Código dos títulos: Dymatic Chemicals Inc(002054) abreviatura dos títulos: Dymatic Chemicals Inc(002054) Anúncio n.o: 2022036
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Dymatic Chemicals Inc(002054) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 14 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na segunda-feira, 18 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wei Yanxiang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. Os diretores e gerentes seniores da companhia comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da empresa, e foi legal e eficaz. Partindo da premissa de que todos os supervisores expressaram plenamente suas opiniões, votaram por meio de votação de comunicação e revisaram todas as propostas do conselho de supervisores item a item.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 foi revisto e aprovado pela reunião com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 (2022037) foi publicado em cninfo.com.cn em 19 de abril de 2022
(II) a reunião deliberau e adotou a proposta da empresa sobre compras e transações de partes relacionadas de subsidiárias integrais de partes relacionadas por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que a transação conectada segue os princípios da equidade e da racionalidade, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas e acionistas não conectados; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. Concordamos com as questões acima.
O anúncio da empresa sobre compras e transações de partes relacionadas de subsidiárias de propriedade integral de partes relacionadas (2022038) foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 19 de abril de 2022.
(III) a reunião delibera e adota a proposta da empresa de utilizar fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Parecer do conselho de supervisores: está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados de no máximo RMB 100 milhões na conta especial de fundos levantados para gestão de caixa, com a premissa de atender ao bom andamento do projeto de investimento de fundos levantados e não afetar o uso de fundos levantados. O tipo de gestão de caixa é emitido por instituições financeiras de partes não relacionadas, que tem alta segurança, boa liquidez e cumpre os requisitos de preservação de capital O emitente do produto pode fornecer produtos de investimento com compromisso de Garantia Principal (incluindo, entre outros, depósitos a prazo, depósitos estruturados, produtos financeiros bancários, etc.). Os produtos de investimento acima mencionados não serão penhorados e terão validade de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua, com um total cumulativo de não mais de 300 milhões de yuans. Após a expiração, eles serão devolvidos à conta especial para fundos levantados a tempo. O anúncio da empresa sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos (2022039) foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 19 de abril de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Dymatic Chemicals Inc(002054) a resolução da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Dymatic Chemicals Inc(002054) Conselho de Supervisores 19 de Abril de 2002
