Código de títulos: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) abreviatura de títulos: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Anúncio n.o: 2022017
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
Sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange I. Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Maio 10, 2022
Local: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) sala de conferências do terceiro andar
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
5 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta relativa à continuação da nomeação das instituições de auditoria financeira √
8 proposta de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade √
9 proposta sobre o limite de financiamento e garantia da empresa √
10 √ sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros e liquidação de longo prazo
Proposta relativa às vendas cambiais
11 “sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)” √
Proposta de
12 proposta relativa à alteração dos estatutos √
13 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do segundo conselho de administração e na 10ª reunião do segundo conselho de supervisores em 15 de abril de 2022. Para detalhes, a empresa postou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
2. Resolução especial: 12
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 11
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Stock class stock code stock abbreviation equity registration date
Ações A Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 2022 / 4 / 27
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) documentos necessários para o registo dos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e cartão de conta de ações; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deve apresentar os cartões de identidade válidos do responsável principal e da pessoa encarregada, o cartão de conta de existências do responsável principal e a procuração escrita.
2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e documentos válidos que comprovem a sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3. A procuração emitida por um acionista para confiar a participação de terceiros na assembleia geral deve especificar os seguintes conteúdos:
(1) O nome do agente;
(2) Se tem direito de voto;
(3) Instruções para votar a favor, contra ou abster-se de votar sobre cada ponto inscrito na ordem do dia da assembleia geral de acionistas;
(4) Data de emissão e prazo de validade da procuração;
(5) Assinatura (ou selo) do cliente. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser carimbado com o selo da pessoa colectiva. 4. Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização e procuração de voto devem ser colocados no domicílio da empresa ou em outros locais especificados no aviso de convocação da reunião.
Se o responsável principal for uma pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração ou de outro órgão de decisão participará na assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
5. Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
II) Método de registo
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-17:00 em 9 de maio de 2022
2. lugar de registro: Escritório do conselho de administração, No. 10, Beiyuan Avenue, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province
3. Método de inscrição: os acionistas ou seus agentes podem se registrar no site da empresa, ou eles podem se registrar por escrito por fax ou enviando materiais relevantes para o e-mail da empresa na forma de cópias digitalizadas. Para os accionistas registados por fax, indicar a pessoa de contacto e o número de contacto no fax. 6,Outros assuntos
1. As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. Os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam comparecer à reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer seu cartão de identificação válido, procuração e outros originais para verificação por advogados.
2. Informações de contacto da reunião
Contato: Jin Shiwei, Wang Jiamin
Contacto: 057684081101
E- mail: [email protected]. É por este meio anunciado.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) conselho de administração 18 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Proposta de
2. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de
3. Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de
4. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Proposta de relatório
5. Aviso sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
Proposta
6 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Caso
7. Proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria financeira
8. Proposta de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade
9. Proposta sobre o limite de financiamento e garantia da empresa
10 “sobre o uso da empresa de fundos próprios ociosos para comprar imóveis de gestão”
Proposta sobre produtos e liquidação cambial a longo prazo e vendas
11. Sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos
(20222024)
12. Proposta de alteração dos estatutos
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
