Código de títulos: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) abreviatura de títulos: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Anúncio n.o: 2022017 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 9 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 9, 2022
Local: sala de reunião (V) no primeiro andar de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) shangqiang parque industrial, cidade de Daixi, distrito de Wuxing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 9 de maio de 2022
A 9 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
4 proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 √
5 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6 proposta sobre o relatório anual 2021 e seu resumo √
7 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
9 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
10 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
11 proposta relativa à utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro √
12 proposta relativa à alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 15 de abril de 2022, e as propostas 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 18 de abril de 2022 para detalhes E anúncios e documentos relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: proposta 123. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 7, 9, 10, 114. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: não aplicável
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2022 / 4 / 28
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) hora de registro: 6 de maio de 2022 (9:30-12:00 a.m., 13:00-17:00 p.m.) (II) local de registro: sala de reunião no primeiro andar de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd., shangqiang Parque Industrial, cidade de Daixi, distrito de Wuxing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang (III) método de registro: 1. representante legal ou agente confiado do acionista da pessoa coletiva participará da reunião.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar junto à empresa uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se junto da sociedade com o seu cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve se registrar junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Por favor, indique a expressão “assembleia geral” na carta, que deve ser entregue no momento da inscrição. A cópia dos documentos comprovativos enumerados nos n.os 1 e 2 acima deve ser anexada à carta ou fax e o original deve ser transportado na sala de reuniões. 6,Outros assuntos (I) informações de contato de reunião endereço de reunião: sala de reunião no primeiro andar de Group Co., Ltd., shangqiang Parque Industrial, cidade de Daixi, distrito de Wuxing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang
Código Postal: 313023 Tel: 05723826015 Fax: 05723826007 email: ir@damon – grupo. com. Pessoa de contato: Guo Aihua (II) por favor, chegue à reunião com meia hora de antecedência para fazer login. (III) Os acionistas que pretendam participar da assembleia geral de acionistas devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. Lembrete especial: a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua e, tendo em vista as necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião por meio de votação on-line, na medida do possível. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de manter sua temperatura corporal normal sem desconforto respiratório e outros sintomas, emitir um certificado negativo de ácido nucleico dentro de 48 horas e usar máscaras e outros equipamentos de proteção durante a reunião. No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere. É por este meio anunciado.
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. conselho de administração 18 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 9 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
6 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
7 proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022
8 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
9 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
10 proposta relativa à renovação da nomeação da sociedade de contabilidade 11 proposta relativa à utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro 12 proposta relativa à alteração do estatuto social e do regulamento interno aplicável
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
