Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante referido como " Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) " ou "a empresa") de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre o formato do relatório anual de trabalho de diretores independentes e os requisitos dos estatutos da associação, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes No princípio da objetividade e imparcialidade, desempenham suas funções honesta e diligentemente, participam ativamente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração, desempenham plenamente o papel de diretores independentes no funcionamento padronizado da empresa e salvaguardam seriamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O seguinte relatório é feito sobre o trabalho em 2021:
1,Informação de base dos directores independentes
A empresa tem 9 diretores no total, incluindo 3 diretores independentes, e o número de diretores independentes atinge um terço do número de diretores. Durante o período de relatório, de acordo com as regulamentações relevantes, os ex-diretores independentes Sr. Yu Xinhua, Sr. Chen Yijian e Sr. Ma Zhiguo deixaram de atuar como diretores independentes da empresa desde agosto de 2021. Os novos diretores independentes do terceiro conselho de administração são Sr. Mei Xuefeng, Sr. Xiao Baoqiang e Ms. Li Zheng, Entre eles, o Sr. Xiao Baoqiang é um profissional de contabilidade que obteve a qualificação de contador público certificado, e a Sra. Li Zheng é uma profissional na área jurídica.
(I) currículo pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
1. Diretores independentes do segundo conselho de administração:
Yuxinhua, nascido em 1974, possui um mestrado e se formou na escola de negócios de Changjiang. Ele é atualmente um diretor de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electric Vehicle Battery Co., Ltd., um diretor de Zhejiang LangShiDe equipamentos de água potável de saúde Co., Ltd., um gerente geral e diretor de consultoria de investimento IQI (Shanghai) Co., Ltd., um vice-presidente de Beijing kunlan New Energy Technology Co., Ltd., Hc Semitek Corporation(300323) vice-presidente, um diretor de Guangzhou yuanneng logística automação equipamentos Technology Co., Ltd., um diretor de Shanghai xiupai Electronic Technology Co., Ltd., e um diretor de novas participações, Diretor de Inc., diretor de Yunnan Lanjing Technology Co., Ltd., diretor executivo e gerente de Guanghua (Tianjin) Investment Management Co., Ltd., supervisor de Hainan hancao Biotechnology Co., Ltd. Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) diretor, diretor de Xi'an yisiwei Material Technology Co., Ltd., diretor de Beijing yisiwei Computing Technology Co., Ltd., diretor executivo e gerente de Tianjin Gesheng Technology Co., Ltd., diretor executivo e gerente de Tianjin Huanhui Jingchuang Management Consulting Co., Ltd. Diretor de Guangdong Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd., diretor executivo e gerente de Zhuhai Diana Investment Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Zhuhai Changxin Youchuang Investment Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Zhuhai Boxin Management Consulting Co., Ltd., etc. De novembro de 2016 a agosto de 2021, atuou como Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) diretor independente.
Chen Yijian, nascido em 1972, contador público certificado, formado pela Universidade Hunan. Ele já atuou como sócio da Beijing Zhongze Yongcheng contadores públicos certificados Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Beijing Zhongruida finanças e tributação Consulting Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Daoqin Yongxin (Pequim) agente fiscal Co., Ltd., e agora Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) diretor, gerente geral adjunto e diretor financeiro, supervisor da Shanghai Jinghua Investment Consulting Co., Ltd., supervisor da Shanghai Jingliu Investment Consulting Co., Ltd., supervisor da Shanghai Jingliu Investment Consulting Co., Ltd. Diretor de Shanghai Kunlun jingce Intelligent Technology Co., Ltd. De novembro de 2016 a agosto de 2021, atuou como Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) diretor independente.
O Sr. Ma Zhiguo, nascido em 1959, é um estudante de doutorado, professor e formado pela Universidade Xi'an Jiaotong. Atualmente é professor da Faculdade de Direito da Universidade Xi'an Jiaotong, diretor da Universidade Xi'an Jiaotong Changtian Software Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Universidade Xi'an Jiaotong Propriedade Intelectual Forense Co., Ltd., e supervisor da Beijing honghuawang Investment Management Co., Ltd. De novembro de 2016 a agosto de 2021, atuou como Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) diretor independente.
