Código dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Anúncio n.o: 2022013 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 18, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no nº 1000, estrada de Songjia, rua de Guoxiang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, distrito de Wuzhong, Suzhou.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de maio de 2022
A 18 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
7 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
8 sobre a implementação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta relativa às normas salariais
9 sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta relativa às normas salariais
10 proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes da empresa √
11 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12 proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados da sociedade √
13 proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
14 proposta sobre a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro √
Proposta de votação cumulativa 15.00 Proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração (3)
15.01 eleger o Sr. Hu Zhiyong como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa √
15.02 eleger o Sr. Luo Peng como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa √
15.03 eleição da Sra. Mo zhuqin como diretora não independente do segundo conselho de administração √
16.00 Proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração (3 pessoas)
16.01 eleger o Sr. Zhong yanru como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa √
16.02 eleger Tang Haiyan como diretora independente do segundo conselho de administração da empresa √
16.03 eleger a Sra. Yan Zhijuan como diretora independente do segundo conselho de administração da empresa √
17.00 Proposta de eleição geral antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores (2)
17.01 eleger o Sr. Peng Hongwei como supervisor representativo não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa √
matéria
17.02 eleger o Sr. Tao Xudong como supervisor representativo não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa √
matéria
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 18 de abril de 2022 Anúncios e documentos relevantes. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgar as informações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2021.
Proposta de resolução especial: 133 Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 8, 9, 14, 15, 16
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022 / 5 / 11
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. Se os diretores, supervisores e gerentes seniores não puderem participar da reunião no local devido ao impacto da epidemia, eles participarão da reunião de acionistas por vídeo e outros meios. (III) advogados empregados pela empresa. Se os advogados forem realmente incapazes de participar da reunião devido ao impacto da epidemia, eles testemunharão a reunião de acionistas por vídeo e outros meios. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo
Os accionistas ou os seus agentes que pretendam participar na assembleia de accionistas no local devem registar-se com os seguintes documentos:
1. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista da empresa comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas, deverá passar pelo registro com o original de seu cartão de identificação, a licença comercial do acionista da empresa (cópia com selo oficial afixado), o original da certidão de identidade do representante legal/sócio executivo, o original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação; Se o representante legal/sócio executivo de um acionista da empresa confiar um agente para comparecer, a inscrição será tratada mediante apresentação do certificado de identidade original do agente, da licença comercial do acionista da empresa (cópia e selo oficial), do certificado de identidade original do representante legal/sócio executivo, da procuração original (assinatura e selo oficial do representante legal/sócio executivo), do cartão de conta de ações original e outros certificados de participação;
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade/passaporte e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para assistir, a inscrição será tratada com o cartão de identificação original / Passaporte do agente, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração), o cartão de conta de valores mobiliários original do cliente e a cópia do cartão de identificação do cliente.
3. Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registro individual deve ser assinada pelo indivíduo, e a cópia dos documentos comprovativos do representante legal / sócio executivo deve ser carimbada com o selo oficial da empresa.
4. Os accionistas ou agentes da sociedade podem registar-se directamente na sociedade ou por carta. A carta deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e deve anexar cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. O original deve ser trazido aquando da participação na assembleia. Por favor, indique a expressão “Assembleia Geral dos accionistas” na carta, Deve ser entregue no local de inscrição antes das 17h30 do dia 16 de maio de 2022.
II) Hora e local de registo
Horário de inscrição: 13 de maio de 2022 e 16 de maio de 2022 (9:30-12:00 e 13:00-17:30);
Local de registro: Escritório do conselho de administração, No. 1000 Songjia Road, rua Guoxiang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, distrito de Wuzhong, Suzhou.
III) Precauções
Os acionistas ou agentes são obrigados a trazer os documentos comprovativos acima mencionados ao comparecer à reunião no local.A empresa não aceita a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) informações de contacto da reunião: he Wanzhu, Ouyang Kexin Tel.: 075585285686 Fax: 051266173610 endereço de contacto: No. 1000 Songjia Road, Guoxiang street, Wuzhong District, Suzhou (IV) método de reunião: combinação de in loco e rede
Tendo em vista o atual trabalho de prevenção da epidemia covid-19 ainda é severo, a fim de prevenir a propagação da epidemia e proteger a saúde dos investidores, a empresa propõe que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral extraordinária de acionistas por meio de videoconferência on-line e votação on-line.
Se você participar da reunião de acionistas no local, forneça certificados relevantes de acordo com a mais recente política de prevenção de epidemias de Suzhou. A empresa fornecerá serviços de videoconferência on-line para acionistas ou agentes de acionistas que se inscreverem na reunião por meio de videoconferência em nuvem da Huawei.
É por este meio anunciado.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conselho de Administração 15 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Caso
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
7. Sobre o ano fiscal da empresa 2022
