Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do terceiro conselho de administração, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominados “estatutos”) e o Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, somos diretores independentes de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominada “empresa”), Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, a serem considerados na quinta reunião do terceiro conselho de administração, com base em julgamento prudente e independente, aprendemos com a direção da empresa a situação específica sobre a renovação da empresa de contabilidade, e revisamos a qualificação relevante e outros materiais de apoio da empresa de contabilidade a serem renovados, Consultado sobre o trabalho de auditoria da empresa de contabilidade em 2021. Os pareceres de aprovação prévia emitidos são os seguintes:
Acreditamos que Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificado para se envolver em negócios relacionados a títulos e futuros, tem rica experiência em auditoria de empresas listadas e uma equipe profissional com excelente qualidade, e pode continuar a atender aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. O procedimento de revisão da nomeação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta acima à quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração) diretores independentes:
Mei Xuefeng, Li Zheng, Xiao Baoqiang
14 de Abril de 2022
