Código dos títulos: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) abreviatura dos títulos: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Anúncio n.o: 2022023 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do terceiro conselho de administração foi emitida em 5 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022, na combinação de votação no local e votação de comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Wendong. Os procedimentos de convocação e tomada de decisão estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi realizada de forma legal e eficaz. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas pelos diretores presentes na reunião por escrito:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da companhia, cujos resultados foram 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório anual de auditoria 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) no plano de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022028)
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade pela empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) sobre o emprego continuado da empresa na empresa de contabilidade (Anúncio n.o.:
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a cota diária estimada de transações conectadas da empresa em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) sobre a previsão de transações de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022026)
(11) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e de garantias dos bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta de aceitação da garantia dos accionistas controladores e das transacções com partes coligadas quando a sociedade e as suas filiais solicitam crédito integral.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à garantia externa das filiais
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) para o conteúdo específico das propostas acima (11) (12) (13) Divulgou-se o anúncio de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) sobre a candidatura a bancos e outras instituições financeiras para linhas de crédito abrangentes, garantias e transações de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022030).
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio divulgado de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) sobre mudança de políticas contábeis (Comunicado nº: 2022029) (XV) delibera e aprova a proposta sobre o Relatório Anual de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Foi considerada e adotada a proposta de relatório anual de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração para 2021, cujos resultados foram: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de candidatos para diretores da empresa
A empresa nomeia Ge Xiaoyang como candidato a diretor não independente da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) sobre demissão de diretores e nomeação de candidatos a diretores (Comunicado nº: 2022025) divulgado.
(18) Foi revista e aprovada a proposta de relatório explicativo especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(19) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para futura referência (I) resoluções da 14ª reunião do terceiro conselho de administração; (II) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do terceiro conselho de administração. (III) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) conselho de administração 18 de abril de 2022