2. Diretores independentes do terceiro conselho de administração:
Sr. Mei Xuefeng, nascido em dezembro de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado em química farmacêutica de estado sólido, médico, pesquisador distinto do "Programa de Cem Talentos" da Academia Chinesa de Ciências, e membro do Comitê Profissional de cristalografia farmacêutica chinesa. De agosto de 2001 a junho de 2006, atuou como assistente de pesquisa na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos; De agosto de 2006 a maio de 2010, atuou como pesquisador sênior do Grupo Farmacêutico Novartis; De maio de 2010 até agora, ele serviu como líder de pesquisa do Instituto de farmácia de Xangai, Academia Chinesa de Ciências; De agosto de 2012 até agora, ele serviu como diretor de controle de qualidade de medicamentos e centro de pesquisa química de estado sólido do Instituto de farmácia de Xangai, Academia Chinesa de Ciências; Ele é atualmente o diretor executivo da tecnologia eutética (Jiaxing) Co., Ltd., o sócio executivo da parceria de gestão empresarial Shanghai Jinghui (sociedade limitada), o diretor executivo e gerente geral da jingyinghui Technology (Shanghai) Co., Ltd., e o presidente e gerente geral da indústria de saúde eutética (Zhejiang) Co., Ltd. De agosto de 2021 até agora, atuou como Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) diretor independente.
Li Zheng, nascida em junho de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formada em direito, doutora, diretora da Sociedade de Pesquisa de Direito de Processo Civil da Sociedade de Direito da China, diretora executiva da Sociedade de Pesquisa de Direito de Processo Civil Shaanxi e diretora executiva da Sociedade de Pesquisa de Direito de Arbitragem Shaanxi; Árbitro da Comissão de Arbitragem Xi'an; Árbitro da Comissão de Arbitragem Yulin; Árbitro da Comissão de Arbitragem Shijiazhuang; Árbitro da Comissão de Arbitragem Jiaxing. De julho de 1986 a julho de 1990, atuou como membro do departamento de pessoal da Northwest University of Political Science and Law. Desde julho de 1990, atuou sucessivamente como assistente de ensino, professor, professor associado e professor do departamento de direito da Northwest University of Political Science and Law; De novembro de 2009 até agora, ele serviu como diretor da Xi'an Huazheng Industrial Development Co., Ltd. De agosto de 2021 até agora, atuou como Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) diretor independente.
Xiao Baoqiang, nascido em julho de 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, faculdade júnior, contador público certificado chinês, agente fiscal certificado e contador público certificado britânico. Gerente de projeto sênior de contadores públicos certificados Zhongxi; Gerente de projeto e gerente de departamento de contadores públicos certificados Lianda; Gerente sênior de contadores públicos certificados Huapu Tianjian; Gerente sênior e sócio de contadores públicos certificados Ruihua; Diretor independente de Beijing lianfeifei Technology Co., Ltd., agora parceiro de zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) e diretor executivo e gerente de Inner Mongolia Deheng fiscal agente Co., Ltd; De agosto de 2021 até agora, atuou como Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) diretor independente.
II) descrição da independência
Todos os diretores independentes têm a experiência profissional e os conhecimentos profissionais necessários para o desempenho das suas funções. Eu não ocupei nenhum cargo além de diretor na empresa e empresas afiliadas, minha família imediata e relações sociais importantes não ocupei nenhum cargo na empresa e empresas afiliadas, e eu, minha família imediata e relações sociais importantes não prestei serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros serviços à empresa, empresas afiliadas e acionistas principais, Não existem outras relações com a empresa e os principais acionistas que possam dificultar seu julgamento independente e objetivo.
Em conclusão, não existe qualquer situação que afecte a independência de cada director independente.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Presença
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, sendo que nossa presença na reunião do conselho de administração é a seguinte:
Participação no Conselho de Administração
Se os nomes dos administradores independentes contínuos devem ser confiados pelos próprios diretores
Número de ausências duas vezes número de não assistentes
Mais conselho de administração
Yu Xinhua não
Chen Yijian no
Ma Zhiguo 5 4 1 0 no
Mei Xuefeng no
Xiao Baoqiang não
Li Zheng não.
Todos os Diretores Independentes votaram nas questões consideradas pelo conselho de administração.
