Código dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Anúncio n.o: 2022012 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por escrito em 5 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Peng Hongwei, presidente do conselho de supervisores da empresa, com 3 supervisores e 3 supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes deliberaram sobre as seguintes propostas e votaram sobre os seguintes assuntos:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que: de acordo com as disposições do direito das sociedades, leis e regulamentos relevantes e estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o Conselho de Supervisores da empresa cumpriu com seriedade as funções confiadas pelas leis e regulamentos relevantes, realizou de forma ativa e eficaz o trabalho, supervisionou o funcionamento legal da empresa e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos diretores e gerentes superiores da empresa e salvaguardava os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e demais regulamentos internos; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa que participa na elaboração e deliberação do relatório anual e resumo tenha violado as disposições de confidencialidade. O relatório anual de 2021 e seu resumo refletem de forma justa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021, e refletem de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da empresa. O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros é o seguinte: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,76 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 180 milhões de ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 31,68 milhões de yuans (incluindo impostos). O montante de dividendos em dinheiro distribuídos pela empresa neste ano representa 25,00% do lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021. Neste ano, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social, nenhuma ação bônus será dada e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter o valor total da distribuição inalterado e ajustar o valor da distribuição por ação em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores, como rentabilidade da empresa, situação de fluxo de caixa e demanda de capital, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, está alinhado com o status operacional da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022017).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que as demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um parecer padrão sem reservas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
O conselho de supervisores acredita que a empresa preparou o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa de acordo com as disposições relevantes do CSRC e dos estatutos sociais, e o conselho de supervisores concorda com os assuntos do relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, normas departamentais e documentos normativos, e em combinação com a situação real de sua própria operação e gestão, a empresa estabeleceu um conjunto de sólido sistema de controle interno, abrangendo todos os processos de negócios e vínculos operacionais da empresa, que foi efetivamente implementado e alcançado o objetivo de controle interno da empresa sem grandes defeitos. O mecanismo de gestão do controlo interno está em conformidade com as características de negócio da empresa e os requisitos de gestão reais, pode melhorar a eficiência da operação e gestão da empresa, garantir a autenticidade, precisão e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, garantir a segurança dos ativos e fornecer uma garantia para o funcionamento legal e complacente da empresa.O relatório de avaliação do controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa o funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. De acordo com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, o conselho de supervisores considera que o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, tais como as regras para a listagem de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revista em 2013), e o sistema de gestão da empresa para os fundos angariados, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas em tempo hábil. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e lesiva os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021 (Anúncio n.º 2021016).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Proposta sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
O Conselho de Supervisores acredita que a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 está em consonância com o funcionamento real da empresa e a remuneração do mesmo setor.O esquema de remuneração para 2022 combina o ambiente econômico em 2022, a remuneração de mercado da região e indústria da empresa, e considera de forma abrangente a estrutura e desempenho empresarial da empresa, o valor da posição, responsabilidade, capacidade e outros fatores, que podem mobilizar o entusiasmo e criatividade de pessoal relevante e promover o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa, Não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Proposta de relatório de auditoria anual de 2021 emitido por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial)
O conselho de supervisores acredita que o relatório anual de auditoria de 2021 reflete de forma justa a posição financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021, e os resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Proposta de eleição antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores para o segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores acredita que: tendo em vista a expiração do mandato do primeiro conselho de supervisores da empresa, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação autorregulatória nº 1 do conselho de ciência e inovação empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, o conselho de supervisores da empresa nomeia o Sr. Peng Hongwei e o Sr. Tao Xudong como candidatos a supervisores não representativos dos funcionários, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Após a aprovação da eleição, o segundo conselho de supervisores será formado juntamente com os supervisores de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores da sociedade, antes da eleição do novo conselho de supervisores pela assembleia geral de acionistas, os supervisores do primeiro conselho de supervisores da sociedade continuarão a desempenhar as funções de supervisores de acordo com as disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022019).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os supervisores presentes na reunião votaram a nomeação dos candidatos um a um da seguinte forma:
10.01 nomear o Sr. Peng Hongwei como candidato de supervisor representativo não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa
Resultados de votação dos supervisores: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10.02 nomear o Sr. Tao Xudong como candidato de supervisor representativo não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa
Resultados de votação dos supervisores: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. Proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja utilizar parte dos recursos arrecadados de RMB 16 milhões para complementar permanentemente o capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa, operação diária e outras produções e operações relacionadas ao negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos arrecadados e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. O reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre levantados cumpre as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai listado nº 1 – operação padronizada. Os procedimentos de deliberação envolvidos na utilização de recursos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro obedecem às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, e foram deliberados pelo conselho de administração. O conteúdo e votação da proposta de deliberação obedecem às disposições dos sistemas relevantes, não havendo alteração na finalidade dos recursos captados e danos aos interesses dos acionistas. O Conselho de Supervisores concorda que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, a proposta só pode ser implementada após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre reabastecimento permanente de capital de giro com alguns sobre-angariados (Anúncio nº: 2022011).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
