Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) a 17ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada em 15 de abril de 2022 para considerar o relatório anual 2021 da empresa, transações diárias anuais de partes relacionadas, garantias, renovação da instituição de auditoria anual, relatório anual de controle interno, plano anual de distribuição de lucros e outros assuntos. Como diretor independente da empresa, com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados nesta reunião:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021
A empresa aplica rigorosamente as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e dos estatutos sociais, e formula sistemas de controlo interno relevantes para impedir estritamente a ocupação de fundos por sociedades cotadas. Durante o período de relato, a empresa, suas subsidiárias e partes relacionadas não encontraram nenhuma ocupação não operacional dos fundos e ativos da empresa pelos acionistas controladores, exceto nas transações de capital de transações de partes relacionadas realizadas de acordo com os princípios do mercado justo e justo.
2,Pareceres independentes sobre a situação das transações conectadas em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Com base nas necessidades de manutenção da produção e operação normais, a empresa realiza diariamente transações conectadas com os acionistas controladores e suas empresas subordinadas. Revisamos antecipadamente o relatório sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e o relatório de previsão de transações diárias conectadas em 2022 e concordamos em submeter o relatório ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Após analisar materiais relevantes e comunicar com a gerência, acreditamos que as transações diárias conectadas da empresa em 2021 estão dentro de um intervalo razoável. “Previsão de transações diárias conectadas em 2022” pode razoavelmente prever as possíveis transações diárias conectadas neste ano. A previsão e precificação da quantidade de transações diárias conectadas em 2022 são realizadas de acordo com os princípios de honestidade e confiabilidade e abertura, imparcialidade e justiça. É as necessidades normais de produção e operação da empresa e é propício para a implementação harmoniosa do plano de produção e operação da empresa em 2022, Não prejudicará os interesses legítimos da empresa, dos acionistas minoritários e dos acionistas não afiliados.
3,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021 e o montante da garantia e autorização em 2022
Até o final de 2021, a garantia da empresa para suas subsidiárias no período de garantia totalizou 51,736 bilhões de yuans, incluindo 23,809 bilhões de yuans de garantia de financiamento, 04 milhões de yuans de contragarantia para garantia de oferta, 24,274 bilhões de yuans de contragarantia para garantia de desempenho, 3,508 bilhões de yuans de contragarantia para garantia de reembolso de cobrança antecipada e 141 milhões de yuans de contragarantia para período de garantia de qualidade do projeto. A garantia de sobrevivência da construção e desenvolvimento habitacional Tianjin Group Co., Ltd. e suas subsidiárias é de 2,376 bilhões de yuans; A garantia para a sobrevivência de suas subsidiárias é de 2,57 bilhões de yuans. A garantia acima é inferior ao plano de garantia anual aprovado pela Assembleia Geral Anual 2020 da empresa.
A fim de atender às necessidades de produção, operação e financiamento da empresa, a empresa planeja fornecer uma garantia com um montante total de não mais de 99,425 bilhões de yuans para empresas direta ou indiretamente investidas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa em 2022 (incluindo 98,683 bilhões de yuans para subsidiárias holding e 842 milhões de yuans para joint ventures); Tianjin construção habitacional e Development Group Co., Ltd. (ou suas subsidiárias) fornece 2,3 bilhões de yuans garantia para suas subsidiárias.
Acreditamos que a garantia dentro do limite acima é necessária para a produção normal e operação da empresa. Autorizar a administração da empresa a aprovar tais garantias ajuda a melhorar a eficiência do trabalho, atender às necessidades da concorrência do mercado e o risco global é controlável. Concordamos em submeter propostas relevantes ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria anual pela empresa
Tendo em conta o fato de que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação profissional e competência correspondentes, tem um grande número de experiência em auditoria em empresas cotadas, tem a capacidade profissional, capacidade de proteção dos investidores, status de integridade e independência competentes para a auditoria anual da empresa, e o custo é razoável, está acordado que a empresa continuará a contratar contadores públicos certificados Lixin como instituição de auditoria anual da empresa em 2022 (incluindo auditoria financeira e auditoria interna), E submetê-lo ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,5,Comentários sobre o relatório independente da empresa sobre controlo interno em 2021
Em 2021, a empresa continuou a tomar o aprimoramento do controle interno como núcleo, promoveu ainda mais a construção e melhoria do sistema de controle de risco e contratou uma empresa de contabilidade para realizar auditoria de controle interno. Após revisão, o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa é verdadeiro e eficaz, e não são encontrados defeitos importantes na concepção ou implementação do sistema de controle interno da empresa. A empresa de contadores públicos certificada Lixin contratada pela empresa auditou a eficácia do controle interno relacionado ao relatório financeiro da empresa e emitiu um parecer de auditoria padrão não qualificado.
6,Pareceres independentes sobre a implementação da política de distribuição de lucros da empresa
Durante o período analisado, a empresa implementou a distribuição de lucros em 2020, e o plano de implementação é consistente com a resolução da Assembleia Geral de Acionistas 2020 da empresa.
O dividendo de caixa a ser distribuído no plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 atinge mais de 30% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas da empresa nesse ano, o que atende aos requisitos do edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das empresas cotadas e das diretrizes para dividendos de caixa das empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai emitidas pela CSRC, Cumprir a política de distribuição de lucros determinada nos estatutos e no plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021). Concordamos em submeter o plano ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(Esta página é a página de assinatura de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes, sem texto)
Assinatura do diretor independente expressando opiniões:
Hu Yiming:
Liang Weibin:
Li Ming:
15 de Abril de 2022
