Código dos títulos: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) abreviatura dos títulos: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) No.: pro 2022009
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
ponta quente
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
O aviso da 9ª reunião do 9º conselho de supervisores da Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd. foi enviado em 2 de abril de 2022 por e-mail, SMS e telefone. A reunião foi realizada em 15 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar da empresa, nº 55, grupo 1, Xinnong, cidade de Ledu, cidade de Emeishan, província de Sichuan. Nesta reunião do conselho de supervisores, há 3 supervisores de votação e 3 supervisores de votação. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Shurong, presidente do conselho de supervisores. O secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participou na reunião como delegados sem direito de voto, o que estava de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A resolução da reunião é a seguinte:
1,A reunião aprovou o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A demonstração financeira de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022 foram adotados com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi adotado o relatório anual de 2021 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi adotado o plano de distribuição anual de lucros e aumento da reserva de capital da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi adoptada a proposta relativa à explicação da garantia externa da empresa e foram emitidos os pareceres do Conselho de Supervisores (ver anexo II para mais pormenores).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a empresa adotou o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 e emitiu os pareceres do conselho de supervisores (ver Anexo III para detalhes).
7,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi adotada a proposta de previsão do limite de financiamento da empresa e questões de garantia em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre a formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa (20222024) foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. conselho de supervisores 18 de abril de 2022 Anexo I:
O 9º conselho de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) group Co., Ltd
Revisar opiniões sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
De acordo com o aviso sobre divulgação do relatório anual 2021 das empresas cotadas (Regras de Listagem de Ações) emitido pela Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos relevantes das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual (revisado em 2021) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de controle interno da empresa.
2. O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa atendem aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras. As informações contidas podem refletir verdadeira e objetivamente a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021, e as informações contidas estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. A empresa cumpre rigorosamente os requisitos de confidencialidade relevantes nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) e no sistema de gerenciamento de divulgação de informações. Antes do conselho de supervisores apresentar este parecer, não se verificou que o pessoal envolvido na preparação e auditoria do relatório violava as disposições de confidencialidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Supervisores: Wang Shurong, Li Yu, Wang Xiao
Anexo II:
O 9º conselho de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) group Co., Ltd
Revisão de pareceres sobre garantia externa da empresa
De acordo com os requisitos do aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas listadas emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai, o nono conselho de supervisores da Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd. (e o conselho anual de supervisores em 2021) inspecionaram e revisaram cuidadosamente a garantia externa da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, e emitiram os seguintes pareceres de auditoria:
1. Em 2021, o montante da garantia da empresa era de 5067663732 yuan, que eram todas as garantias fornecidas pela empresa listada para a subsidiária integral Shuncai mineração; Até o final de 2021, o saldo da garantia era 15351947033 yuan.
2. A partir do final de 2021, a empresa não forneceu qualquer garantia externa em violação dos regulamentos e não foi liberada, e não há outra garantia externa exceto a garantia acima.
3. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Supervisores: Wang Shurong, Li Yu, Wang Xiao
Anexo III:
O 9º conselho de supervisores de Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) group Co., Ltd
Sobre os pareceres de revisão do relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 da empresa, o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 e considerou que:
1. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e tomou medidas eficazes para garantir a implementação rigorosa do sistema de controle interno.
2. O sistema de controle interno da empresa tem desempenhado um papel importante no fortalecimento da gestão empresarial, no controle de riscos empresariais, na padronização do comportamento financeiro e contábil, na melhoria da qualidade das informações contábeis e no bloqueio de brechas, basicamente atende aos requisitos das leis e regulamentações relevantes, garante efetivamente a segurança e integridade da propriedade da empresa e protege os direitos e interesses dos clientes, da empresa e de todos os acionistas sem grandes defeitos.
3. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. Supervisores: Wang Shurong, Li Yu, Wang Xiao
