Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Parecer de aprovação prévia
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais, enquanto diretores independentes da empresa, ouvimos atentamente as instruções da empresa sobre a renovação da instituição de auditoria e as transações diárias conectadas esperadas para 2022, e revisamos os materiais relevantes, Os pareceres de aprovação prévia sobre esta matéria são os seguintes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
Consultamos os certificados de qualificação relevantes, informações relevantes e registros de integridade da Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e reconhecemos a independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores da Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Lianda Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificada para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022. Concordamos em empregar Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à 13ª reunião do oitavo conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias conectadas em 2022
Parecer de aprovação prévia de diretores independentes: revisamos antecipadamente os materiais relevantes dos eventos esperados desta transação com partes relacionadas e acreditamos que essa transação com partes relacionadas é exigida pelo funcionamento normal da subsidiária. O preço das transações com partes relacionadas é baseado no preço justo de mercado, obedece aos princípios de equidade, abertura e imparcialidade, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos em submeter a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 à 13ª reunião do 8º conselho de administração da empresa para deliberação, e o diretor conectado Sr. Liu Xiaomin se retirará da votação.
Diretores independentes: Zhang Jinhui, Li Zhangfa, Chen Fangping
18 de Abril de 2022
