Código dos títulos: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) abreviatura dos títulos: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Anúncio n.o: 2022010 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Todos os diretores da empresa participaram da reunião
Todas as propostas do conselho de administração foram aprovadas sem voto negativo ou abstenção
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada por votação no local na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 15 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada manualmente ou por e-mail em 3 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Huiyong, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo o conteúdo da resolução legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à nomeação do director financeiro da sociedade foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em nomear o Sr. Pan Lei como diretor financeiro da empresa.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a mudança do diretor financeiro da empresa (Anúncio nº: 2022009).
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021.
(VII) foi considerada e adotada a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 13,80 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Anúncio do plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: 2022012).
x) A proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, e a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022013).
(11) A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos angariados (2021) foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados (2021) (Comunicado n.º 2022014). (12) A proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades de negócios da empresa, em 2022, a empresa espera ter transações diárias de partes relacionadas com a parte relacionada Zhejiang Evergrande Medical Devices Co., Ltd. com um montante total de não mais de 21 milhões de yuans.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes, e diretor relacionado Shi Huiyong evitou votar. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022015).
(13) A proposta relativa à remuneração dos administradores e dos gestores superiores da sociedade foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A remuneração dos administradores da empresa deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) A proposta relativa ao limite de financiamento e à garantia da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta relativa à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros e liquidação e vendas cambiais a longo prazo foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(16) A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024).
(17) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e seus anexos (Anúncio n.º 2022016).
(18) A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e seus anexos (Anúncio n.º 2022016).
(19) O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022.
(20) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 na sala de conferências do terceiro andar da empresa às 14:00 horas do dia 10 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia (Anúncio n.º 2022017).
É por este meio anunciado.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) conselho de administração 18 de abril de 2022
