Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
– Ai Ling pan.
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições e requisitos das normas e regulamentos do Departamento, no trabalho de 2021, desempenhou diligentemente, com responsabilidade e fidelidade as suas funções, pôde assistir às reuniões relevantes do conselho de administração da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas e expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, salvaguardando efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a participação na reunião
O conselho de administração realizou 7 reuniões em 2021. Participei pessoalmente de 7 reuniões, confiei a diretores independentes da empresa para participar de 0 reuniões e ausente 0 reuniões. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, dei pareceres independentes sobre as propostas do conselho de administração três vezes.
(I) as opiniões independentes sobre assuntos relevantes expressas na 11ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 20 de abril de 2021 são as seguintes:
1. Após verificação, as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato são as seguintes:
(1) Operações de capital entre a sociedade e seus acionistas controladores
Neste período, a empresa vendeu sementes de milho e milho para revenda à Laizhou Academy of Agricultural Sciences (doravante referida como “Laizhou Academy of Agricultural Sciences”), o acionista controlador, e recebeu um acordo de 4323540 yuan;
Em 25 de outubro de 2009, a empresa assinou o contrato de uso de ativos com Laizhou Academy of Agricultural Sciences para fornecer o centro de treinamento para Laizhou Academy of Agricultural Sciences para uso, com uma taxa de uso anual de 300000 yuan e um prazo de 2 anos. Após a expiração em 24 de outubro de 2011, ambas as partes renovam o acordo, com uma taxa de uso anual de 350000 yuans e um prazo de 2 anos. O contrato de renovação expirou em 24 de outubro de 2013, e ambas as partes renovaram o acordo em 24 de outubro de 2013. A taxa de uso anual é de 350000 yuans apenas, com um prazo de dois anos. Após a expiração do acordo em 24 de outubro de 2015, ambas as partes concordam em renovar o acordo, e a taxa de uso anual é de 350000 yuans apenas,
O prazo é de 3 anos. Após a expiração do contrato em 24 de outubro de 2018, ambas as partes concordam em renovar o contrato através de consulta.A taxa de uso anual é de RMB 350000 e o prazo é de 3 anos. A empresa reconheceu a renda de locação de 35000000 yuan no período atual.
A empresa pagou a taxa de serviço de catering de 58916600 yuan para Laizhou Academy of Agricultural Sciences.
No final do período de relato, as transações relacionadas acima foram liquidadas ao preço de mercado (ou conforme acordado no acordo). Durante o período de relato, os acionistas controladores não ocuparam os fundos não operacionais da empresa listada.
(2) Operações de capital entre a empresa e outras partes relacionadas durante o período de relato
Unidade: RMB
A contraparte e a empresa cotada verificam o reembolso do início de 2020 a 2020
Outros fundos relacionados: o nome da parte relacionada da empresa, o departamento contábil da liquidação relacionada da empresa, o saldo dos fundos correntes, os fundos correntes acumulados e o montante da natureza atual das transações correntes formadas no final de 2020 (excluindo o montante de juros (se houver), o motivo do saldo do fundo
(juros)
Outros créditos da Shandong Denghai Shengfeng Seed Industry Co., Ltd. filial holding 290613856290613856 empréstimo operações não operacionais outros créditos da Mongólia Interior Denghai Liaohe Seed Industry Co., Ltd. filial holding 30000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000000 empréstimo operações não operacionais e suas subsidiárias Shaanxi Denghai Dixing Seed Industry Co., Ltd. holding subsidiária outros créditos empréstimos não operacionais empresas atuais 1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000
Outros créditos da Heilongjiang Denghai jiuke Seed Industry Co., Ltd. holding subsidiária 3500 China Tianying Inc(000035) 000000 empréstimo não operacional
Pessoas singulares e colectivas ligadas sob o seu controlo
Um pequeno número de outros empréstimos a receber de outras partes relacionadas e subsidiárias da Shandong Shengfeng Seed Technology Co., Ltd. são transações não operacionais, e os acionistas de suas subsidiárias são 267999040267999040
Total 100861289674323540 – 897936436185000000
(3) Durante o período de relato, a empresa não dispunha de garantias externas, nem de garantias externas ilegais ocorridas em anos anteriores e acumuladas até 31 de dezembro de 2020.
