Código dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Anúncio n.o: 2022011 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 15ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviada manualmente e por e-mail em 8 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de abril de 2022 em combinação com a votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Yan, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos relevantes, sendo as resoluções legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
É acordado eleger o Sr. Wang Chao como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do atual Conselho de Supervisores. Veja o apêndice para o currículo do Sr. Wang Chao.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, está em conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento futuro da empresa, leva em conta os interesses dos acionistas e concorda em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria, um objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 deixou de ser qualificado como objeto de incentivo por renúncia, devendo ser recompradas e anuladas 120000 ações restritas concedidas mas não levantadas; O cancelamento desta recompra está em conformidade com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2021 (Projeto), sendo os procedimentos de tomada de decisão e aprovação legais e conformes. Fica acordado que a empresa recomprará e cancelará as ações restritas concedidas ao pessoal acima, mas não levantadas.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta de aumentar o uso de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o aumento do uso da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa não afetará o funcionamento normal da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e aumentar a renda da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e não há violação das disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen. Por conseguinte, acorda-se que a empresa aumentará o montante de fundos próprios ociosos não superior a RMB 200 milhões para gestão de caixa, ou seja, o montante de fundos próprios ociosos utilizados pela empresa para gestão de caixa aumentará de não mais de RMB 40 milhões para não mais de RMB 60 milhões. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e não teve objeção ao relatório de avaliação do conselho de administração sobre controle interno. O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa gerencia e utiliza os fundos levantados de acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
O relatório especial reflete verdadeiramente e objetivamente o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) conselho de supervisores 19 de abril de 2022 Anexo:
retomar
Wang Chao, homem, nascido em março de 1991, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele começou a trabalhar em outubro de 2015 e já atuou como gerente de clientes da sub-filial Bank Of China Limited(601988) Chengdu Tianfu New Area e gerente de projeto especial nacional da Chaohu Urban Construction Investment Co., Ltd. e agora trabalha no departamento de compras da empresa. O Sr. Wang Chao não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não estão autorizados a ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não punido pela CSRC ou outros departamentos ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma aberta de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
