Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Group Co., Ltd
Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
1,
Em 2021, o conselho de supervisores cumpriu seriamente as suas funções de supervisão em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis e regulamentos relevantes, e a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e os interesses da maioria dos acionistas.
O Conselho de Supervisores participou de diversas reuniões do Conselho de Administração e de Acionistas em 2021 como delegados sem direito de voto, e considerou que o Conselho de Administração havia implementado as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, e não houve atos prejudiciais aos interesses da sociedade e dos acionistas. As deliberações do Conselho de Administração atenderam aos requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais.
O conselho de supervisores supervisionou efetivamente as atividades de produção e operação da empresa durante seu mandato e acreditava que a gestão da empresa implementou seriamente as resoluções do conselho de administração e foi diligente e responsável.
O Conselho de Supervisores realizou um total de 19 reuniões este ano. Os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação, os resultados das votações e as resoluções da reunião foram de acordo com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos.
Propostas consideradas e aprovadas na data da abertura da sessão preparatória
número
1. A 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores 1º de fevereiro de 2021 Proposta de revisão do relatório de auditoria da empresa
2. (anual) 19ª Reunião Proposta de revisão do relatório de garantia de controlo interno da empresa
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
5. Proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2021
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
7. Proposta de remuneração dos supervisores da empresa
8. Proposta relativa à nomeação contínua da empresa de contabilidade
9. Proposta de previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2021
10. Proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas
2 caso sobre a utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros bancários, 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores, abril de 2021
Uma reunião 20
3. Proposta de utilização de fundos angariados para complementar o capital de giro na 10ª reunião do segundo conselho de supervisores em maio de 2021
2.a reunião 2 dias
4 proposta sobre as demonstrações financeiras da empresa para o primeiro trimestre de 2021 em maio de 2021 da 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores
3.a sessão 7
5) Realizou-se no dia 17 a 4ª reunião da 10ª Sessão do segundo Conselho de Supervisores sobre a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro em maio de 2021
6 a 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores 1 de junho de 2021 Proposta no 7º da 5ª reunião sobre a substituição de fundos auto-angariados por fundos angariados que tenham pago despesas de emissão
2. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
7. A 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores 1º de junho de 2021 Proposta da 11ª sessão da 6ª reunião sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
8 a 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores 1º de agosto de 2021 Proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação dos candidatos a supervisores do terceiro conselho de supervisores no dia 9 da sétima reunião
9. Proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos em agosto de 2021 da 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores
8.a sessão 19
10 a 10ª Sessão do segundo conselho de supervisores 1º de agosto de 2021 Proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo
9.a sessão 27
11 o primeiro do terceiro conselho de supervisores agosto 1, 2021 Proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de supervisão da empresa
2. 30.a sessão Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa
12. No dia 1º de setembro de 2021, segunda sessão do terceiro conselho de fiscalização, a proposta sobre a proposta de criação de uma subsidiária integral
2. Proposta sobre o plano da empresa para solicitar crédito integral e aceitar garantia de partes relacionadas
13 proposta da 28ª reunião do terceiro conselho de supervisores sobre o aumento do tema de implementação e local de alguns projetos de investimento de capital levantado em setembro de 2021
14 proposta sobre a 11ª reunião da subsidiária integral da empresa sobre a venda de equipamentos de operação de tubos enrolados a partes relacionadas em outubro de 2021 da quarta sessão do terceiro conselho de supervisores
15. Proposta de utilização de recursos captados para concessão de empréstimos a subsidiárias e netos de propriedade integral para implementação de projetos de investimento com recursos captados em 19 de outubro de 2021, quinta sessão do terceiro conselho de supervisores
2) Proposta relativa à criação de contas especiais para os fundos angariados por filiais e netos a 100% e à assinatura de um acordo de supervisão a quatro partes para os fundos angariados
16 proposta sobre a utilização de fundos angariados em substituição de fundos angariados na 27ª reunião do terceiro conselho de supervisão em outubro de 2021
17 proposta sobre o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 em outubro de 2021 da sétima sessão do terceiro conselho de supervisores
29.a sessão
18. Proposta da 27ª reunião da oitava sessão do terceiro conselho de supervisores, em 1º de dezembro de 2021, sobre a prorrogação do prazo de reabastecimento temporário dos fundos angariados ociosos de capital de giro
2. Proposta de utilização de fundos próprios para pagar os fundos necessários para projetos de investimento captados e substituí-los por fundos captados em igual montante
19 proposta sobre a 31ª reunião da nona sessão do terceiro conselho de supervisores sobre a continuação da utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro em dezembro de 2021
2,Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes do ano
Em 2021, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o Conselho de Supervisores da Companhia supervisionou de forma abrangente os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, as questões de votação das propostas, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração, o desempenho das funções dos gestores superiores da empresa, bem como a produção e funcionamento da empresa, situação financeira e sistema de controle interno.
1. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento jurídico da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa foi capaz de cumprir várias leis e regulamentos nacionais, padronizar sua operação de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outros requisitos, melhorar continuamente o sistema de controle interno e estrutura de governança corporativa, e efetivamente prevenir a operação, gestão e riscos financeiros da empresa.
Os procedimentos decisórios do conselho de administração da empresa são científicos e legais, não sendo encontrados atos que violem os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários. No exercício das suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa não encontraram qualquer violação das disposições relevantes das leis e regulamentos nacionais, nem qualquer comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos direitos e interesses dos acionistas.
2. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre a inspeção da situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou cuidadosamente a função de inspeção financeira, inspecionou e supervisionou periodicamente as atividades financeiras da empresa e revisou o conteúdo e os procedimentos de preparação dos relatórios periódicos durante o período de relato. Considera-se que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual 2021 da empresa, relatório trimestral 2021 e relatório semestral cumprem plenamente o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos e no sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e o formato estão totalmente em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa durante o período de relatório, e atender aos requisitos do sistema de contabilidade empresarial e preparação de demonstrações financeiras. Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório violou as disposições de confidencialidade.
3. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre as transações conectadas da empresa
As transações com partes relacionadas da empresa são justas e razoáveis, e nenhum comportamento prejudicial aos interesses da empresa listada é encontrado.
4. Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu basicamente um sistema de controle interno abrangendo todos os vínculos comerciais, que pode prevenir e resistir aos riscos no processo de operação e garantir o funcionamento normal dos negócios de operação e gestão da empresa e a segurança e integridade dos ativos da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira, objetiva e precisa a situação real do controle interno da empresa.
5. Pareceres do conselho de supervisores sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
De acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, a empresa fez alterações correspondentes às políticas contábeis da empresa, que estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e com a situação real da empresa. As políticas contábeis alteradas são conducentes a refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e estão em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos desta alteração de política contábil cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
3,Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a melhorar suas responsabilidades de supervisão, tomar a melhoria do nível de supervisão como núcleo, melhorar constantemente os métodos de trabalho, promover a empresa para melhorar ainda mais vários sistemas de governança corporativa e realizar o desenvolvimento constante geral da empresa.
1. Realizar as atividades diárias de discussão do conselho de supervisores em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores; Compreender oportunamente e prestar atenção ativamente às principais questões de tomada de decisão da empresa, supervisionar e promover a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão e melhor salvaguardar os direitos e interesses dos acionistas.
2. No período pós-epidemia, devemos adotar vários métodos de trabalho flexíveis e realizar ativamente e ordenadamente vários trabalhos de supervisão. Supervisionar o funcionamento da empresa em todos os aspectos, prevenir riscos comerciais e dar pleno desempenho ao papel da força de supervisão interna da empresa; Com base em fazer um bom trabalho na supervisão e inspeção da sede da empresa, fortalecer a supervisão de subsidiárias holding e sociedades anônimas.
3. De acordo com as novas exigências das autoridades reguladoras, supervisionar o trabalho dos diretores e gerentes superiores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa; Fortalecer a aprendizagem interna e promover continuamente a auto construção do conselho de supervisores através de treinamento e pesquisa.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Conselho de Supervisores
15 de Abril de 2022
