Código dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Anúncio n.o: 2022020 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Os acionistas e seus agentes que pretendam participar da reunião no local devem entrar em contato com a empresa com antecedência (antes das 17:00 do dia 7 de maio de 2022) para registrar a recente situação pessoal de viagem e saúde e outras informações relevantes de prevenção de epidemias. Os participantes devem fornecer o certificado negativo do teste de ácido nucleico dentro de 48 horas. Os acionistas e seus agentes que não tenham se registrado antecipadamente ou não atendam aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião local são convidados a trazer seus próprios suprimentos de prevenção de epidemias e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta. Os investidores são incentivados a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração em 18 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 10 de maio de 2022 para rever as propostas que precisam ser submetidas à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia de 2021. Os assuntos relevantes são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da terça-feira, 10 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 10 de maio de 2022
Entre eles: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia de acionistas passou o sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da sociedade uma plataforma de votação em forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 29 de abril de 2022.
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, edifício B10, porto financeiro de Binhu, distrito de Baohe, cidade de Hefei, província de Anhui. 2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7.00 Restrições parciais à recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 √
Proposta relativa às acções não negociáveis
8.00 proposta de aumento da utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
9.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
10.00 sobre redução de capital social, mudança de escopo de negócios e alteração do selo da empresa √
Proposta relativa a algumas cláusulas
11.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores √
1. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Apenas um supervisor é eleito nesta assembleia, não sendo aplicável o sistema de votação cumulativa.
3. A proposta considerada nesta assembleia de acionistas contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgará publicamente os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
4. A 10ª proposta considerada nesta assembleia é uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
5. A proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 18 de abril de 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registar-se no local, por carta ou por correio.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. de 5 de maio a 9 de maio de 2022
3. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da construção B10, porto financeiro de Binhu, distrito de Baohe, cidade de Hefei, província de Anhui. 4. Requisitos de inscrição e presença:
(1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido e certificado de participação social ou certificado semelhante fornecido pela sociedade de valores mobiliários para comprovar as informações básicas da conta; Se for confiada a participação de um agente na assembleia, este deverá registar-se com cópia do documento de identificação válido do responsável principal, procuração (ver Anexo 2), certidão de participação, bilhete de identidade válido do agente e formulário de registo de accionista da assembleia geral (ver Anexo 3).
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o certificado do representante legal, o cartão de identificação do representante legal e o certificado de participação; Caso o agente encarregado compareça à reunião, é necessário registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração (ver Anexo 2), certidão de participação acionária e cartão de identificação do agente e formulário de registro de acionistas da assembleia de acionistas (ver Anexo 3).
(3) Se registrado por carta ou e-mail, prevalecerá o tempo de recebimento; Os acionistas cadastrados por correio deverão apresentar o original dos materiais acima ao comparecer à reunião presencial; A empresa não trata do registo telefónico.
Os materiais acima devem ser o original, a menos que as cópias sejam indicadas. Os materiais que não cumpram os requisitos devem ser preenchidos antes da reunião.
Os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e levar o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração, etc., para verificar a admissão.
5. Informações de contacto da reunião
(1) Contato: Zeng Xingsheng, Xu shouhao
(2) Código Postal: 230091
(3) Tel.: 055164276115
(4) Email: [email protected].
6. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas relevantes dos acionistas ou agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 1 para o processo operacional específico.
Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por eventos importantes inesperados, o andamento desta assembleia geral anual de acionistas será notificado separadamente.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) conselho de administração 19 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 363027
2. Voting abbreviation: Tongxing voting
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 10 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas fazem login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Confio o Sr. (Sra.) a assistir Technology Co., Ltd. em meu nome (minha unidade)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade anónima, e exercer os direitos de voto em nome da sociedade, realizar-se-á nesta assembleia geral nos termos do
Listar instruções para votar sobre as seguintes propostas. Se não forem dadas instruções, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Observações dos pareceres de votação
Nome da conta: verifique esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
