Código dos títulos: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) abreviatura dos títulos: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) anúncio n.o: 2022010 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A 18ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 17 de abril de 2022 analisou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e concordou em convocar esta Assembleia Geral de acionistas.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:00 PM, Terça-feira, 10 de Maio de 2022
2. Tempo de votação em linha
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022.
(2) O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 10 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
A fim de evitar a propagação da nova epidemia de coronavírus e proteger a saúde dos investidores, de acordo com o espírito relevante do aviso sobre o apoio total das empresas listadas e outras entidades do mercado para vencer resolutamente a luta contra a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia infectada pelo coronavírus emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa incentiva os acionistas a participar da reunião por votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 28 de abril de 2022
(VII) Participantes
1. A partir da tarde de 28 de abril de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não podem comparecer à reunião no local da assembleia geral de acionistas pessoalmente podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O procurador não precisa ser um acionista da empresa ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
2. diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outros convidados convidados pelo conselho de administração.
(VIII) local de encontro: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Sala de conferência do centro de treinamento (estrada de Chenggang, cidade de Laizhou, província de Shandong)
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Relatório Anual 2021 da empresa e resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta para a empresa renovar a nomeação da empresa de contabilidade √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
Sobre a eleição de diretores não independentes do 8º conselho de administração da empresa
8. Proposta sobre o número de diretores a serem eleitos (6)
Eleita Wang Longxiang, o candidato do 8º Conselho de Administração
8.01 √
Sr. é diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Yan ideal, o candidato do 8º conselho de administração
8.02 √
Sr. é diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
8.03 eleição do candidato diretor do 8º conselho de administração Jiang Weijuan √
Ms. é diretora não independente do 8º conselho de administração da empresa
Eleição de Tang Shiwei, o candidato do 8º Conselho de Administração
8.04 √
Ms. é diretora não independente do 8º conselho de administração da empresa
Eleição do candidato ao diretor Cheng Lixian do 8º conselho de administração
8.05 √
Sheng é um diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Eleição do candidato Zhang Xiquan para o 8º Conselho de Administração
8.06 √
Sr. é diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Sobre a eleição de diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa
9. Número de candidatos (3) proposta sobre pessoal
Eleição do candidato Liu Haiying para o 8º Conselho de Administração
9.01 √
Ms. é diretora independente do 8º conselho de administração da empresa
Eleição do candidato a diretor Huang Fangliang do oitavo conselho de administração
9.02 √
Sr. é diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Eleição do candidato sun Airong para o 8º Conselho de Administração
9.03 √
Ms. é diretora independente do 8º conselho de administração da empresa
Sobre a eleição de não empregados do oitavo conselho de supervisores da empresa
Número de supervisores a eleger (2)
Eleita Wang huanbang, o candidato do 8º conselho de supervisores
O Sr. 10.01 é um representante não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa √
supervisor
Eleição do candidato de supervisor Li Yuming do 8º conselho de supervisores
10.02 √
O Sr. é um representante não empregado do oitavo conselho de supervisores da empresa
supervisor
A proposta acima foi deliberada e adotada na 18ª reunião do sétimo conselho de administração e na 15ª reunião do sétimo conselho de supervisores da Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) da empresa. Para detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com em 19 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio divulgado na China Securities Journal e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
As 1-7 propostas acima referidas adoptam o método geral de votação. As propostas 8, 9 e 10 adotam o voto cumulativo (voto cumulativo significa que, quando a assembleia geral elege diretores ou supervisores, cada ação tem os mesmos direitos de voto que o número de diretores ou supervisores a serem eleitos, e os direitos de voto detidos pelos acionistas podem ser utilizados intensivamente), e a votação de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores deve ser realizada separadamente.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as propostas 5, 6, 7, 8 e 9 discutidas nesta reunião são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente. Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados publicamente ao mesmo tempo em que a deliberação da assembleia geral de acionistas for anunciada. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição para participar de reuniões no local
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, procuração de acionista, etc;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado); Se um agente confiado por seu representante legal comparecer à reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, uma cópia de sua licença comercial (com selo oficial) e uma procuração escrita emitida por seu representante legal de acordo com a lei;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax para o escritório do Secretário do Conselho de Administração da Companhia antes das 17h do dia 8 de maio de 2021), e não aceitam inscrição telefônica. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-17:00 em 5 de maio de 2022
3. Lugar de registro: Secretary Office of Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Board of Directors, Chenggang Road, Laizhou City, Shandong Province
4. Precauções: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia. As despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. As informações de contacto são as seguintes:
Contato: Yuan Shaogang, Ju Haoyan, Wang Xiao
Tel.: 0535278892605352788889
Fax: 05352788875
Endereço de contato: Secretary Office of Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Board of Directors, Chenggang Road, Laizhou City, Shandong Province
Código Postal: 261448
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
Resolução da 18ª reunião do Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) do 7º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362041”, e a votação é referida como “voto marítimo”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, considera-se que votaram no grupo de propostas.
