Código de títulos: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) abreviatura de títulos: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Anúncio n.o: 2022009 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
O aviso da 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores da Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado a todos os supervisores da empresa por telefone em 5 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yin Jiazhen, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 5 supervisores e 5 supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes deliberaram sobre várias propostas e votaram sobre os seguintes assuntos:
1. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
O conselho de fiscalização considera que: (1) os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual da empresa estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; (2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas no relatório anual refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; (3) Antes desta reunião, o conselho de fiscalização não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual havia violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021 e resumo do relatório anual de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021.
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes e políticas regulatórias da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021 (Anúncio nº: 2022016). 3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o Conselho de Administração implementou fervorosamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, cumpriu fielmente a obrigação de boa-fé e não cometeu qualquer ato lesivo dos interesses da sociedade e dos acionistas. Todas as deliberações do Conselho de Administração cumprem os requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. O supervisor efetivamente supervisionou a operação e a gestão da empresa e acreditava que, em 2021, a empresa completou com sucesso todos os planos de produção e operação de todo o ano e alcançou um bom desempenho comercial. A capacidade anti risco e competitividade global da empresa foram continuamente fortalecidas. A equipe de gestão da empresa foi diligente e conscienciosa, implementou seriamente várias resoluções do conselho de administração, e não houve operações ilegais na operação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2022 plano anual de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores (Anúncio n.º 2022008).
5. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 é formulado tendo em conta plenamente o desenvolvimento de acompanhamento da empresa e as necessidades reais de capital, o que está em consonância com a situação empresarial e estratégia de desenvolvimento da empresa, propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) no plano anual de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022010).
8. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e emitiu o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2021. De acordo com nossa compreensão do atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, o relatório de avaliação reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema interno da empresa e implementação do sistema de controle interno.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
O conselho de supervisores acredita que a utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é para as necessidades da operação real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, melhorar a capacidade operacional da empresa, e em linha com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e os interesses de todos os acionistas. A utilização dos fundos levantados em excesso desta vez não afetará o progresso normal do projeto de fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa. O assunto cumpriu os procedimentos legais necessários e atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Em conclusão, o conselho de supervisores da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com o capital sobre levantado de 24 milhões de yuans.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro (Anúncio n.º 2022012). É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. 18 de abril de 2022
