Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
. O trabalho de 2021 resume-se da seguinte forma: I. Informações básicas dos diretores independentes
Como diretor independente da empresa, estamos qualificados para atuar como diretor independente de uma empresa listada e garantir que não há relações e assuntos que afetem a independência de servir como diretor independente da empresa.Nosso currículo é o seguinte:
Hu Yiming, nascida em novembro de 1963, é médica, professora de contabilidade e supervisora de doutorado. Ela já foi professora da Universidade de Finanças e Economia de Xangai, diretora independente de Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) Zhejiang e diretora independente do Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) sétimo conselho de administração; Atualmente, ele é professor na Antai School of economics and management, Shanghai Jiaotong University, diretor do centro de pesquisa de finanças corporativas, membro do Comitê Gestor de Contabilistas da Ásia Pacific, diretor da Sociedade de Contabilidade da China, diretor não executivo independente da superstar medical Holdings Co., Ltd., diretor independente da Debang Securities Co., Ltd., diretor externo de alimentos brilhantes (Group) Co., Ltd., diretor independente de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) o oitavo conselho de administração, membro do comitê de desenvolvimento estratégico Presidente do comité de auditoria.
Liang Weibin, nascida em maio de 1971, é doutora, já foi diretora executiva do HSBC Global Investment Bank, vice-presidente do China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (Hong Kong) Co., Ltd., vice-presidente da Shanghai kelingzhan New Chemical Co., Ltd., e diretora independente do Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) o sétimo conselho de administração; Atualmente, ele é sócio da indústria biomédica Shanghai Equity Investment Fund Management Co., Ltd., um diretor independente de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) o 8º conselho de administração, um presidente do comitê de remuneração e avaliação e um membro do comitê de nomeação.
Li Ming, nascido em julho de 1963, tem mestrado e é advogado, já atuou como diretor e sócio do escritório de advocacia Shanghai Siwei, diretor independente da Shanghai Xuandong Communication Co., Ltd. Ningbo Gqy Video & Telecom Joint-Stock Co.Ltd(300076) diretor independente e West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) diretor independente; Ele agora é sócio do escritório de advocacia Shanghai Siwei Lema, diretor independente do equipamento microeletrônico Shanghai (Group) Co., Ltd., diretor independente de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) o oitavo conselho de administração, membro do comitê de desenvolvimento estratégico, membro do comitê de remuneração e avaliação, um comitê de auditoria e um presidente do comitê de nomeação.
2,Desempenho anual dos directores independentes
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho. Em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, desempenhamos diligentemente nossas funções, participamos de reuniões relevantes e revisamos assuntos importantes da empresa.
Nomes dos diretores independentes: diretores que devem comparecer à reunião pessoalmente e ausentes por procuração (Times)
Número de reuniões (Tempos) (Tempos)
Hu Yiming 8 8 0 0
Liang Weibin 8 8 0 0
Li Ming 8 8 0 0
Revisamos e verificamos cuidadosamente os materiais relevantes submetidos à reunião do conselho para consideração e os assuntos relevantes considerados na reunião, e deliberamos e votamos sobre as propostas relevantes.
2. Participação em comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou quatro reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração, três reuniões do comitê de remuneração e avaliação, dois comitês de indicação e um comitê de estratégia. Cumprimos nossos deveres diligentemente, participamos de reuniões relevantes e consideramos assuntos relevantes.
Nome do diretor independente: ele / ela deve comparecer ao conselho de administração pessoalmente e estar ausente por procuração (Times)
Número de comissões especiais (Times) (Times)
Hu Yiming
Liang Weibin 10
Li Ming 10 100 0
3. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas. Cumprimos nossos deveres diligentemente e participamos da assembleia de acionistas em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Nomes de diretores independentes devem comparecer à assembleia geral de acionistas deste ano (Times) pessoalmente (Times) ausentes (Times)
frequência
Hu Yiming 2 0
Liang Weibin 2 0
Li Ming 2 0
Em 2021, diretores independentes se comunicaram com o pessoal relevante da empresa ou intermediário de tempos em tempos para aprender sobre o funcionamento da empresa em tempo hábil. No processo de desempenho de suas funções, o conselho de administração, a direção e a equipe relevante da empresa foram diligentes e deram cooperação e apoio ativos e eficazes.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
No dia 22 de abril de 2021, a 17ª sessão do 8º Conselho de Administração da empresa analisou e aprovou o relatório sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 e o relatório de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021. As transações diárias de partes relacionadas da empresa são principalmente a compra de bens, aceitação de serviços trabalhistas, vendas de bens e prestação de serviços trabalhistas por parte do acionista controlador Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Holding Group Co., Ltd. e suas empresas afiliadas.
