Código dos títulos: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) abreviatura dos títulos: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Anúncio n.o: 2022011 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada por votação no local na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 15 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada manualmente ou por e-mail em 3 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Jingxiang, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo o conteúdo da resolução legal e válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi considerada e adotada a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
4,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022012).
6,A proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022013).
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos captados (2021).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados (2021) (Comunicado n.º 2022014). (VIII) a proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades de negócios da empresa, em 2022, a empresa espera ter transações diárias de partes relacionadas com a parte relacionada Zhejiang Evergrande Medical Devices Co., Ltd. com um montante total de não mais de 21 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022015).
(IX) a proposta relativa à remuneração dos supervisores da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
