Material da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
Center International Group Co.Ltd(603098)
Propostas de administradores independentes sobre a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes expressos
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, como diretores independentes de Center International Group Co.Ltd(603098) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Parecer independente sobre a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro os diretores independentes acreditam que o uso da empresa de 120 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e usá-lo para a produção e operação relacionados com seu principal negócio não afetará o progresso normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e não há conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento com fundos levantados Alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas da China Securities Regulatory Commission No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013), o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados e reduzir as despesas financeiras da empresa, É do interesse da empresa e de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de adicionar a linha de crédito bancária abrangente da empresa em 2022
Os diretores independentes acreditam que a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente do banco de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, que apoia o desenvolvimento da empresa, em conformidade com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa, não afetará a independência da empresa, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. No processo de votação do conselho de administração da empresa, os procedimentos de votação cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para as propostas acima, a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários.
Em suma, concordamos com a proposta acima referida.
Material da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Center International Group Co.Ltd(603098) pareceres independentes dos administradores independentes sobre as propostas relevantes da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Ma Chuanqi:
Shi Xiaomin:
Wang Qi:
data específica
