Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 21ª Reunião do Primeiro Conselho de Administração
In accordance with the company law of the people's Republic of China (hereinafter referred to as the "company law"), the securities law of the people's Republic of China, the Listing Rules of the science and Innovation Board of Shanghai Stock Exchange, the rules of independent directors of listed companies and other laws and regulations, as well as the Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) articles of Association (hereinafter referred to as the "articles of association") and the working rules for independent directors of the company, As an independent director of Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) , after reviewing the relevant matters of the 21st Meeting of the first board of directors of the company, based on the independent and objective position and in a prudent and responsible attitude, we express the following independent opinions on the relevant proposals of the meeting: I. independent opinions on the proposal on the profit distribution plan of the company in 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores como rentabilidade da empresa, situação de fluxo de caixa e demanda de capital, e leva em conta o retorno razoável dos acionistas e o funcionamento normal e desenvolvimento sustentável da empresa; Há situações que não são propícias ao funcionamento saudável e estável da empresa e prejudicam os interesses dos pequenos e médios acionistas.
Opinião independente sobre a racionalidade do rácio de dividendos de caixa da empresa inferior a 30% em 2021: a partir da situação e características da indústria da empresa, o principal negócio da empresa é a I&D, produção e venda de produtos como conversor de frequência, sistema servo e controlador de movimento. A indústria de automação industrial da empresa encontra-se em fase de rápido desenvolvimento. É necessário manter um elevado investimento em I&D para lançar continuamente mais potentes Novos produtos com melhor qualidade e maior eficiência.
Desde o estágio de desenvolvimento da empresa e seu próprio modelo de negócios, a empresa está atualmente em um estágio de desenvolvimento rápido. Com a expansão do lucro operacional da empresa ano a ano, a empresa também precisa aumentar o investimento de capital para melhorar a competitividade do produto e barreiras técnicas, melhorar a participação de mercado e fazer todos os preparativos para o crescimento futuro do desempenho.
Nos últimos anos, a rentabilidade da empresa tem vindo a melhorar continuamente e a sua situação financeira global tem vindo a melhorar. Os lucros não distribuídos retidos da empresa em 2021 serão utilizados para a I&D de produtos da empresa, expandindo a procura de capital de produção e operação e futura distribuição anual de lucros, fornecendo um apoio fiável à estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo, o que ajudará a garantir o desenvolvimento a longo prazo da empresa e não infringirá os interesses de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e concordamos em submeter o plano de distribuição à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
2,Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Acreditamos que o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as medidas para a gestão dos fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, A empresa realizou o armazenamento especial da conta e uso especial dos fundos levantados, cumprindo oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações. A utilização específica dos fundos levantados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Portanto, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à implementação da remuneração dos administradores em 2021 e da norma de remuneração em 2022
Acreditamos que a remuneração dos diretores em 2021 e o plano de remuneração em 2022 podem efetivamente mobilizar o entusiasmo e a criatividade dos diretores e promover o desenvolvimento estável e de longo prazo da empresa, combinando o ambiente econômico em 2021 e 2022, a remuneração de mercado da região e indústria da empresa, e considerando de forma abrangente a estrutura e desempenho empresarial da empresa, o valor da posição, responsabilidade, capacidade e outros fatores, Não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta de implementação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022, e solicitamos ao Conselho de Administração que submeta o regime de remuneração dos diretores à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à implementação da remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
Acreditamos que o salário anual 2021 e o plano salarial anual 2022 dos gerentes seniores da empresa podem efetivamente mobilizar o entusiasmo e a criatividade dos gerentes seniores e promover o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa, combinando o ambiente econômico em 2021 e 2022, a situação salarial do mercado da região e da indústria da empresa, e considerando de forma abrangente a estrutura e desempenho de negócios da empresa, valor da posição, responsabilidade, capacidade e outros fatores, Não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta de implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021
Acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes das empresas listadas no conselho de ciência e inovação e o relatório anual de avaliação de controle interno de valores mobiliários, que reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção, operação e implementação do atual sistema de controle interno da empresa.
Portanto, concordamos com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro
Após revisão, acreditamos que o uso de alguns recursos sobre-levantados de RMB 16 milhões para reposição permanente de capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. A utilização dos fundos angariados em excesso não afectará o funcionamento normal dos fundos angariados, não havendo qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa. O assunto cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho nº 1 - operação padronizada.
Em conclusão, concordamos que a empresa utilizará parte dos recursos sobre-levantados de RMB 16 milhões para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação dos candidatos a directores não independentes do segundo conselho de administração
Acreditamos que, após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o Sr. Hu Zhiyong, o Sr. Luo Peng e a Sra. Mo zhuqin cumprem todos os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a qualificação dos diretores, não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não tenham sido punidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou pela bolsa de valores, Não há outras circunstâncias que a Bolsa de Valores de Xangai considere inadequadas para ser um diretor de uma empresa listada.
Portanto, concordamos com a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral antecipada do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a directores independentes para o segundo Conselho de Administração
Acreditamos que o Sr. Zhong yanru, a Sra. Tang Haiyan, a Sra. Yan Zhijuan e outros diretores independentes nomeados pelo conselho de administração cumprem as responsabilidades dos diretores independentes em leis e regulamentos relevantes, atendem aos requisitos relevantes sobre a qualificação e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e regras de trabalho da empresa para diretores independentes, e não há lei da empresa As circunstâncias estipuladas nos estatutos e outras disposições de que a empresa não está autorizada a atuar como diretor da empresa não foram sujeitas à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, e não há outras circunstâncias que a bolsa de Xangai determine que não é adequada para atuar como diretor de uma empresa cotada.
Portanto, concordamos com a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de opiniões independentes de diretores independentes da Suzhou Weichuang Gás Technology Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do primeiro conselho de administração)
[Zhong yanru] [Tang Haiyan]
[Yan Zhijuan]
15 de Abril de 2022