Acreditamos que o preço das transações de partes relacionadas em 2021 é justo e razoável, o que é propício ao desenvolvimento futuro da empresa, e não há danos aos interesses da empresa, acionistas minoritários e acionistas não relacionados.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa prestou garantias a empresas subordinadas em estrito cumprimento do montante autorizado deliberado e aprovado por deliberação da assembleia geral de acionistas, tendo os departamentos funcionais da empresa realizado com diligência o respetivo trabalho de verificação e aprovação.
O valor estimado de garantia externa da empresa em 2022 foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa e será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não levantou fundos nem utilizou os fundos levantados na fase inicial para o período atual. IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Durante o período de relato, com base no princípio do julgamento independente e objetivo, revisamos cuidadosamente a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 e acreditamos que o apoio da empresa aos gerentes seniores não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas.
V) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Em 18 de fevereiro de 2021, a empresa divulgou o anúncio do Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 2020 anual performance express (p.2021016); Em 26 de fevereiro de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 2021 anual performance express (p.2022018).
VI) Nomeação de sociedades de contabilidade
No dia 2 de junho de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 deliberau e aprovou a proposta de contratação da instituição de auditoria anual 2021, e decidiu contratar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria anual 2021 da empresa.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
No dia 2 de junho de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 delibera e aprova o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2020, que foi implementado em 25 de junho de 2021.
(VIII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período de relato, o acionista controlador da empresa Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Holding Group Co., Ltd. cumpriu ativamente os compromissos relevantes assumidos durante as duas rodadas de reestruturação de ativos da empresa em 2010 e 2011; Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., o acionista da empresa, cumpriu ativamente os compromissos relevantes emitidos quando o patrimônio público da empresa foi transferido gratuitamente em 2015, e não houve inconsistência com os requisitos de compromisso.
IX) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes das leis, regulamentos e regras, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas para divulgação de informações das sociedades cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais e sistemas de controle interno relevantes, e de forma verdadeira, precisa, oportuna e completamente divulgada 4 relatórios periódicos e 84 anúncios temporários, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
x) Execução do controlo interno
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno sistemático de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e os requisitos relevantes do CSRC e do intercâmbio. Em 2021, a empresa realizou a autoavaliação de controle interno duas vezes em meio ano e todos os anos, conforme necessário, e contratou contadores públicos certificados Lixin como instituição de auditoria para realizar a auditoria de controle interno.
(11) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, 4 reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração, 3 reuniões do comitê de remuneração e avaliação, 2 reuniões do comitê de nomeação e 1 reunião do comitê de estratégia. Fomos diligentes e conscienciosos, cumprimos seriamente as responsabilidades e obrigações de diretores independentes, participamos ativamente do trabalho do conselho de administração e de seus comitês especiais e deliberamos projetos de lei relevantes.
(12) Outros assuntos que os diretores independentes consideram que a empresa cotada precisa melhorar
Durante o período de relato, a empresa acumulou uma grande quantidade de imparidade para projetos relacionados ao Evergrande. Sugere-se que a empresa preste atenção aos riscos financeiros, faça um bom trabalho em litígios e recuperação de direitos do credor e reduza as perdas da empresa.
4,Avaliação global
Durante o período de relatório, realizamos diligentemente as funções de diretores independentes. Participamos ativamente na tomada de decisões das principais questões da empresa, supervisionamos a gestão diária e operação da empresa, prestamos muita atenção à situação macroeconômica e tendências do setor, apresentamos muitas sugestões para o desenvolvimento sustentável da empresa e efetivamente salvaguardamos os interesses legítimos da maioria dos acionistas da empresa.
Em 2022, diante da nova situação e desafios, continuaremos sendo fiéis e diligentes, desempenhando bem nossos deveres, promovendo a melhoria contínua da estrutura de governança corporativa, salvaguardando os direitos dos acionistas e ajudando a empresa a melhorar sua capacidade de desenvolvimento sustentável.
(Esta página é a página de assinatura do Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Relatório anual 2021 sobre o trabalho de diretores independentes, sem texto)
Assinatura do director independente:
Hu Yiming:
Liang Weibin:
Li Ming:
15 de Abril de 2022
