Código dos títulos: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) abreviatura dos títulos: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Anúncio n.o.: pro 2022026 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Anúncio sobre não distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Razões pelas quais a empresa planeja não realizar a distribuição de lucros em 2021: a empresa implementou a recompra de ações em 2021, com o valor de recompra de 9310473380 yuans (excluindo custos de transação), representando 38,49% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas de 2021, que atendeu às disposições relevantes da empresa listada sobre políticas de distribuição de lucros; Ao mesmo tempo, considerando o desenvolvimento diário da produção e operação da empresa e a necessidade de complementar o capital de giro, a empresa planeja não distribuir lucros em 2021.
O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, e precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 241871900 yuans, e o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe no final do período foi de 5442821 milhões de yuans. Após deliberação na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa, propõe-se que não sejam transferidos dividendos em dinheiro, ações bônus e reserva de capital para o capital social em 2021, os lucros não distribuídos da empresa serão utilizados para garantir o desenvolvimento diário da produção e operação da empresa e complementar as necessidades de capital de giro. O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Descrição de nenhum dividendo em dinheiro neste ano
Em 5 de fevereiro de 2021, a oitava reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada. De 22 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, a empresa recomprou 7625100 ações através de transações de licitação centralizada, representando 1,49% do capital social total da empresa, e o montante total de fundos usados é de 9310473380 yuan (excluindo custos de transação).
De acordo com as disposições das regras de recompra de ações de sociedades cotadas, os pareceres de apoio à recompra de ações de sociedades cotadas e as diretrizes de autorregulação para sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações de sociedades cotadas, se uma sociedade cotada recompra de ações por meio de licitação centralizada e oferta com dinheiro a título oneroso, o valor da recompra de ações implementada no ano em curso será considerado dividendo monetário, A proporção de dividendos em caixa incluídos no cálculo do ano. Com base neste cálculo, o montante dos dividendos em caixa da empresa neste ano representa 38,49% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas. De 2019 a 2021, o montante cumulativo de dividendos em caixa (incluindo o montante de ações recompradas em caixa em 2021) por três anos consecutivos representa 64,82% do lucro distribuível médio anual realizado nos três anos, o que está em consonância com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os estatutos sociais Disposições relevantes sobre política de distribuição de lucros no plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023).
3,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A empresa realizou a 18ª reunião do 4º Conselho de Administração em 14 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto nas diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), pareceres sobre apoio à recompra de ações por empresas listadas e os estatutos sociais. Quando a empresa tiver utilizado 9310473380 yuan (excluindo custos de transação) para recompra de ações em 2021, O plano de distribuição sem fins lucrativos elaborado pelo conselho de administração da empresa é propício para atender ao plano diário de desenvolvimento de negócios e desenvolvimento de longo prazo da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos unanimemente com a proposta e a submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros para este ano considera plenamente a rentabilidade atual da empresa, as necessidades de desenvolvimento de negócios, as necessidades de capital e outros fatores, que podem garantir o retorno razoável dos acionistas e levar em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, sendo legítimo e razoável. Portanto, concordamos que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021. 4,Sugestões de risco relevantes
(I) este plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente o estágio atual de desenvolvimento, a demanda futura de capital e outros fatores da empresa, e não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
(II) este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) conselho de administração 18 de abril de 2022
