Código dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Anúncio n.o: 2022056 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e deliberação da reunião do Conselho de Supervisores
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) (doravante referida como “a empresa”) a 28ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 18 de abril de 2022 combinando votação no local e comunicação.
A convocação desta reunião foi enviada aos membros do conselho de supervisores por e-mail em 15 de abril de 2022, presidida pela Sra. Wang Qiong, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores que deveriam participar na reunião e três supervisores que efetivamente participaram na reunião, que alcançou um quórum, em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. A reunião delibera e adota a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
2. A reunião delibera e adotou a proposta de aumento do fiador dentro do limite de garantia de crédito do comprador em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a adição de garantes pela empresa dentro do limite de garantia original pode atender melhor às necessidades de negócios das empresas subordinadas e promover o funcionamento e desenvolvimento de empresas subordinadas. A empresa cumpriu os procedimentos de revisão necessários para a garantia de suas empresas subordinadas, o que está em consonância com as disposições das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen e da orientação autorreguladora das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
