para gerentes seniores da China Europe International Business School. De julho de 1995 a novembro de 2005, atuou como sócio e diretor do escritório de advocacia Jiangsu Yiyou Tianyuan; De novembro de 2005 a novembro de 2008, atuou como presidente de tempo integral da Associação de Advogados de Suzhou; De novembro de 2008 até agora, ele tem sido sócio e diretor do escritório de advocacia Jiangsu Yiyou Tianyuan; Ele é atualmente um diretor independente da empresa e simultaneamente atua como Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) diretor, diretor da Jiangsu China Europe Investment Co., Ltd., diretor da Suzhou Lunhua Education Investment Co., Ltd., Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) diretor independente, diretor independente de tempo de amizade Technology Co., Ltd., Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) diretor independente.
II) Descrição da independência
Temos a independência exigida nas orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela CSRC, e não há nenhuma situação que afete nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração por meio de comunicação in loco; Realizar três assembleias gerais de accionistas.
Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas
Nome do director independente
Deve comparecer (Times) pessoalmente este ano (Times) deve comparecer (Times) pessoalmente este ano (Times)
Zhong yanru 7 7 3 3
Yan Zhijuan 7 7 3 3
Tang Haiyan 7 7 3 3
Em 2021, a empresa realizou um comitê de nomeação, cinco comitês de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. Como membros de vários comitês profissionais do conselho de administração, assistimos pessoalmente às reuniões acima mencionadas.
Comité de Estratégia Comité de Nomeação Comité de Auditoria Comité de Remuneração e Avaliação Comité de Auditoria
O nome do diretor independente deve estar presente pessoalmente este ano deve estar presente pessoalmente este ano deve estar presente em pessoa este ano deve estar presente em pessoa este ano deve estar presente em pessoa este ano
(Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times)
Zhong yanru 0 1 1 0 0 0
Yan Zhijuan 0 0 5 1 1
Tang Haiyan 0 1 1 5 1 1
(II) resoluções e votação da reunião anual
Em 2021, como diretor independente da empresa, estivemos plenamente atentos aos assuntos discutidos na reunião, revisamos os materiais relevantes da reunião, compreendemos os conhecimentos contábeis e jurídicos relevantes e consultamos a empresa quando necessário, de modo a fazer preparativos completos para a deliberação e votação de diversas propostas. Durante a reunião do conselho de administração, prestamos atenção para se os procedimentos de reunião são legais e se o formulário de reunião atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, lemos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e participamos ativamente na discussão, consideramos cuidadosamente cada proposta, apresentamos sugestões razoáveis em combinação com o conhecimento profissional pessoal e exercemos o direito de voto e expressamos opiniões independentes de forma independente, objetiva e prudente, com base na compreensão completa da situação.
Em 2021, a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa cumpriram os procedimentos legais, foram realizados os procedimentos necessários para assuntos importantes, e as deliberações e deliberações da assembleia foram legais e efetivas. Portanto, não levantamos nenhuma objeção às propostas do conselho de administração da empresa durante o ano, e votámos a favor, sem objeção ou abstenção.
(III) Investigação no local e cooperação de empresas cotadas com diretores independentes
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, 1 comissão de nomeação, 5 comissões de auditoria e 1 comissão de remuneração e avaliação, que consideraram questões importantes incluindo captação de recursos, contratação de empresas de contabilidade, mudanças nas políticas contábeis, sistema de controle interno, distribuição de lucros, relatórios regulares da empresa, etc. a empresa informou-nos sobre as modalidades de reunião e assuntos a serem considerados de acordo com o tempo legal, e forneceu suficientes, verdadeiros e precisos Informações completas para que possamos apresentar opiniões razoáveis em uma posição independente e combinada com nossos respectivos conhecimentos profissionais.
Além disso, também mantemos contato próximo com a empresa e aprendemos sobre o status operacional da empresa em tempo com a cooperação ativa da empresa; A empresa também adota e implementa as opiniões e sugestões razoáveis relevantes que apresentamos. Este ano, a empresa aproveitou a oportunidade de realizar uma assembleia de acionistas no local para nos organizar para realizar uma inspeção no local da empresa, de modo a fornecer o apoio e conveniência necessários para que possamos desempenhar nossas funções.
Participamos ativamente em vários treinamentos e seminários especiais online e offline, lemos e estudamos livros profissionais relevantes e melhoramos constantemente o nosso nível profissional, de modo a melhorar a nossa capacidade de desempenhar as nossas funções e desempenhar melhor as funções de diretores independentes.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Este ano, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, regras e os requisitos dos estatutos relativos às funções e poderes dos administradores independentes, focámos na revisão das transações com partes relacionadas da empresa, na nomeação de sociedades de contabilidade, relatórios periódicos e outros assuntos neste ano, e emitimos pareceres relevantes de diretores independentes.
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, a empresa não realizou transações com partes relacionadas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, a empresa não possuía garantia externa e ocupação do fundo.
III) Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 1630235 milhões de yuans de fundos levantados, e o saldo dos fundos levantados é de 2592695 milhões de yuans (incluindo 251 milhões de yuans de produtos financeiros comprados).
Durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa cumpriram as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não houve violações do depósito e uso de fundos levantados.
A empresa padronizou o armazenamento e uso de fundos levantados e cumpriu a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Durante o período de relato, os projetos de investimento dos fundos levantados pela empresa não mudaram, não há diferença entre o investimento total de cada projeto levantado e o compromisso, e não há diferença entre o uso real dos fundos levantados e o conteúdo divulgado nos relatórios regulares da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa, não alterou disfarçadamente o propósito dos fundos levantados e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
IV) Fusão e reorganização
Durante o período de relato, não houve fusão e reorganização da empresa.
V) Nomeação e remuneração dos administradores e gestores superiores
A remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 deve ser implementada após avaliação de acordo com o sistema de gestão das remunerações da empresa e em combinação com o desempenho operacional em 2021. O procedimento de pagamento salarial está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos sociais e as normas e regulamentos pertinentes, e a proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021 adotada na 21ª Reunião do primeiro Conselho de Administração, que está em consonância com a situação real da empresa. Durante o período de relato, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração analisou a proposta de remuneração dos diretores e supervisores pagos na empresa e considerou que a remuneração dos diretores e supervisores acima mencionados respeitava as disposições da avaliação de desempenho da empresa e sistemas de remuneração relevantes, e o plano de remuneração cumpria as disposições das leis, estatutos, normas e regulamentos relevantes, etc.
VI) Previsão de desempenho e desempenho expresso
A empresa emitiu a previsão de desempenho e o expresso de desempenho para 2020 em 27 de janeiro de 2021 e 26 de fevereiro de 2021, respectivamente. Acreditamos que a divulgação da previsão de desempenho da empresa e desempenho expresso está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, segue os princípios de prudência, precisão, autenticidade e precisão, e não há grandes mal-entendidos e omissões.
VII) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Com o consentimento do comitê de auditoria, a 15ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa considerou e aprovou a renovação da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, que foi revisada e aprovada pela Assembleia Geral Anual 2020, em 11 de maio de 2021. Acreditamos que a Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial), auditor renovado pela empresa, possui a qualificação comercial relevante de auditoria financeira de empresas cotadas, e tem demonstrado bom nível de negócios e ética profissional no processo de auditoria de 2020.
(VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período analisado, a proposta de implementação do plano de distribuição de lucros da empresa 2020 foi revisada e aprovada na 15ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, revisada e aprovada na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 realizada em 11 de maio de 2021 e implementada em maio de 2021. De acordo com a proposta, a empresa distribuirá um lucro total de RMB 21,96 milhões a todos os acionistas de acordo com sua proporção de ações. A base para a formulação do plano de distribuição de lucros e o dividendo pago por todos os diretores independentes pode levar em conta o retorno razoável dos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa, e cumprir a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos, a empresa premia ativamente os acionistas e compartilha os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. A racionalidade da proporção e o procedimento de tomada de decisão são revistos, e considera-se que o nível de dividendos monetários refletido no plano de distribuição é razoável.
(IX) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período de relato, a empresa e os acionistas cumpriram rigorosamente os compromissos relevantes assumidos durante a listagem e emissão, não havendo violação dos compromissos.
x) Implementação da divulgação de informações
Durante o período de relatório, os diretores independentes continuaram a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionaram a empresa para divulgar informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos da CSRC, Shanghai Stock Exchange e outras agências reguladoras e as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, e garantiram a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça das informações divulgadas. Os anúncios da empresa foram divulgados no site da Shanghai Stock Exchange e Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily de acordo com a regulamentação, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, que melhor cumprissem a obrigação de divulgação de informações e salvaguardassem os legítimos direitos e interesses dos investidores.
(11) Execução do controlo interno
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e sistemas relevantes foram efetivamente implementados. Durante o período analisado, os diretores independentes da empresa ouviram o relatório sobre o trabalho de controle interno da empresa, entenderam o andamento do trabalho de controle interno da empresa e acreditavam que a construção do sistema de controle interno da empresa era sólida, ordenada e eficaz, garantindo o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa.
(12) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
A empresa estabeleceu o comitê de estratégia, o comitê de auditoria, o comitê de remuneração e avaliação e o comitê de nomeação do conselho de administração de acordo com o regulamento, no qual os diretores independentes representam a maioria do comitê de auditoria, do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de nomeação, e atuam como convocador.
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões, 5 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de nomeação e 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação, e deliberaram e aprovaram as propostas sobre orçamento e contas finais, relatórios financeiros auditados, distribuição de lucros, remuneração dos gerentes seniores, controle interno da empresa e captação de recursos. Seguimos as recomendações
