Código dos títulos: Lanpec Technologies Limited(601798) securities abbreviation: Lanpec Technologies Limited(601798) n.: 2022004
Lanpec Technologies Limited(601798)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Lanpec Technologies Limited(601798) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada por meio de comunicação e o aviso de reunião, proposta de reunião e outros materiais foram notificados a todos os supervisores por telefone e e-mail em 6 de abril de 2022. O prazo de votação para esta reunião é 15 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem votar na reunião e 3 supervisores que realmente votam. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos e outras disposições relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
Após deliberação dos supervisores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
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Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
4,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -17364695107 yuan. Mais o lucro não distribuído de 36910741668 yuan no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas é 19546046561 yuan. Uma vez que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 é uma perda de 17364695107 yuans, de acordo com a lei da empresa, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa não fará a distribuição de lucros (incluindo dividendos em dinheiro e distribuição de dividendos de ações) ou converterá o fundo de acumulação em capital social neste plano de distribuição de lucros em combinação com o estágio de desenvolvimento da empresa, demanda de capital futuro e outros fatores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual 2021 e seu resumo.
O conselho de supervisores da empresa analisou atentamente e criteriosamente o relatório anual da empresa em 2021, e acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual da empresa em 2021 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas podem ser verdadeiras em todos os aspectos
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Refletir a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em 2021; Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Revisou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre de 2022.
O conselho de supervisores da empresa analisou atentamente e criteriosamente o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, e acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e formato do relatório para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e a situação financeira da empresa no primeiro trimestre de 2022 sob todos os aspectos; Não se constata que o pessoal da empresa participante na preparação e revisão no primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade.
7,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade foi revista e aprovada
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a provisão para imparidade desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa; Conformar-se com a situação real da empresa, e pode refletir justa e objetivamente o valor do ativo, situação financeira e resultados operacionais da empresa após o acréscimo; Os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes ao considerar a proposta de retirada de reservas de imparidade
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E concordou em retirar a provisão de imparidade da empresa desta vez.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio da empresa sobre a retirada da provisão especial de imparidade em 2021.
8,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada.
Resultado da votação: voto positivo: 3 votos; Voto negativo: 0; Abstenência: 0.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a alteração dos estatutos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Lanpec Technologies Limited(601798) Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
