Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do terceiro conselho de administração
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante referida como “a empresa”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 15 de abril de 2022. De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, enquanto diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões relevantes da quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa, com base em exame cuidadoso e prudente e julgamento independente baseado na atitude de ser altamente responsável para com a empresa e todos os acionistas:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa cumpre os requisitos relevantes sobre distribuição de lucros em leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos e o sistema da empresa, e levou plenamente em conta a situação financeira da empresa, retornos dos investidores A situação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento sustentável dos negócios estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de distribuição de lucros em 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito, utilização e gestão dos fundos angariados em 2021, cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, e a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa são legais e conformes, Não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há informação não divulgada que deva ser divulgada, não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, nem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2021.
3,Pareceres independentes sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
Em 2021, as transações com partes relacionadas da empresa foram todas devidas ao pedido de crédito integral do banco, e a empresa aceitou a garantia gratuita fornecida pelo controlador real e o maior acionista. De acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, os interesses das empresas cotadas não são afetados pela divulgação unilateral ou não aceitação de garantias pelos acionistas das Companhias cotadas de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
A empresa espera que não haverá compras de partes relacionadas, vendas de partes relacionadas e garantia para partes relacionadas em 2022. Esta previsão está em consonância com a situação real dos negócios da empresa. Padronizar e reduzir transações de partes relacionadas é propício para o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O sistema de controle interno da empresa é perfeito, que pode cobrir todos os elos nas atividades diárias de produção e operação da empresa, e é efetivamente implementado na operação e gestão diárias da empresa, desempenha um bom papel na gestão, controle e supervisão da operação da empresa e pode efetivamente garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa. O conteúdo do relatório de avaliação de controle interno da empresa atende aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, reflete objetivamente a situação real da construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, e o sistema de controle interno geralmente atende aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta da empresa sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021. 5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
O processo decisório da empresa para retirar a provisão para imparidade patrimonial é legal, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, pode refletir de forma justa o status patrimonial da empresa, em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa é realizada na premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento de fundos angariados e a segurança dos fundos angariados, o que não afetará a construção normal dos projetos de fundos angariados e o uso normal dos fundos angariados da empresa. A gestão de caixa da empresa de fundos angariados ociosos desta vez é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, aumentar a receita da empresa e obter um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. O procedimento de aprovação da proposta está em conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com as necessidades de desenvolvimento da empresa.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos ociosos levantados e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
Com base na premissa de garantir a segurança de capital e capital exigidas pelo funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento e boa liquidez, o que é propício para melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas. A utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumpriu os procedimentos de revisão necessários, em consonância com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao desenvolvimento das operações de liquidação a prazo e de vendas cambiais
A empresa tem compras no exterior e vendas no exterior, e a liquidação é principalmente em dólares americanos e euros. A forte flutuação da taxa de câmbio, especialmente a perda cambial causada pela valorização do RMB, terá um grande impacto no desempenho da empresa. O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa baseia-se nas necessidades normais de operação e desenvolvimento de negócios da empresa, com o objetivo de evitar os riscos do mercado cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa e atender às necessidades práticas da empresa.
Ao mesmo tempo, os procedimentos de revisão dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Zhitong empresa de contabilidade (parceria geral especial), que a empresa planeja renovar, está qualificada para se envolver em negócios relacionados a títulos e futuros, tem rica experiência em auditoria de empresas listadas e uma equipe profissional com excelente qualidade, e pode continuar a atender aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. O procedimento de revisão da nomeação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Mei Xuefeng, Li Zheng, Xiao Baoqiang
15 de Abril de 2022
