Código dos títulos: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) abreviatura dos títulos: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Anúncio n.o.: pro 2022022 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores foi notificada por e-mail e wechat em 4 de abril de 2022 e realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião, a reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xin Feng, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual 2021 e resumo divulgados no mesmo dia.
O Conselho de Supervisores considera que: (1) os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e do Sumário da Companhia cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, tais como as normas relativas ao conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do Relatório Anual (Revisado em 2021) e os estatutos da Companhia;
(2) O relatório anual de 2021 e o resumo da empresa refletem de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa durante o período de relatório de todos os aspectos;
(3) A informação divulgada no relatório anual de 2021 e resumo da empresa é verdadeira, precisa e completa, promete não haver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos;
(4) Durante a elaboração do relatório anual de 2021 e resumo, a empresa não constatou que o pessoal que participou na elaboração e revisão do relatório anual havia violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controlo interno da empresa 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa foi divulgado no mesmo dia.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito que pode efetivamente cobrir todas as atividades de operação e gestão, e o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa atende aos requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos relevantes, e reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa, Nenhuma violação das normas básicas de controle interno da empresa e outras diretrizes relevantes foi encontrada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre a previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre a previsão do valor da garantia externa em 2022 (Aviso nº: pro 2022023) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 (Anúncio nº: pro 2022025) divulgado no mesmo dia. O Conselho de Supervisores acredita que o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 reflete verdadeiramente o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021, e não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo aos interesses dos accionistas, nem há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação anual da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados, e Huachuang Securities Co., Ltd. emitiu o relatório de verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 2021. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. Cn) para detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 (Aviso nº: pro 2022026) divulgado no mesmo dia.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros para este ano considera plenamente a rentabilidade atual da empresa, as necessidades de desenvolvimento de negócios, as necessidades de capital e outros fatores, que podem garantir o retorno razoável dos acionistas e levar em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, sendo legítimo e razoável. Portanto, concordamos que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Aviso nº: pro 2022028) divulgado no mesmo dia.
O conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das políticas contábeis relevantes, como as normas contábeis para empresas empresariais e a situação real dos ativos da empresa, e o procedimento de revisão é legal e baseado em bases suficientes. Após essa retirada, a situação financeira da empresa e os resultados operacionais são refletidos de forma justa. Concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
