Código dos títulos: Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) abreviatura dos títulos: Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) Anúncio n.o: 2022025 obrigações convertíveis Código: 113599 obrigações convertíveis abreviatura: Jiayou obrigações convertíveis
Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871)
Anúncio da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Se há uma moção de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 18 de abril de 2022
(2) Local da reunião de acionistas: a sala de reunião da empresa no 24º andar, edifício 2, pátio 26, rua Chengtong, distrito de Shijingshan, Pequim
(3) Acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 14
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 214850427
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de 677821 cópias (%)
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Han Jinghua, presidente do conselho de administração, adotando-se o método de votação de combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação, convocação e as modalidades de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Cinco diretores no cargo da empresa participaram da reunião, e alguns diretores assistiram a vídeo devido à epidemia; 2. Havia 3 supervisores no cargo e 3 compareceram à reunião. Devido à situação epidêmica, alguns supervisores assistiram a vídeo; 3. O Sr. Nie Huifeng, secretário do conselho de administração, participou da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da proposta: proposta sobre o encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e a reposição permanente dos fundos angariados excedentes com capital de giro
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 214850427100 0,00 0,00
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
1. Liquidação de alguns fundos angariados 818427100 0,00 0,00 projetos de investimento em ouro
E angariar fundos do excedente
Fluxo suplementar permanente de ouro
Proposta de fundo
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A proposta acima é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado nesta assembleia de acionistas: Beijing Kangda escritório de advocacia
Advogados: Jiang Guanghui, Li Xiaoyue
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e efetivos.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) 2022.
Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) 19 de Abril de 2022
