Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Comunicado sobre as deliberações da 18ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 18ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por fax e e-mail em 7 de abril de 2022, às 8h00 do dia 17 de abril de 2022, foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa, em combinação de reunião no local e videoconferência remota. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. Cinco diretores participaram da reunião no local e quatro diretores participaram da reunião de vídeo remota. Pan ailing, Huang Fangliang, Sun Airong e Cheng Li, os diretores independentes, participaram da reunião e votaram através de vídeo remoto. Os procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do gerente geral foi revisto e aprovado, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório de trabalho do Conselho de Administração foi revisto e aprovado, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da CNKI em 19 de abril de 2002 ( http://www.cn.info.com.cn. “Discussão da Seção IV e análise da operação” no texto integral do relatório anual da empresa 2021 publicado.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da cninfo em 19 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual de 2021 da empresa. Resumo do relatório anual 2021, publicado no site cninfo em 19 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ), China Securities Journal and securities times.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisto e adotado, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da cninfo em 19 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria do relatório financeiro anual de 2021 da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e adotado, com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Auditada por contadores públicos certificados zhongtianyun (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 2379878126 yuan atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 23762810964 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa retirou 10% do fundo de reserva excedente de 2376281096 yuan de acordo com o lucro líquido de 23762810964 yuan realizado pela empresa-mãe Após deduzir o dividendo em dinheiro de 308 milhões de yuan distribuídos em 2020 em 2021 e o lucro não distribuído de 155882904343 yuan no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas até o final de 2021 é 174189434211 yuan.
De acordo com o artigo 3º da decisão de alteração de certas disposições relativas aos dividendos em numerário das sociedades cotadas (Portaria nº 57 da CSRC), “os lucros acumulados distribuídos em numerário nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% do lucro médio distribuível realizado nos últimos três anos”. Em combinação com as necessidades reais do desenvolvimento da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa é: Com base no capital social total de 880 milhões de ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 0,36 yuan (imposto incluído) e ações bônus de 0 ação (imposto incluído) são distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, e o lucro total distribuído é 316800000 yuan sem converter a reserva pública em capital social.
O plano de distribuição de lucros corresponde ao crescimento do desempenho operacional da empresa e está em conformidade com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros na lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, o aviso sobre questões relacionadas com a implementação posterior de dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, Ter legitimidade, conformidade e racionalidade.
Este plano só poderá ser implementado após revisão e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes da seguinte forma: após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e atende aos requisitos dos procedimentos de tomada de decisão de distribuição de lucros. Por conseguinte, concordamos com o plano.
6,A proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade foi revista e aprovada, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A empresa planeja renovar a nomeação de contadores públicos certificados zhongtianyun (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, com uma taxa anual de auditoria de 800000 yuans. Os Contadores Públicos Certificados Zhongtianyun (parceria geral especial) foram nomeados como a instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 pela primeira vez, e a taxa de auditoria de controle interno foi de 150000 yuans.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002( http://www.cn.info.com.cn. )Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes da seguinte forma: após a verificação, zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificado para se envolver em negócios de valores mobiliários. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele pode cumprir as normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses e expressar opiniões de auditoria independentes diligentemente, obedientemente, justa e razoavelmente. Os relatórios emitidos de forma objetiva, justa e justa refletem a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Concordamos que a empresa continuará a nomear contadores públicos certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,O relatório de autoavaliação do Conselho de Administração sobre controlo interno em 2021 foi revisto e adotado, com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes da seguinte forma: após verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 8,O relatório de responsabilidade social Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) foi revisto e aprovado, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002( http://www.cn.info.com.cn. Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) relatório de responsabilidade social.
9,A proposta relativa à aplicação do formulário de auto-inspecção das regras de controlo interno da empresa foi revista e adoptada, com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa. 10,A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicação relativa à alteração dos estatutos. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta de utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco das instituições financeiras foi deliberada e aprovada, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes da seguinte forma: com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir a segurança dos fundos de investimento, e sob a condição de garantir os fundos necessários para o funcionamento normal e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias, a empresa utiliza alguns fundos ociosos e escolhe a oportunidade de investir em produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e liquidez, o que ajudará a melhorar a eficiência da utilização do capital, aumentar os rendimentos de investimento da empresa e melhorar o retorno dos ativos, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em conclusão, concordamos que a empresa pode usar seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de não mais de 3,2 bilhões de yuans para investir em produtos financeiros de instituições financeiras de baixo risco. Dentro do montante acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta de nomeação de candidatos para o mandato geral do Conselho de Administração foi deliberada e aprovada, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após o término do mandato do sétimo conselho de administração, mediante indicação e recomendação do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou exame de qualificação. O conselho de administração nomeou Wang Longxiang, Yan ideal, Jiang Weijuan, Cheng Li, Zhang Xiquan, Tang Shiwei, Liu Haiying, Huang Fangliang e sun Airong como candidatos para o oitavo conselho de administração, entre os quais Liu Haiying, Huang Fangliang e sun Airong eram candidatos a diretores independentes.
O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Os candidatos a diretores independentes Liu Haiying, Huang Fangliang e sun Airong apresentarão à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa juntamente com outros diretores candidatos depois que não houver objeção ao exame de qualificação da Bolsa de Valores de Shenzhen e, em seguida, formarão conjuntamente o oitavo conselho de administração da empresa.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002
（ http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a nomeação de candidatos para a mudança do conselho de administração.
Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre esta proposta: concordar com a lista de candidatos a diretores do oitavo conselho de administração nomeado pelo conselho de administração da empresa. Esta nomeação é feita com base na compreensão completa da identidade, formação, ocupação e qualidade profissional dos nomeados, e obteve o consentimento dos próprios nomeados. Os procedimentos de nomeação dos candidatos cumprem os regulamentos relevantes, e os nomeados têm a qualificação e capacidade para atuar como diretores da empresa. Não há caso em que o direito das sociedades, os estatutos sociais e os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas estimulem que não estejam autorizados a exercer funções de directores e directores independentes da empresa, nem em caso algum tenham sido determinados como proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não tenham sido levantados.
13,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com em 19 de abril de 2002( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) conselho de administração 19 de abril de 2022
