Código dos títulos: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) abreviatura dos títulos: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Anúncio n.o.: pro 2022021 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) (doravante referida como “a empresa”) a 18ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por e-mail e wechat em 4 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa por comunicação combinada no local em 14 de abril de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xu Huan, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual 2021 e resumo divulgados no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controlo interno da empresa 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa foi divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e aprovada.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório da empresa sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório de desempenho 2021 da empresa do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre a previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre a previsão do valor da garantia externa em 2022 (Aviso nº: pro 2022023) divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o uso pela empresa de seus próprios fundos ociosos para gestão de caixa em 2022 foi deliberada e aprovada. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre gestão de caixa utilizando seus próprios fundos ociosos em 2022 (Aviso nº: pro 2022024) divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 (Anúncio nº: pro 2022025) divulgado no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação anual da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados, e Huachuang Securities Co., Ltd. emitiu o relatório de verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 2021. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. Cn) para detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 (Aviso nº: pro 2022026) divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Aviso nº: pro 2022028) divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de garantia externa da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,A proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2021 foi deliberada e aprovada.
Após deliberação do conselho de administração, é acordado realizar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa em 10 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º: p.2022031) divulgada no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) conselho de administração 18 de abril de 2022
