Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022012 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quinta reunião do terceiro conselho de administração e materiais relevantes foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por comunicação combinada no local em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Xiaochun, presidente do conselho. Havia 9 diretores e 9 diretores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, o conselho de administração da empresa desempenhou suas funções de forma prudente, de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, orientou o posicionamento estratégico e o desenvolvimento dos negócios da empresa, e tomou decisões sobre questões importantes do funcionamento e desenvolvimento da empresa. De acordo com o funcionamento da empresa e o trabalho do conselho de administração em 2021, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, a administração da empresa implementou ativamente várias decisões da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, progrediu mantendo a estabilidade, e ainda alcançou certo crescimento na recessão econômica global. O gerente geral da empresa resumiu o trabalho de 2021 e formou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
(III) a proposta sobre contas financeiras definitivas em 2021 e orçamento financeiro em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a operação global da empresa em 2021 e a previsão dos principais fatores influenciadores, como o mercado e a indústria em 2022, e em combinação com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, a empresa preparou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta de relatório anual 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados
A empresa preparou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual e os estatutos sociais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (Comunicado n.º: 2022014). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, os diretores independentes empregados pela empresa desempenharam suas funções de boa-fé, diligente e de forma independente, exerceram plenamente suas funções e poderes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, de acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e o sistema de trabalho dos diretores independentes. Com base no desempenho das funções em 2021, os diretores independentes da empresa elaboraram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os diretores independentes informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. (VI) a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi revisada e aprovada.Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa supervisionou diligente e responsável a auditoria externa da empresa e orientou a auditoria interna da empresa de acordo com os requisitos relevantes das normas para a governança das empresas cotadas, as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de operação do comitê de auditoria do conselho de administração das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. O comitê de auditoria do conselho de administração elaborou o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 com base no desempenho de suas funções em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 divulgado.
(VII) a proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 17,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, sem converter a reserva de capital em capital social ou ações bônus. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 70181579 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 11930868430 yuan (incluindo impostos). O valor dos dividendos em caixa da empresa neste ano representa 49,76% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa nas demonstrações consolidadas deste ano. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Se, a partir da data de divulgação deste anúncio até à data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações/recompra de ações/concessão de incentivo de ações recompra e cancelamento/reestruturação de ativos major recompra e cancelamento de ações, a empresa planeja manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade, e anunciará o ajuste específico separadamente. A implementação específica da distribuição de lucros será concluída no prazo de 2 meses a contar da data de deliberação e aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (2022), com base no depósito e uso de fundos levantados em 2021, A empresa elaborou o relatório sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022016). (IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Em 2021, as transações com partes relacionadas da empresa foram todas devidas ao pedido de crédito integral do banco, e a empresa aceitou a garantia gratuita fornecida pelo controlador real e o maior acionista. De acordo com as disposições das Regras de Listagem do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, as transações nas quais a empresa listada obtém benefícios unilateralmente, incluindo a aceitação de garantias, podem ser isentas de consideração e divulgação sob a forma de transações conectadas. Por conseguinte, a aceitação da garantia por parte da empresa e das suas filiais por parte de partes coligadas pode ser isenta de consideração e divulgação sob a forma de transacções com partes coligadas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não tem transações com outras partes relacionadas em 2021.
De acordo com a previsão das necessidades de desenvolvimento de negócios e operação da empresa em 2022, espera-se que não haja compras relacionadas, vendas relacionadas e garantia para partes relacionadas em 2022.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as normas básicas de controle interno da empresa e outros sistemas relevantes e os requisitos regulamentares do controle interno da empresa, e em linha com os princípios de abrangência e importância, e verdadeiramente e objetivamente refletir a situação real do controle interno da empresa, a empresa preparou o relatório de avaliação de controle interno 2021, A empresa tem mantido um controle interno eficaz sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros em todos os aspectos principais, e não há defeitos importantes, importantes e gerais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
(11) A proposta de solicitação de crédito integral e garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa, atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa, facilitar o pagamento e liquidação entre a empresa e fornecedores e melhorar a eficiência do uso de capital, a empresa e suas subsidiárias Weinan High Tech Zone Haitai novos materiais eletrônicos Co., Ltd. (doravante referido como “Weinan Haitai”), Shaanxi Pucheng Haitai novos materiais indústria Co., Ltd. (doravante referido como “Pucheng Haitai”) A Weinan Ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante denominada “Ruilian Pharmaceutical”) pretende solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de até 1,5 bilhão de RMB (ou moeda estrangeira equivalente) em 2022. O prazo da linha de crédito é de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O crédito só pode ser utilizado para o funcionamento diário da empresa e suas subsidiárias. Dentro do período de crédito e linha de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada. Os tipos de crédito incluem, mas não estão limitados a empréstimos de capital de giro, cartas de crédito, contas de aceitação bancária, penhor de contas de aceitação bancária, carta de garantia, financiamento comercial de contas a receber, crédito de contas de financiamento ultra curto e outros negócios (o banco de crédito específico, linha de crédito e prazo de crédito estão sujeitos à aprovação real).
Para o crédito abrangente acima, de acordo com os diferentes candidatos, a empresa fornecerá garantia mútua com Weinan Haitai, Pucheng Haitai e Ruilian farmacêutica, e o montante total da garantia não deve ser superior a 1,5 bilhão de yuans. O período de garantia específico estará sujeito ao contrato de garantia assinado naquele momento.
Dentro da linha de crédito bancária acima, propõe-se autorizar o presidente ou gerente geral da empresa (de acordo com as disposições de assinatura das instituições financeiras relevantes) a assinar os documentos legais relacionados com a garantia global de crédito em nome da empresa, e autorizar o presidente ou gerente geral de cada subsidiária (de acordo com as disposições de assinatura das instituições financeiras relevantes) a assinar os documentos legais relacionados com a garantia global de crédito em nome de cada subsidiária. O director financeiro da sociedade está autorizado a assistir o presidente e o director-geral da sociedade e das suas filiais a aplicar os procedimentos pertinentes do crédito e garantia global acima referido. O prazo de autorização não deve exceder o período integral de crédito e o período de garantia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral e fornecendo garantia em 2022 (Anúncio nº: 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e as disposições relevantes das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa, a fim de refletir verdadeiramente e com precisão a posição financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais de 2021, com base no princípio da prudência, a empresa reconheceu a perda por imparidade de vários ativos em 2021, totalizando 396961 milhões de yuans. Entre eles, a provisão para dívidas ruins de contas a receber, outras contas a receber e investimento de dívida é de 6,6931 milhões de yuans, a provisão para preço de queda de estoque é de 315499 milhões de yuans e a provisão para imparidade de materiais de engenharia é de 1,4531 milhão de yuans. Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022018).
(13) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados da empresa, aumentar os retornos de capital e obter melhores retornos de investimento para a empresa e acionistas, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1 bilhão para gestão de caixa com a premissa de não afetar a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não afetar a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, que podem ser usados para a compra de alta segurança Os produtos de investimento de instituições financeiras com garantia de capital com boa liquidez (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos contratuais, depósitos à ordem, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, etc.) devem ter uma vida útil não superior a 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, podendo, dentro do prazo e limite acima, os fundos ser reciclados e rolados e devolvidos à conta especial de fundos angariados após o vencimento. Presidente autorizado da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com) no mesmo dia