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Como diretor independente da Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante designada “a sociedade”), de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais, os pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 propostos na 11ª reunião do sétimo conselho de administração são os seguintes:
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 é formulado de acordo com a situação real da empresa, não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e atende aos requisitos dos procedimentos de tomada de decisão de distribuição de lucros. Por conseguinte, concordamos com o plano.
3. Parecer independente sobre a renovação da zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021
Como diretor independente de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante referida como a “empresa”) de acordo com os regulamentos relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre o comportamento dos diretores de empresas cotadas em pequenas e médias empresas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, Expressamos nossas opiniões independentes sobre a recondução pela empresa de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 da seguinte forma:
Após a verificação, zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificado para se envolver em negócios de valores mobiliários.Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele pode cumprir as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses e expressar opiniões de auditoria independentes diligentemente, obedientemente, justa e razoavelmente. Os relatórios emitidos de forma objetiva, justa e justa refletem a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Concordamos que a empresa continuará a nomear Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2021 da empresa.
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
Como diretor independente de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as disposições dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre o comportamento dos diretores de empresas cotadas no setor de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros documentos relevantes, expresso minhas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2020 emitido pelo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Como diretor independente de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as disposições dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre o comportamento dos diretores de empresas cotadas no setor de pequenas e médias empresas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros documentos relevantes, expresso opiniões independentes sobre a proposta da empresa de retirar a provisão para imparidade de ativos da seguinte forma: a empresa tem base suficiente para retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez, O procedimento de tomada de decisão é padronizado, em consonância com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, pode refletir de forma mais justa o status financeiro, valor dos ativos e resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2020, está em consonância com os interesses gerais da empresa, ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
(II) os pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contábeis emitidos na 12ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 28 de abril de 2021 são os seguintes:
Esta alteração da política contabilística é uma alteração razoável efectuada pela empresa de acordo com os requisitos dos documentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e a situação real da empresa. A alteração da política contabilística pode reflectir objectiva e equitativamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. O processo de tomada de decisão de alteração da política contabilística está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não afetará a situação financeira. Os resultados operacionais têm um impacto significativo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a mudança da política contábil da empresa.
(III) as opiniões independentes sobre assuntos relevantes expressas na 15ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 24 de agosto de 2021 são as seguintes:
1. Após verificação, as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato são as seguintes:
(1) Operações de capital entre a sociedade e seus acionistas controladores
1) No período atual, a empresa vendeu sementes de milho e milho ao acionista controlador Laizhou Academy of Agricultural Sciences (doravante referido como “Laizhou Academy of Agricultural Sciences”), e recebeu um acordo de 12101300 yuan;
2) Em 24 de outubro de 2018, a empresa renovou o acordo de uso de ativos com Laizhou Academy of Agricultural Sciences para fornecer o centro de treinamento para Laizhou Academy of Agricultural Sciences, com uma taxa de uso anual de 350000 yuan e um prazo de 3 anos. A empresa reconheceu a renda de locação de 150000 yuan no período atual; 3) O montante total da taxa de serviço de catering paga pela empresa à Academia Laizhou de Ciências Agrícolas é 27959900 yuan.
No final do período de relato, as transações relacionadas acima foram liquidadas ao preço de mercado (ou conforme acordado no acordo). Durante o período de relato, os acionistas controladores não ocuparam os fundos não operacionais da empresa listada.
(2) Operações de capital com outras partes relacionadas durante o período de relato.
Créditos: pré-pagamentos
Se há saldo não de abertura, montante adicionado atual, montante recuperado atual, juros atuais, saldo de encerramento, razão de relação com partes relacionadas, fundo operacional (10000 yuan) (10000 yuan) montante (10000 yuan) taxa de juro (10000 yuan) (10000 yuan) ocupação
Empresa de sementes Shandong Shenhua
Aquisição de acções minoritárias da Industrial Co., Ltd. No 0 60,46 0 0,00% 0 60,46
