Código dos títulos: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) abreviatura dos títulos: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Anúncio n.o: 2022004 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada às 10h30 do dia 17 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar da empresa sob a forma de reunião no local + vídeo remoto. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião, 5 supervisores que realmente participaram da reunião, 2 supervisores que participaram da reunião no local, e os supervisores Wang huanbang, Li Yuming e Song Shujuan participaram da reunião por vídeo remoto. A reunião foi presidida pela Sra. Zhai Dongfeng, presidente do conselho de supervisores, e Yuan Shaogang, secretário do conselho de diretores, participaram como delegados sem voto. O procedimento de convocação da reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e eficaz.
Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores foi revisto e aprovado, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da CNKI em 19 de abril de 2002 ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório de trabalho do conselho de supervisores publicado.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisto e adotado, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e adotado, com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, bem como a situação atual da empresa, que é propícia ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Portanto, concorda com este plano de distribuição de lucros.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade foi revista e aprovada, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
É acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,O relatório de autoavaliação do Conselho de Administração sobre controlo interno em 2021 foi revisto e adotado, com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o memorando sobre negócios de divulgação de informações do conselho de PME nº 2: assuntos relacionados à divulgação de relatórios periódicos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante referido como a “empresa”) inspecionou o estabelecimento, melhoria e operação do controle interno da empresa em 2021, E analisou o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa e expressou as seguintes opiniões:
(I) de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o fortalecimento do controle interno das empresas listadas, combinado com a produção e operação e prática de gestão da empresa, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno e sistema de organização de todos os links para garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa.
(II) o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeiramente e completamente a situação atual do estabelecimento, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, e a avaliação geral do controle interno é objetiva e precisa.
Olhando para a implementação e efeito de controle do controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e concordamos com o relatório.
7,A proposta de utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco das instituições financeiras foi deliberada e aprovada, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O conselho de supervisores acredita que a premissa de garantir a segurança de capital e capital necessária para o normal funcionamento e desenvolvimento da empresa, usando alguns fundos temporariamente ociosos e escolhendo a oportunidade de investir em variedades de gestão financeira de curto prazo de instituições financeiras com alta segurança e liquidez ajudará a melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar o rendimento de investimento da empresa e melhorar o retorno dos ativos. A decisão de investimento cumpriu os procedimentos de exame e aprovação necessários, cumpre o disposto nos estatutos e sistemas relevantes, e não prejudica os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O conselho de supervisores concordou que a empresa não deve usar mais de 3,2 bilhões de yuans [incluindo 2,6 bilhões de yuans da empresa-mãe, 400 milhões de yuans da pioneira Shandong Denghai Seed Industry Co., Ltd. (doravante referida como “pioneira de Denghai”) e 200 milhões de yuans de outras subsidiárias, exceto pioneira de Denghai] para investir seus próprios fundos ociosos temporários em produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras de curto prazo. E autorizar a administração da empresa a implementar assuntos relevantes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de eleição geral do conselho de fiscalização da empresa foi deliberada e adotada, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação e aprovação pelo conselho de supervisores, Wang huanbang e Li Yuming são nomeados como candidatos a supervisores representativos não empregados do oitavo conselho de supervisores, proposta que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da CNKI em 19 de abril de 2002 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa.
É por este meio anunciado.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
