Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (doravante denominada “a sociedade”) desempenharam as suas funções em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos administrativos, bem como dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e do princípio de responsabilidade perante todos os acionistas. O trabalho do conselho de administração em 2021 e o foco do trabalho em 2022 são relatados da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
2021 não é apenas o primeiro ano do 14º plano quinquenal da China, mas também o primeiro ano do IPO da empresa. Durante o período de relatório, a empresa abriu com sucesso o negócio de operação e manutenção, estendendo-se da simples contratação geral à gestão de ciclo de vida do projeto de alta qualidade; O território do cliente expandiu-se da China para países estrangeiros, e a engenharia, equipamentos e produtos da empresa foram oficialmente para o exterior; Expanda ativamente novas indústrias e aproveite o potencial do controle de fumaça em indústrias não elétricas; Estabelecer a trilha tecnológica CCUs, entrar no mercado de “carbono duplo” e fornecer suporte duro para as empresas lidarem com o desenvolvimento futuro.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 933 milhões de yuans, um aumento de 21,60% sobre o mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 162 milhões de yuans, um aumento de 5,44% sobre o mesmo período do ano passado.
2,Trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da sociedade deve desempenhar as suas funções e trabalhar em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, todos os diretores da sociedade devem ser honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, participar seriamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participar ativamente da formação relevante e estar familiarizado com as leis e regulamentos relevantes.
I) Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação e votação estavam alinhados com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Tempo de reunião: deliberação das propostas na sessão
1. Proposta do 4º Conselho de Administração sobre a utilização de fundos angariados em substituição de fundos próprios investidos antecipadamente
A 5ª reunião em 4 de janeiro de 2021 2. Proposta sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos
3. Proposta de utilização de contas bancárias para pagar os fundos do projeto investidos através da angariação de fundos e substituição por fundos angariados em igual montante
4. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
5. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
6. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
7. Proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
8. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
9. Proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas
10. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
11. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
12. Proposta relativa à formulação de medidas para a gestão das relações com investidores
13. Proposta de formulação do sistema de registro de iniciados 14. Proposta de nomeação de altos gerentes da empresa
15. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
4.º Conselho de Administração 1. Proposta de utilização de fundos angariados para complementar o capital de giro
Sexta reunião em 25 de janeiro de 2021 2. Proposta sobre a utilização de fundos angariados para aumentar capital a subsidiárias e subsidiárias para aumentar capital a subsidiárias para implementar projetos de investimento angariados
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
O 4º Conselho de Administração 5. Proposta sobre o plano da 7ª Reunião de 2020 sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social 2021 / 03 / 25
6. Proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020 7. Proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020
8. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
10. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
11. Proposta sobre a garantia e transações com partes relacionadas fornecidas pelo controlador efetivo para a empresa
12. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
4.º Conselho de Administração
A 8ª reunião em 28 de abril de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
4.º Conselho de Administração 1. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
9ª reunião realizada em 15 de junho de 2021 2. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
1. Proposta de plano de incentivo às ações restritas 2021 (Projeto) e seu resumo
2. Proposta sobre as medidas do Quarto Conselho de Administração para a implementação, avaliação e gestão do plano de incentivo às ações restritas em 2021
A 10ª reunião realizada em 30 de julho de 2021 3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
4. Proposta relativa ao aumento da linha de crédito global dos bancos
5. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
4.º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021. 11.ª reunião realizada em 25 de agosto de 2021 2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
4.º Conselho de Administração
12ª reunião em 30 de agosto de 2021 1 1. Proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo
4.º Conselho de Administração
13ª reunião em 6 de setembro de 2021 1 1. Proposta de criação de sucursais
4.º Conselho de Administração
14ª Reunião em 28 de outubro de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
4.º Conselho de Administração
A 15ª reunião realizada em 22 de novembro de 2021 1. Proposta de reserva e concessão de ações restritas a objetos de incentivo. 4ª diretoria em 13 de dezembro de 2021. Proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados
16.ª reunião 2. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
3. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
II) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou três assembleias gerais de acionistas, sendo legais e efetivos os procedimentos de convocação, as qualificações dos convocadores, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação e as deliberações formadas da assembleia.
Os pormenores são os seguintes:
Tempo de reunião: deliberação das propostas na sessão
1. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa 2. Proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento da alteração do registo da indústria e do comércio
3. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
A primeira vez em 2021 4. Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
2021 / 01 / 20 Assembleia Geral Extraordinária 5. Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
6. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
7. Proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas
8. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
9. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
Ações anuais 2020 5. Proposta de distribuição anual de lucros 2020 e conversão de reserva de capital em capital social
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
8. Proposta sobre a garantia e transações com partes relacionadas fornecidas pelo controlador real para a empresa
A segunda vez em 2021 1 1. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas em 2021 (Projeto) e seu resumo à Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 16 de agosto de 2021
2. Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
4. Proposta relativa ao aumento da linha de crédito global dos bancos
III) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e prestaram atenção ao público em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, as regras de trabalho para diretores independentes e outros documentos de controle interno