2. Participação em comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, a comissão especial do conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões, sendo que a nossa presença na comissão especial do conselho de administração é a seguinte:
Há absentismo no número de reuniões realizadas pelos membros do comité especial
Comité Especial do segundo Conselho de Administração
Comitê de Estratégia Liu Xiaochun, Gao Renxiao, Yu Xinhua 1 no
Comitê de Auditoria Chen Yijian, Yu Xinhua, Príncipe Zhong 3 no
Comité de Nomeação Ma Zhiguo, Chen Yijian, LV Haoping 1 no
Comité de remuneração e avaliação
Yu Xinhua, LV Haoping, Ma Zhiguo 0 no
Reunião dos membros
Comissão Especial do terceiro Conselho de Administração
Comitê de Estratégia Liu Xiaochun, LV Haoping, Mei Xuefeng 2 no
Comité de Auditoria Xiao Baoqiang, LV Haoping, Li Zheng 2 no
Comissão de Nomeação Li Zheng, Gao Renxiao, Mei Xuefeng 1 no
Comité de remuneração e avaliação
Mei Xuefeng, Jiang Jijun, Xiao Baoqiang 1 no
Reunião dos membros
Os comitês especiais do conselho de administração revisaram os relatórios financeiros regulares, assuntos relacionados à utilização de recursos arrecadados, relatórios orçamentários financeiros, nomeação de instituições de auditoria, transações diárias de partidos relacionados, garantias, eleição geral, revisão da qualificação de novos executivos, incentivos patrimoniais, desenvolvimento de novos negócios e outros assuntos, e apresentaram sugestões prudentes e abrangentes. Todos votámos a favor das questões em análise.
3. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 6 assembleias gerais de acionistas, sendo a nossa presença na assembleia geral de acionistas a seguinte:
Nomes dos administradores número de vezes que comparecem à assembleia de acionistas
Yu Xinhua 4 2
Chen Yijian 4
Ma Zhiguo 4 2
Mei Xuefeng 2
Xiao Baoqiang 2
Li Zheng 2
II) Expressão de opiniões independentes
Em 2021, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos administradores independentes, expressamos opiniões independentes claramente acordadas sobre deliberações importantes do conselho de administração, tais como plano de distribuição de lucros, depósito e utilização de fundos angariados, incentivo patrimonial, substituição da empresa de contabilidade, nomeação de gestores seniores da empresa e assim por diante.
III) Outras funções
Mantemos uma comunicação próxima e oportuna com o conselho de administração da empresa. Ao participar de várias reuniões, como a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e comitês especiais, consultas telefônicas, e-mail e outros meios, temos compreendido ativamente as informações do setor e a situação financeira da empresa, planejamento de desenvolvimento, controle interno e operação padronizada. Também temos uma comunicação abrangente com a direção sobre a produção e operação da empresa, e temos uma compreensão profunda das informações relevantes dos assuntos em consideração, Pergunte sobre o arranjo anual de trabalho de auditoria e faça uso do conhecimento profissional e experiência de trabalho para apresentar opiniões e sugestões relevantes de diferentes ângulos. O conselho de administração e a administração da empresa deram grande importância, cooperaram e apoiaram-nos, estabelecendo um mecanismo de comunicação suave e eficiente para proteger plenamente o direito de supervisão e informação dos diretores independentes.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
A tomada de decisão, implementação e divulgação dos principais assuntos da empresa por parte dos diretores independentes em 2021 são descritos da seguinte forma:
I) Operações com partes coligadas
Todas as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são baseadas no pedido de crédito da empresa junto do banco, e as partes relacionadas fornecem garantia gratuita para a empresa. Não há compras relacionadas, vendas relacionadas e garantia para as partes relacionadas, o que não afetará a independência da empresa e prejudicará os interesses da empresa e acionistas. As transações com partes relacionadas acima foram submetidas aos diretores independentes para revisão e expressar suas opiniões independentes com consentimento explícito.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, com exceção das subsidiárias holding da empresa, a empresa não forneceu garantias a terceiros, e os fundos não foram ocupados pelo maior acionista da empresa e suas partes relacionadas.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, expressamos opiniões independentes sobre questões relacionadas com o uso de fundos levantados, como o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão financeira e reposição de capital de giro, e expressamos nossas opiniões sobre o uso de fundos levantados
