Código dos títulos: Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) abreviatura dos títulos: Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) Anúncio n.o.: pro 2022025 Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do quinto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de convocação da quinta reunião do 5º Conselho de Supervisores por telefone e e-mail em 6 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 11º andar do edifício Bowei às 13:00 do dia 16 de abril de 2022. Três supervisores participarão na reunião e três supervisores participarão efetivamente na reunião. De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a reunião é realizada de forma legal e eficaz. A reunião foi presidida pela Sra. Li Zhenrong, presidente do conselho de supervisores e os supervisores presentes aprovaram as seguintes resoluções após deliberação:
1,Adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório anual e resumo para 2021 foram adotados.
O Conselho de Supervisores considera que:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da companhia cumprem as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
(3) Antes da emissão deste parecer de auditoria, o Conselho de Supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual havia violado as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 2021 e seu resumo divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,O relatório final das contas financeiras de 2021 foi adotado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 foi adotado.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: pro 2022018) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Adotou o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 é abrangente, verdadeiro e preciso, refletindo a situação real do controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse.com com. cn..
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,foi adoptada a proposta relativa à continuação do emprego das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º: pro 2022019) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi adoptado.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse.com com. cn..
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre 2022 acordo-quadro de transação de partes relacionadas entre Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) e parte relacionada Ningbo bomante Industry Co., Ltd. foi aprovada.
O conselho de supervisores considera que a transação com partes relacionadas é a necessidade da produção e operação normais da empresa, e o preço de transação será determinado com referência ao preço de mercado. O preço da transação com partes relacionadas não se desviará do preço de mercado de um terceiro independente, e não há caso de usar a relação com partes relacionadas para prejudicar os direitos e interesses legítimos da empresa e de outros acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações conectadas diárias divulgado em (Anúncio nº: pro 2022020).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o plano de garantia externa da empresa em 2022 foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de garantia externa em 2022 (Anúncio nº: pro 2022021) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta relativa a alterações das políticas contabilísticas foi adoptada
A mudança da política contábil da empresa é uma mudança correspondente à política contábil de acordo com os requisitos dos documentos do Ministério das Finanças, que está em linha com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. Não terá um impacto significativo na posição financeira da empresa, nos resultados operacionais e no fluxo de caixa. O processo decisório desta mudança de política contábil está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio nº.: pro 2022022) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi adoptada.
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, a provisão da empresa para imparidade de ativos está em conformidade com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos é feita, ela pode refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa, o valor do ativo e os resultados operacionais. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio nº: pro 2022023) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Diretório de documentos para referência futura
Resolução da 5ª reunião do Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
