Código dos títulos: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) abreviatura dos títulos: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Anúncio n.o: 2022024 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi emitido em 5 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar na reunião e 3 supervisores que realmente participaram na reunião. A reunião foi presidida por Ma Hongrui, presidente do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação e tomada de decisão estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi realizada de forma legal e eficaz. Na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas pelos supervisores presentes na reunião por escrito:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O Conselho de Supervisores considera que: após a compreensão e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo, os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas. Assumir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa violou as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório explicativo especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, refletem fielmente o depósito e o uso real dos fundos levantados pela emissão inicial de ações da empresa, o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, e não há uso ilegal dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano anual de distribuição de lucros para 2021 corresponde à operação real da empresa, considera plenamente os fatores abrangentes, como o status operacional anual da empresa em 2021, as necessidades diárias de produção e operação e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, é consistente com o plano de desenvolvimento da empresa, é propício ao funcionamento normal e desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, está em linha com a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais, e tem legitimidade, conformidade e Racionalidade, sem prejudicar os interesses dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade pela empresa
O conselho de supervisores acredita que a Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados a títulos e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa e pode atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa. A recondução da empresa da empresa de contabilidade desta vez cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a cota diária estimada de transações conectadas da empresa em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias estimadas pela empresa em 2022 pertencem às necessidades do escopo normal de negócios, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa na consideração das transações diárias previstas para 2022 cumprem as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão das transações conectadas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e garantia de bancos e outras instituições financeiras em 2022
O conselho de supervisores acredita que o objetivo de solicitar crédito a bancos e outras instituições financeiras é atender às necessidades das atividades de produção e operação da empresa. A empresa fornece garantias para subsidiárias integralmente detidas, garantias entre subsidiárias e subsidiárias à empresa, o que é propício para a alocação ideal de recursos internos, reduzir o custo de capital abrangente da empresa, ajudar a empresa a realizar negócios diários de forma contínua e estável, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do pedido da empresa para linha de crédito integral e garantia de bancos e outras instituições financeiras em 2022 cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
x) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
O Conselho de Supervisores considera que: a empresa realizou as correspondentes alterações nas políticas contábeis da empresa, de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, o que está de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. As políticas contábeis alteradas são propícias a uma reflexão mais objetiva e justa da situação financeira da empresa e dos resultados operacionais, e estão de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos desta alteração de política contábil estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) O relatório de revisão anual da empresa foi adotado com 1 votos e abstenção de 2023 votos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) conselho de supervisores 18 de abril de 2022
